已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 16.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-16 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $65 605 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-16 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：127 笔转入，合计 $497 417；256 笔转出，合计 $431 812。
是的。Tether 于 2026-09-16 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $65 605 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $65 605 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-11-26。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–34 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 126 | $67.9K | |
| — | 6 | $49.0K | |
| — | 5 | $32.7K | |
| — | 3 | $25.0K | |
TRyoC8Z2jG…RVcKxh🔍 в базе | 8 | 9 | $21.3K |
| — | 9 | $16.3K | |
| 1 | 1 | $13.5K | |
| — | 2 | $11.0K | |
| — | 1 | $11.0K | |
| — | 3 | $8.8K | |
| — | 8 | $6.9K | |
| — | 3 | $6.0K | |
| — | 5 | $4.6K | |
| — | 1 | $4.0K | |
| — | 1 | $3.5K | |
| — | 1 | $3.1K | |
| — | 1 | $3.0K | |
| — | 1 | $3.0K | |
| — | 3 | $2.4K | |
| — | 2 | $2.1K | |
| — | 3 | $1.3K | |
| — | 1 | $1.1K | |
TTnGPE9guB…kyKqED🔍 в базе | — | 2 | $1.0K |
| — | 3 | $740 | |
| — | 1 | $595 | |
| — | 1 | $500 | |
| — | 1 | $490 | |
| — | 1 | $470 | |
| — | 1 | $463 | |
| — | 2 | $331 | |
| — | 1 | $217 | |
| — | 1 | $200 | |
| — | 6 | $25 | |
| — | 1 | $3.04 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 18:01 UTC | 转出 | TJ4KeiGTvT…rmVkdZ | $2.0K |
| 2026-09-16 13:43 UTC | 转出 | TLSociDwr4…Wk22BF | $700 |
| 2026-09-16 13:43 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.63 |
| 2026-09-14 09:29 UTC | 转出 | TLSociDwr4…Wk22BF | $500 |
| 2026-09-14 09:29 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $4.70 |
| 2026-09-08 11:46 UTC | 转出 | TLSociDwr4…Wk22BF | $500 |
| 2026-09-08 10:02 UTC | 转出 | TXrvfQigjT…yFNhxF | $6.0K |
| 2026-09-08 09:05 UTC | 转出 | TLSociDwr4…Wk22BF | $200 |
| 2026-09-06 15:30 UTC | 转出 | TLSociDwr4…Wk22BF | $1.0K |
| 2026-09-01 13:51 UTC | 转出 | TLSociDwr4…Wk22BF | $500 |
| 2026-08-30 13:44 UTC | 转出 | TLSociDwr4…Wk22BF | $300 |
| 2026-08-25 09:47 UTC | 转出 | TFFwoAXeha…QM7dmv | $539 |
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| 2026-08-23 12:38 UTC | 转出 | TXrvfQigjT…yFNhxF | $5.0K |
| 2026-08-22 11:47 UTC | 转出 | TLSociDwr4…Wk22BF | $700 |
| 2026-08-21 10:37 UTC | 转入 | TRyoC8Z2jG…RVcKxh | $1.4K |
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| 2026-07-29 14:17 UTC | 转出 | TLSociDwr4…Wk22BF | $500 |
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| 2026-06-27 07:24 UTC | 转出 | TLSociDwr4…Wk22BF | $300 |
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| 2026-06-16 10:57 UTC | 转出 | TLSociDwr4…Wk22BF | $250 |
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| 2026-04-19 12:27 UTC | 转入 | TQpDcNurDj…MWJa4M | $2.5K |
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| 2026-04-18 06:17 UTC | 转出 | TDii6vao7x…8xcqYx | $2.99 |
| 2026-04-17 09:09 UTC | 转出 | TLSociDwr4…Wk22BF | $200 |
当前: $65.6K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。