Endereço USDT · TRON

TZ42sU5kQ2n5rLZ6PhEGkmfLtmHjoi2vpr

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$75 064
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-12-21 09:28 UTC
Existe há
8 meses 24 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$13.798.572
814 transações
Enviadas
$13.723.508
919 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$75 064
    TX 0xe70e6fb6f1112d501b019739d4296675a90a2e22c81f6a8395374a85d3670a72
  2. Ban$75 064
    TX 0x9ca6804081760bfeb2971ff1af035a29d38b27353b8bd1fa647da94e300e918f· Bloco #86 060 966

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $75 064 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 814 transferências de entrada totalizando $14M, e 919 transferências de saída totalizando $14M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $75 064 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$75 064 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-12-21. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TT66hhnGtC…SygqLD
—415$6.1M
TLj9HkEh5f…zzgWPN
467$2.7M
TTgSvGT4nc…cVhj61
—163$2.7M
TSNT3AuXTy…LEUjDy
210—$2.5M
TL5EciS2Eg…vJws8m
—113$1.7M
TKEM4Rod2f…QzLneb
474$1.6M
TPC9By4t2r…iBe4wJ
—95$1.3M
TBfmthKfVD…NaLfLs
58—$1.1M
TZJ7JBnS2f…cWA4Tx
69—$1.1M
TED7MBJhBL…9ZWVCT
3413$844.5K
TFyUaAFASz…6iruHc
—56$834.0K
TQ1zcnrsEb…Bhh7R6
38—$712.3K
TB6ej6rS4n…3xzAMT
36—$594.4K
TDBS4VBYvG…aWpfQh
1136$570.2K
TDqjgsKqzb…o2pqUM
29—$419.9K
TCz3dYcabn…4nJ4Kj
23—$338.1K
TANCoQMptm…iTM426
18—$308.9K
TVXLwGAPyV…nb9sNc
23—$301.4K
TDefRuiXAc…FCiaZd
18—$293.9K
TXTGTZ7ZYL…LG2iD5
17—$265.9K
TAU1nYKsqA…47rTRH
17—$238.4K
TRcB6eKEAn…4YwGdz
16—$183.6K
TBwpe4ba6Y…f4hcQy
11—$154.5K
TC6g4mptcr…WrZiLe
10—$132.7K
TA9Zp3RqCG…QpTbyt
—2$80.0K
TDePFPyrfh…5WpMKt
—3$53.0K
TP1c56roQk…CDyyHy
1—$50.2K
THDQr639gA…m8HZx7
—1$48.4K
TWUUdp1uw8…DtCv3t
—1$46.8K
TQzwSMkEwB…oJf4SY
—2$29.4K
TSLCfZcs7E…FA7Y98
2—$25.4K
TNbi2v4TWz…zZTaFN
—1$25.1K
TXuRv2S2Ex…NesYYh
2—$13.2K
TXtH3iUipk…Lz8ZZU🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—1$12.5K
TXi4FFSdSa…CH1WNB
1—$10.9K
TNMP7aBGGx…4FP4PE
1—$8.8K
TZ8mUd2Xm1…2BA6QC
1—$8.6K
TNQaSMkZap…8uErSN
1—$7.5K
TUwMW25uM1…1DeDfG
1—$6.0K
TPdhrGXYoM…7i99f9
—1$5.4K
TNJPHEYTHo…2DYYBk
2—$3.0K
TTPgZxhKDn…kk7yee
1—$3.0K
TPG1TJXgep…KXGiu1
—1$2.9K
TS1qD1bo11…CKaLip
—1$2.6K
TVyW4LqDAf…Y4tEPr
1—$1.7K
TBkvsoXTAT…WzLHXB
1—$1.2K
TGAtY64Ybb…chznw2
1—$1.0K
TLx632fJPY…Ec9bvA
1—$1.0K
TPdN3NSygE…Zn1xMN
1—$1.0K
TPvKEGUhax…7GdMhK
1—$1.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

12+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-07-19 10:10 UTC SaídaTDePFPyrfh…5WpMKt$22.2K
2026-07-03 09:21 UTC SaídaTDePFPyrfh…5WpMKt$10.2K
2026-07-01 09:57 UTC SaídaTDePFPyrfh…5WpMKt$20.5K
2026-06-19 08:51 UTC SaídaTQzwSMkEwB…oJf4SY$10.1K
2026-06-19 08:48 UTC SaídaTBbnWuV7LR…J2WZGf$20
2026-06-11 04:53 UTC SaídaTQzwSMkEwB…oJf4SY$19.3K
2026-05-30 10:45 UTC SaídaTPG1TJXgep…KXGiu1$2.9K
2026-05-15 11:05 UTC SaídaTNbi2v4TWz…zZTaFN$25.1K
2026-05-15 11:02 UTC SaídaTQSPF3isEx…8qijie$11
2026-04-14 07:51 UTC SaídaTA9Zp3RqCG…QpTbyt$80.0K
2026-04-14 07:30 UTC SaídaTA9Zp3RqCG…QpTbyt$10
2026-04-14 07:28 UTC SaídaTQSPF3isEx…8qijie$51

Histórico de saldo

Agora: $75.1K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 07:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
5
8
5
5
6
Ter
11
6
8
11
Qua
5
6
Qui
Sex
Sáb
Dom
5
7
6

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.