Indirizzo USDT · TRON

TZ42sU5kQ2n5rLZ6PhEGkmfLtmHjoi2vpr

CongelatoTronscan →
🚨
Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entità: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entità: XINBI COMPANY LIMITED

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato
$75 064
Finestra dal pre-ban al ban: 1 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2025-12-21 09:28 UTC
Esiste da
8 mesi 24 giorni

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$13.798.572
814 transazioni
In uscita
$13.723.508
919 transazioni

Aggiornato il 08.09.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$75 064
    TX 0xe70e6fb6f1112d501b019739d4296675a90a2e22c81f6a8395374a85d3670a72
  2. Ban$75 064
    TX 0x9ca6804081760bfeb2971ff1af035a29d38b27353b8bd1fa647da94e300e918f· Blocco #86 060 966

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo TRON alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $75 064 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2026-09-08: una finestra di 1 min prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 814 trasferimenti in entrata per un totale di $14M, e 919 trasferimenti in uscita per un totale di $14M.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 2 liste di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Domande frequenti

Questo indirizzo TRON è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $75 064 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$75 064 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo TRON ha avuto la sua prima attività on-chain il 2025-12-21. I trasferimenti di USDT su TRON sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 51–80 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TSBF7yCZ6h…w4QL5c
1—$1.0K
TWNc6mGkft…Ew2CUT
1—$1.0K
TVVAokRUxi…whUXWv
1—$950
TQDM9Cds1K…LSqtnd
1—$900
TXVNaaPqfh…8EEdNG
1—$900
TSAbMRn6UE…FTiMYR
1—$722
TDKb1jNyio…1pU8QM
2—$715
TE5SQDdeG1…nxEwFt
1—$688
TP9zQxQq2h…FTkp46
1—$418
TJLPp1NWeB…bA8dKX
1—$300
TYHqaDDTAV…Q7Wotd
1—$300
TQSPF3isEx…8qijie
—2$62
TBbnWuV7LR…J2WZGf
—1$20
TT66KZr3Aw…SygqLD
8—$14
TUmB31fQrx…QpTbyt
2—$11
TT66h83Fj3…SygqLD
7—$9.65
TPC9B96x3B…iBe4wJ
7—$9.08
TL5EkJV6KB…vJws8m
6—$7.78
TDBS417ztE…aWpfQh
5—$7.00
TL14ZtnhGB…vJws8m
3—$4.65
TED7MXQ2XK…9ZWVCT
1—$3.00
TPC9kv4A5x…iBe4wJ
2—$2.16
TL5EJCTKuy…vJws8m
2—$1.64
TT66aycsSL…fygqLD
1—$1.51
TL5Exfz2Qb…vJws8m
1—$1.39
TT66oU3D9E…SygqLD
2—$1.38
TMS5nC98Rg…cVhj61
1—$1.23
TDBS4NFhHA…aWpfQh
1—$1.10
TXNzybCNTF…vJws8m
1—$1.00
TLj9HVDWVR…zzgWPN
1—$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

12+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-07-19 10:10 UTC In uscitaTDePFPyrfh…5WpMKt$22.2K
2026-07-03 09:21 UTC In uscitaTDePFPyrfh…5WpMKt$10.2K
2026-07-01 09:57 UTC In uscitaTDePFPyrfh…5WpMKt$20.5K
2026-06-19 08:51 UTC In uscitaTQzwSMkEwB…oJf4SY$10.1K
2026-06-19 08:48 UTC In uscitaTBbnWuV7LR…J2WZGf$20
2026-06-11 04:53 UTC In uscitaTQzwSMkEwB…oJf4SY$19.3K
2026-05-30 10:45 UTC In uscitaTPG1TJXgep…KXGiu1$2.9K
2026-05-15 11:05 UTC In uscitaTNbi2v4TWz…zZTaFN$25.1K
2026-05-15 11:02 UTC In uscitaTQSPF3isEx…8qijie$11
2026-04-14 07:51 UTC In uscitaTA9Zp3RqCG…QpTbyt$80.0K
2026-04-14 07:30 UTC In uscitaTA9Zp3RqCG…QpTbyt$10
2026-04-14 07:28 UTC In uscitaTQSPF3isEx…8qijie$51

Cronologia del saldo

Ora: $75.1K · campione: 200+

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Indirizzo molto attivo: la ricostruzione è limitata alle ultime 200 transazioni.

Attività per ora

campione: 200+

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Mar 07:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
5
8
5
5
6
Mar
11
6
8
11
Mer
5
6
Gio
Ven
Sab
Dom
5
7
6

Indirizzo molto attivo: schema basato sulle ultime 200 transazioni.