TRON · Frühwarnung
TRd8Y…NJYtN
$31 411 USDT
1 ч назад
USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Informierte Nutzer schützten $80M+ USDT vor der Sperre.
Frühwarnung gibt ein Fenster von mehreren Stunden — genug, um Mittel zu bewegen, eine fehlerhafte Sperre anzufechten oder einen Counterparty zu dokumentieren, bevor das USDT eingefroren wird.
Live-Stream — letzte Ereignisse
Live · Aktualisierung alle 30s
TRON · Frühwarnung
TXjgm…D2HWP
$1.48M USDT
1 ч назад
TRON · Frühwarnung
TRVzU…JdbYp
$64 060 USDT
1 ч назад
TRON · Frühwarnung
TAcB9…ZgbsV
$1.14M USDT
1 ч назад
Analytik · Echtzeitdaten
USDT-Blacklist-Historie — nach Chain, Typ & Zeitraum.
22.553+ Ereignisse seit dem USDT-Start. Jeder Chart hat eigene Filter — passen Sie Periode, Chain und Granularität an Ihr Szenario an.
Jetzt eingefroren
$3.47B
6 964 aktive Adressen
Eingefroren gesamt
$4.95B
Summe aller Ban-Ereignisse historisch
Aufgetaut gesamt
$491M
Summe aller Unban-Ereignisse
Unwiderruflich vernichtet
$1.24B
2 094 Adressen verbrannt
Ereignisse im Archiv
22 796
+1 091 in 30 Tagen
Ereignisse in 24h
28
242 in 7T · 1091 in 30T
Ereignisse — on-chain-Transaktionen (preban / ban / unban / destroy). Adressen — eindeutige Wallets. Dieselbe Adresse kann während ihres Lebenszyklus mehrere Ereignisse durchlaufen, daher übersteigen Ereignisse immer die Anzahl der Adressen.
Ereignisfrequenz
Wie viele preban / ban / destroy / unban in jeder Periode auftraten
Preban4 991
Ban4 927
Destroy824
Unban536
Beträge in Bewegung
Wie viel USDT in jeder Periode eingefroren / vernichtet / aufgetaut wurde
Reaktionsfenster preban → ban
Wie viele Stunden zwischen der Frühwarnung und der Sperr-Ausführung vergehen. Median — typischer Fall; Mittelwert — mit langen Tails; P90 — schlimmster „normaler“ Fall.
Verteilung nach Fenster (gesamter ausgewählter Zeitraum)
<1Std
2 224
45.2%
1–4Std
1 130
23.0%
4–12Std
518
10.5%
12–24Std
143
2.9%
1–7T
904
18.4%
>7T
1
0.0%
Die Blacklist kommt zu spät: Ban auf leere Adressen
Während Compliance-Verfahren laufen und Beweise gesammelt werden, haben Mittel Zeit zu verschwinden. Jeder dritte Tether-Ban trifft eine bereits leere Adresse — Saldo ≤ $1 USDT. Das beschreibt die Verzögerung des Blacklist-Status.
32.3%
Bans auf leere Adressen
1 590 von 4 921
Skala:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
Entkommene Mittel (preban → ban)
Differenz zwischen Saldo beim Preban-Alert und Saldo zum Zeitpunkt der Ban-Ausführung — was im Signaturfenster entkommen ist.
$59.0M
entkommen · 2.60% von $2268M Preban-Volumen
4 915 Paare · Spitze: июл '25 · $46.4M
Balkenfarbe — Anteil entkommener Mittel:<3%3–10%10–25%25–50%50%+Linie — % entkommen
Kumulative eingefrorene Adressen
Wie viele eindeutige Wallets kumuliert in jeder Periode in die Tether-Blacklist gerieten — getrennt für ETH und TRON. Die Kurve wächst monoton: Ein Unban entfernt eine Adresse nicht aus „jemals geblacklistet“.
4 926
Gesamt zum Periodenende
+4 926 im Zeitraum
Zeitmuster — wann Tether am häufigsten handelt
Verteilung der Ereignisse nach Wochentag (ISO) und UTC-Stunde. Typ wechseln — preban / ban / unban / destroy — sie haben unterschiedliche Muster.
