Indirizzo USDT · TRON

TZ42sU5kQ2n5rLZ6PhEGkmfLtmHjoi2vpr

CongelatoTronscan →
🚨
Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entità: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entità: XINBI COMPANY LIMITED

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato
$75 064
Finestra dal pre-ban al ban: 1 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2025-12-21 09:28 UTC
Esiste da
8 mesi 24 giorni

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$13.798.572
814 transazioni
In uscita
$13.723.508
919 transazioni

Aggiornato il 08.09.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$75 064
    TX 0xe70e6fb6f1112d501b019739d4296675a90a2e22c81f6a8395374a85d3670a72
  2. Ban$75 064
    TX 0x9ca6804081760bfeb2971ff1af035a29d38b27353b8bd1fa647da94e300e918f· Blocco #86 060 966

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo TRON alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $75 064 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2026-09-08: una finestra di 1 min prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 814 trasferimenti in entrata per un totale di $14M, e 919 trasferimenti in uscita per un totale di $14M.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 2 liste di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Domande frequenti

Questo indirizzo TRON è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $75 064 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$75 064 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo TRON ha avuto la sua prima attività on-chain il 2025-12-21. I trasferimenti di USDT su TRON sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TT66hhnGtC…SygqLD
—415$6.1M
TLj9HkEh5f…zzgWPN
467$2.7M
TTgSvGT4nc…cVhj61
—163$2.7M
TSNT3AuXTy…LEUjDy
210—$2.5M
TL5EciS2Eg…vJws8m
—113$1.7M
TKEM4Rod2f…QzLneb
474$1.6M
TPC9By4t2r…iBe4wJ
—95$1.3M
TBfmthKfVD…NaLfLs
58—$1.1M
TZJ7JBnS2f…cWA4Tx
69—$1.1M
TED7MBJhBL…9ZWVCT
3413$844.5K
TFyUaAFASz…6iruHc
—56$834.0K
TQ1zcnrsEb…Bhh7R6
38—$712.3K
TB6ej6rS4n…3xzAMT
36—$594.4K
TDBS4VBYvG…aWpfQh
1136$570.2K
TDqjgsKqzb…o2pqUM
29—$419.9K
TCz3dYcabn…4nJ4Kj
23—$338.1K
TANCoQMptm…iTM426
18—$308.9K
TVXLwGAPyV…nb9sNc
23—$301.4K
TDefRuiXAc…FCiaZd
18—$293.9K
TXTGTZ7ZYL…LG2iD5
17—$265.9K
TAU1nYKsqA…47rTRH
17—$238.4K
TRcB6eKEAn…4YwGdz
16—$183.6K
TBwpe4ba6Y…f4hcQy
11—$154.5K
TC6g4mptcr…WrZiLe
10—$132.7K
TA9Zp3RqCG…QpTbyt
—2$80.0K
TDePFPyrfh…5WpMKt
—3$53.0K
TP1c56roQk…CDyyHy
1—$50.2K
THDQr639gA…m8HZx7
—1$48.4K
TWUUdp1uw8…DtCv3t
—1$46.8K
TQzwSMkEwB…oJf4SY
—2$29.4K
TSLCfZcs7E…FA7Y98
2—$25.4K
TNbi2v4TWz…zZTaFN
—1$25.1K
TXuRv2S2Ex…NesYYh
2—$13.2K
TXtH3iUipk…Lz8ZZU🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—1$12.5K
TXi4FFSdSa…CH1WNB
1—$10.9K
TNMP7aBGGx…4FP4PE
1—$8.8K
TZ8mUd2Xm1…2BA6QC
1—$8.6K
TNQaSMkZap…8uErSN
1—$7.5K
TUwMW25uM1…1DeDfG
1—$6.0K
TPdhrGXYoM…7i99f9
—1$5.4K
TNJPHEYTHo…2DYYBk
2—$3.0K
TTPgZxhKDn…kk7yee
1—$3.0K
TPG1TJXgep…KXGiu1
—1$2.9K
TS1qD1bo11…CKaLip
—1$2.6K
TVyW4LqDAf…Y4tEPr
1—$1.7K
TBkvsoXTAT…WzLHXB
1—$1.2K
TGAtY64Ybb…chznw2
1—$1.0K
TLx632fJPY…Ec9bvA
1—$1.0K
TPdN3NSygE…Zn1xMN
1—$1.0K
TPvKEGUhax…7GdMhK
1—$1.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

38+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-08-14 15:13 UTC In entrataTED7MBJhBL…9ZWVCT$8.7K
2026-08-14 15:00 UTC In entrataTDBS4VBYvG…aWpfQh$1.9K
2026-08-14 14:53 UTC In entrataTLj9HkEh5f…zzgWPN$5.9K
2026-04-14 07:52 UTC In entrataTUmB31fQrx…QpTbyt$0.80
2026-04-14 07:31 UTC In entrataTUmB31fQrx…QpTbyt$10
2026-03-22 14:40 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$1.8K
2026-03-22 11:07 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$798
2026-03-22 10:57 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$2.7K
2026-03-22 10:43 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$2.8K
2026-03-22 10:38 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$546
2026-03-22 10:03 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$999
2026-03-22 09:48 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$2.8K
2026-03-22 08:56 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$849
2026-03-22 08:52 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$628
2026-03-12 15:00 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$968
2026-03-11 14:51 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$831
2026-03-11 14:47 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$873
2026-03-11 14:45 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$854
2026-03-11 14:12 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$753
2026-03-11 14:11 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$831
2026-03-11 05:11 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$10.6K
2026-03-11 02:10 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$981
2026-03-10 14:45 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$3.0K
2026-03-10 14:20 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$3.9K
2026-03-10 14:04 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$999
2026-03-10 14:00 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$523
2026-03-10 13:46 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$33
2026-03-10 13:43 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$921
2026-03-10 12:10 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$923
2026-03-10 11:53 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$11.5K
2026-03-10 11:35 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$2.7K
2026-03-10 11:31 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$522
2026-03-10 11:26 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$355
2026-03-10 11:23 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$3.0K
2026-03-10 11:22 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$561
2026-03-10 11:21 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$955
2026-03-10 11:19 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$283
2026-03-10 11:16 UTC In entrataTSNT3AuXTy…LEUjDy$876

Cronologia del saldo

Ora: $75.1K · campione: 200+

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Indirizzo molto attivo: la ricostruzione è limitata alle ultime 200 transazioni.

Attività per ora

campione: 200+

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Mar 07:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
5
8
5
5
6
Mar
11
6
8
11
Mer
5
6
Gio
Ven
Sab
Dom
5
7
6

Indirizzo molto attivo: schema basato sulle ultime 200 transazioni.