已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-04-02 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$54 328 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：184 笔转入，合计 $138 189；69 笔转出，合计 $138 189。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-04-02 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $54 328 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-10-30。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
40+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 05:36 UTC | 转入 | TXr61wAfv3…DYX4WJ | $377 |
| 2026-06-09 10:11 UTC | 转入 | TXr61wAfv3…DYX4WJ | $1.6K |
| 2026-06-07 06:16 UTC | 转入 | TXr61wAfv3…DYX4WJ | $140 |
| 2026-06-06 09:00 UTC | 转入 | TStdr3mqiU…GoXnkz | $254 |
| 2026-06-01 12:54 UTC | 转入 | TMViRySjcD…FM8XbT | $3.00 |
| 2026-05-08 19:27 UTC | 转入 | TRs3EjKdgP…eF9PQr | $1.00 |
| 2026-05-03 10:42 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $109 |
| 2026-04-28 18:56 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $176 |
| 2026-03-24 20:13 UTC | 转入 | TZ1mNdjRNr…n99m9y | $150 |
| 2026-03-23 08:50 UTC | 转入 | TZ1mNdjRNr…n99m9y | $500 |
| 2026-03-21 23:31 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $153 |
| 2026-03-21 13:38 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $245 |
| 2026-02-28 20:21 UTC | 转入 | TEpYJ5KMmJ…3ztopg | $298 |
| 2026-02-28 20:20 UTC | 转入 | TEpYJ5KMmJ…3ztopg | $398 |
| 2026-02-25 17:41 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $900 |
| 2026-02-25 11:12 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $281 |
| 2026-02-24 18:16 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $200 |
| 2026-02-24 13:21 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $670 |
| 2026-02-23 11:24 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $138 |
| 2026-02-18 17:16 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $552 |
| 2026-02-17 08:56 UTC | 转入 | TEpYJ5KMmJ…3ztopg | $810 |
| 2026-02-17 07:42 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $224 |
| 2026-02-16 09:06 UTC | 转入 | TST8A3xjgo…hBhZbv | $3.0K |
| 2026-02-14 09:38 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $948 |
| 2026-02-14 06:26 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $250 |
| 2026-02-11 08:52 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $297 |
| 2026-02-10 22:23 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $139 |
| 2026-02-09 17:23 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $549 |
| 2026-02-08 16:06 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $95 |
| 2026-02-07 19:36 UTC | 转入 | TTnVjTMRs2…916sYY | $200 |
| 2026-02-06 12:29 UTC | 转入 | TEpYJ5KMmJ…3ztopg | $1.2K |
| 2026-02-06 10:13 UTC | 转入 | TM5qzXCHmd…W4MADp | $1.4K |
| 2026-02-04 22:28 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $83 |
| 2026-02-03 11:26 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $54 |
| 2026-01-31 20:34 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $160 |
| 2026-01-31 11:02 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $163 |
| 2026-01-31 10:40 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $315 |
| 2026-01-07 18:34 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $25 |
| 2026-01-05 13:18 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $548 |
| 2026-01-05 10:27 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $576 |
当前: $54.6K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。