Endereço USDT · TRON

TYvjt4ZKfsipHjA52nzgjUjDBF622SLCih

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$4
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-08-01 06:13 UTC
Existe há
1 mês 11 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$72.000.007
18 transações
Enviadas
$72.000.003
40 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$4
    TX 0x54c3f4f18d964c14ae3ad086cb97ded95469fefc8bf812cba1ea6f14e04f5683
  2. Ban$4
    TX 0xebd8f04ade8d943f85722ba7aa1bf21b1aa65b1b9027950156f83f90882ef3ff· Bloco #86 060 883

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $4 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 18 transferências de entrada totalizando $72M, e 40 transferências de saída totalizando $72M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $4 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$4 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-08-01. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–9 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TDU61o35UE…4kiyKz🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
13—$72.0M
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—33$66.0M
TAPKb2CxNB…c6ekGe
—2$2.0M
TMrxdq817y…MLFkwd
—2$2.0M
TPLCjeEfU8…gDgswV
—2$2.0M
TDii6vao7x…8xcqYx
—1$3.46
TLos3AZK4K…c6ekGe
2—$3.01
TSnbTKCKg1…MLFkwd
2—$3.01
TTCnsiwfrC…gDgswV
1—$1.01

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

34+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-08-27 12:31 UTC SaídaTPLCjeEfU8…gDgswV$2.0M
2026-08-27 12:31 UTC SaídaTDii6vao7x…8xcqYx$3.46
2026-08-27 12:29 UTC SaídaTPLCjeEfU8…gDgswV$100
2026-08-27 11:08 UTC SaídaTAPKb2CxNB…c6ekGe$2.0M
2026-08-27 11:06 UTC SaídaTAPKb2CxNB…c6ekGe$100
2026-08-27 09:36 UTC SaídaTMrxdq817y…MLFkwd$2.0M
2026-08-27 09:33 UTC SaídaTMrxdq817y…MLFkwd$100
2026-08-15 03:50 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-14 17:08 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-14 14:17 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-14 12:39 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-14 11:29 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-12 15:19 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-12 13:56 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-12 12:30 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-12 03:58 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-11 16:50 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-11 13:57 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-11 12:52 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-11 11:54 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-11 11:03 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-11 09:25 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-11 08:53 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-11 07:29 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-11 06:07 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-10 10:44 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-10 09:45 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-10 08:34 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-08 12:42 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-08 11:51 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-08 10:36 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-07 03:58 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-06 15:46 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-08-06 13:14 UTC SaídaTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M

Histórico de saldo

Agora: $3.57 · amostra: 58

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 58

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 09:00 · 4
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06
09
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21
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2
2
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2
Qua
2
Qui
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4
4
Sex
Sáb
Dom