已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 11.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-11 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.48 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-11 被观察到——距离冻结在链上生效有 47 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：22 笔转入，合计 $4 726；41 笔转出，合计 $4 726。
是的。Tether 于 2026-09-11 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.48 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $0.48 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-12-16。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-11 11:13 UTC | 转出 | TC5dFg165x…4ZMrRv | $121 |
| 2025-04-11 11:04 UTC | 转入 | TLGeJhbM2H…vhLewB | $40 |
| 2025-04-09 14:31 UTC | 转入 | TLGeJhbM2H…vhLewB | $30 |
| 2025-04-09 14:20 UTC | 转出 | TUUTj2aedh…ZUbB88 | $23 |
| 2025-04-09 12:13 UTC | 转出 | TME9cPcgsj…4bqgxW | $6.58 |
| 2025-04-09 07:51 UTC | 转入 | TLGeJhbM2H…vhLewB | $25 |
| 2025-04-04 14:49 UTC | 转出 | THgSAZDKbK…sGAkoX | $50 |
| 2025-03-27 08:28 UTC | 转出 | TKCwM4uduw…8iVagr | $2.00 |
| 2025-03-27 08:08 UTC | 转入 | TKCwM4uduw…8iVagr | $100 |
| 2025-03-19 14:29 UTC | 转出 | TRfGQx1XdU…zBEiMJ | $61 |
| 2025-03-18 08:28 UTC | 转出 | TQjMhxc7sZ…gbwKWv | $50 |
| 2025-03-17 09:06 UTC | 转出 | TCbCPGX5uq…Qh8Uu9 | $100 |
| 2025-03-17 09:03 UTC | 转入 | TKCwM4uduw…8iVagr | $72 |
| 2025-03-14 17:45 UTC | 转出 | TMEw4YSKbU…GhLnND | $100 |
| 2025-03-14 09:38 UTC | 转出 | TBKSiHR45a…8Ez9Qb | $32 |
| 2025-03-13 08:55 UTC | 转入 | TBiF5xfUDg…LKE9ep | $150 |
| 2025-03-06 15:08 UTC | 转出 | TS1Y6bg5NP…srqHKA | $100 |
| 2025-03-04 12:06 UTC | 转出 | TSjQL4aJhL…uQwurB | $11 |
| 2025-03-03 08:44 UTC | 转出 | TXgo8gtf6b…QaBBVU | $35 |
| 2025-02-28 11:43 UTC | 转出 | TXgo8gtf6b…QaBBVU | $646 |
| 2025-02-28 11:42 UTC | 转入 | TQgzFLKmxY…xLpWaU | $705 |
| 2025-02-24 08:00 UTC | 转出 | TFi9q2SMmw…HiXt27 | $100 |
| 2025-02-21 16:49 UTC | 转入 | TBiF5xfUDg…LKE9ep | $200 |
| 2025-02-20 15:52 UTC | 转出 | TKSHndXcFZ…28Bfq5 | $5.20 |
| 2025-02-19 15:54 UTC | 转出 | TCyqXmovo1…1nq5Q7 | $53 |
| 2025-02-19 11:10 UTC | 转出 | TXq9XPRiMP…XxiY8r | $9.99 |
| 2025-02-18 14:39 UTC | 转入 | TXe31JpKEj…9RHUtJ | $30 |
| 2025-02-18 14:13 UTC | 转出 | TDyREnEGQP…gZAov8 | $20 |
| 2025-02-18 08:22 UTC | 转入 | TXe31JpKEj…9RHUtJ | $140 |
| 2025-02-05 14:40 UTC | 转入 | TNNrqoU2A9…Mnp4iM | $32 |
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| 2025-02-05 11:03 UTC | 转出 | TNva3MZrvn…WYbCeK | $120 |
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| 2025-02-04 18:08 UTC | 转出 | TXgo8gtf6b…QaBBVU | $1.0K |
| 2025-02-04 18:03 UTC | 转入 | TYnD7RKhvx…Lv2xG2 | $1.5K |
| 2025-01-27 09:07 UTC | 转入 | TBiF5xfUDg…LKE9ep | $200 |
| 2025-01-25 11:23 UTC | 转出 | TVSiepjnCD…9Kv2eA | $150 |
| 2025-01-23 08:20 UTC | 转出 | TXgo8gtf6b…QaBBVU | $230 |
| 2025-01-23 08:19 UTC | 转入 | TPpGAoNm75…7WP9iA | $250 |
| 2025-01-16 12:07 UTC | 转入 | TCsBM1BGDi…nYisTD | $130 |
| 2025-01-16 09:28 UTC | 转出 | TAUVkugUEt…r4RirR | $185 |
| 2025-01-15 07:35 UTC | 转出 | TXgo8gtf6b…QaBBVU | $35 |
| 2025-01-15 07:31 UTC | 转出 | TVbh1MKAHA…WmLkv8 | $85 |
| 2025-01-15 07:18 UTC | 转入 | TCsBM1BGDi…nYisTD | $86 |
| 2025-01-14 14:29 UTC | 转出 | TXgo8gtf6b…QaBBVU | $12 |
| 2025-01-13 18:20 UTC | 转出 | TXgo8gtf6b…QaBBVU | $12 |
| 2025-01-11 11:02 UTC | 转入 | TY2QdJGo15…drudS4 | $70 |
| 2025-01-06 17:07 UTC | 转出 | TWb1RKLQTF…QqqwxH | $100 |
| 2025-01-06 16:25 UTC | 转出 | TXKt555BZj…t2jwbo | $100 |
| 2025-01-06 16:02 UTC | 转出 | TEP9uLpagu…x5oQyN | $100 |
当前: $0.48 · 样本: 63
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 63
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。