Dirección USDT · TRON

TZ2gXJGbynR9bN1Dt8WMueSa53PGSewMEW

CongeladaTronscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$4 557
Ventana de pre-ban a ban: 8 h 57 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-05-03 08:36 UTC
Activa desde hace
1 año 1 mes

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$3.558.647
146 transacciones
Salientes
$3.554.090
353 transacciones

Actualizado 07.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$4 557
    TX 0x5fefb28084e5b7d4306a7b5da395f0641ba8f6ba8b5a89e382365193b76cd353· Bloque #75 681 116
  2. Ban$4 557
    TX 0xfbc6d8c4871d543d21d923a7cc544bf7e9393643ff572d96d723fde8977795bb· Bloque #75 691 858

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →

Об этом адресе

Tether добавил этот TRON-адрес в USDT-блэклист 2025-09-13, заморозив $4 557 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-09-12 — окно 9 h до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 146 входящих переводов на $3.56M и 353 исходящих переводов на $3.55M.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

40+ · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2025-09-12 16:58 UTC ИсходящийTCpGwJdCxK…DDDDDD$30
2025-09-12 12:05 UTC ИсходящийTEujD2JyzQ…UtSccF$1.7K
2025-09-12 10:18 UTC ИсходящийTTbrZBR5ys…y9nxK5$7.0K
2025-09-12 03:59 UTC ИсходящийTTbrZBR5ys…y9nxK5$7.0K
2025-09-11 10:56 UTC ИсходящийTGk8KAnexW…t82hp3$300
2025-09-11 04:53 UTC ИсходящийTTbrZBR5ys…y9nxK5$7.5K
2025-09-11 02:44 UTC ИсходящийTKbaM1LHLt…FpuV8c$15.0K
2025-09-11 02:43 UTC ИсходящийTKbaM1LHLt…FpuV8c$10
2025-09-10 16:09 UTC ИсходящийTBCS37Q8yE…XBL9ys$10.0K
2025-09-10 15:08 UTC ИсходящийTAujtHhJM1…zkxsFV$1.5K
2025-09-10 11:23 UTC ИсходящийTQZoShmCf1…krPPPd$2.1K
2025-09-10 07:40 UTC ИсходящийTCpGwJdCxK…DDDDDD$30
2025-09-08 15:21 UTC ИсходящийTXZLkBFFoY…u58Xna$3.0K
2025-09-08 15:00 UTC ИсходящийTNLX1JWEuM…oXExv4$2.3K
2025-09-08 14:43 UTC ИсходящийTUHD8A3v6U…C8KKAC$4.6K
2025-09-08 13:31 UTC ИсходящийTNWvLctprn…CFZM8M$1.4K
2025-09-08 13:06 UTC ИсходящийTR9eUDQnRK…BKruB3$28.2K
2025-09-08 06:24 UTC ИсходящийTKxUEp9fKQ…oBNLwM$3.2K
2025-09-08 06:15 UTC ИсходящийTNWvLctprn…CFZM8M$5.2K
2025-09-08 05:34 UTC ИсходящийTNWvLctprn…CFZM8M$2.8K
2025-09-07 17:14 UTC ИсходящийTVtM9V6188…Xtw6FV$2.0K
2025-09-07 13:56 UTC ИсходящийTNWvLctprn…CFZM8M$2.8K
2025-09-07 03:08 UTC ИсходящийTV5zybXE2p…vXiKAK$2.0K
2025-09-07 02:56 UTC ИсходящийTNWvLctprn…CFZM8M$7.0K
2025-09-06 14:16 UTC ИсходящийTWo9ZAdkjA…9GTftp$2.8K
2025-09-06 07:51 UTC ИсходящийTBRP6TecKu…naBJeA$99
2025-09-05 09:53 UTC ИсходящийTLC2hyPn4u…wAQwc7$49
2025-09-04 15:45 UTC ИсходящийTCpGwJdCxK…DDDDDD$30
2025-09-04 05:40 UTC ИсходящийTXd7ugm5gH…7vFRD8$280
2025-09-04 05:40 UTC ИсходящийTQRKu2D1Hd…azNbpi$280
2025-09-04 05:07 UTC ИсходящийTNi93yHJ7n…zv1Qg4$28.0K
2025-09-02 07:50 UTC ИсходящийTR9eUDQnRK…BKruB3$9.0K
2025-09-02 02:43 UTC ИсходящийTR9eUDQnRK…BKruB3$42.1K
2025-09-01 17:34 UTC ИсходящийTQULhonUqs…86TvCy$30
2025-09-01 17:33 UTC ИсходящийTQULhonUqs…86TvCy$1.00
2025-09-01 15:04 UTC ИсходящийTSJMH1GzsJ…pDz1Xd$134
2025-09-01 10:43 UTC ИсходящийTTbUtUxrdy…222222$10
2025-09-01 08:06 UTC ИсходящийTNWvLctprn…CFZM8M$4.2K
2025-08-31 13:36 UTC ИсходящийTTbUtUxrdy…222222$5.00
2025-08-31 12:05 UTC ИсходящийTTbUtUxrdy…222222$5.00

История баланса

Сейчас: $4.6K · выборка: 0

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

Недостаточно данных для построения карты активности.

Если адрес недавно добавлен — переводы подтянутся через несколько секунд.