Sa · 07:00
Spitze · 779 Ereignisse
00
03
06
09
12
15
18
21
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
779
So
Gesamt nach UTC-Stunde
00
03
06
09
12
15
18
21
Gesamt nach Wochentag
Mo
717
Di
767
Mi
680
Do
941
Fr
639
Sa
1 018
So
165
Das Problem — und warum das Preban-Signal sich lohnt
USDT-Sperren kommen plötzlich — und danach sind $1.2B bereits unwiderruflich verbrannt.
Ausgeführt
Eingefroren auf Adressen
$3.07B
USDT auf ETH + TRON, 9.735 Adressen. Vermögen bleibt, kann sich aber nicht bewegen — isBlackListed == true.
Daten on-chain verifiziert · 2026-04-21
Vernichtet
Vollständige Vernichtung von Mitteln
$1.20B
Auf Tethers Entscheidung hin auf Null gesetzt — Verbindungen zu OFAC / Sanktionen / Betrug. Nicht wiederherstellbar.
ETH + TRON · on-chain verifiziert
Reaktionsfenster
Median preban → ban
4–18 Std
Zeit zwischen der Frühwarnung und der tatsächlichen Sperr-Ausführung. In diesem Fenster können Sie USDT bewegen, einen Fehler anfechten oder einen Counterparty dokumentieren.
Über 450+ Preban-Ereignisse · beobachtete Verteilung
Datenabdeckung
Vollständige Historie
22 553
Ereignisse seit USDT-Deployment (2017-11). Mit on-chain via QuickNode-Archiv abgeglichen — null Lücken.
ETH: 7.394 · TRON: 15.159 · 0 Lücken
Wie wir das Signal abfangen
Von Tethers Absicht, eine Adresse zu sperren, bis zum tatsächlichen Einfrieren vergehen Stunden. Wir erkennen es im frühesten Stadium.
01
Frühe Erkennung
Wir überwachen on-chain in Echtzeit. Wenn eine Adresse in Tethers Sperrwarteschlange landet, erfassen wir das Signal, bevor das Einfrieren tatsächlich vollzogen wird.
02
Absichts-Verifikation
Wir bestätigen Chain und Adresse, erfassen den Saldo zum Signalzeitpunkt und deduplizieren gegen bekannte Ereignisse. Nur bestätigte Signale erreichen den Kanal.
03
Push in den Kanal in <10s
REST API, WebSocket, Telegram-Bot. Payload enthält chain, address, geschätztes Fenster und einen Link zur On-Chain-Transaktion zur unabhängigen Verifikation.
Was Sie im Abo erhalten
Public-Tarif — kostenloser Telegram-Feed. Premium — Preban-Kanal, API, Watchlist. Enterprise — On-Prem mit Multi-User.
Preban stream
Frühwarn-Kanal
Frühwarnungen in einem separaten Telegram-Kanal, bevor die Sperre vollzogen wird. Verfügbar für Premium und Enterprise.
median latency · ≤10s
Counterparty
Netzwerk verknüpfter Adressen
Automatisches Aufspüren von Adressen, die mit einer gesperrten über kürzliche USDT-Transfers verknüpft sind. Hilft, das Risiko-Ausmaß zu verstehen.
depth · 2 hops
REST API
Öffentliches API
GET /api/v1/events — Cursor-Pagination, Filterung nach chain/type/address. Kein Schlüssel nötig, IP-Rate-Limit.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
Persönliche Adressen
Laden Sie Ihre Adressliste hoch — erhalten Sie Alerts nur für sie und ihre Counterparties. CSV-Import oder über API.
bis zu 10.000 Adressen · Premium
AML Intelligence
Adress-Screening
Risk-Score über AMLCrypto BTrace beim Hinzufügen einer Adresse zur Preban-Watchlist. OFAC-Verbindungen, Mixer, Mining-Pools und sanktionierte Börsen in einem Badge.
50 / 300 / 1.000 Prüfungen pro Monat
Webhook
Push in Ihr System
HMAC-signierter Webhook an jede URL. Retry-Policy, At-Least-Once-Delivery, Idempotency-Key. Für die Integration in eine Compliance-Pipeline.
Premium / Enterprise
History
Vollständiges Archiv seit 2017
22.553 Ereignisse seit dem USDT-Deployment. On-Chain überprüft — 0 Lücken. Filtern nach Datum, Betrag, Chain für Recherche.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Telegram-Bot
Interaktiver Bot für Adressabfragen: /check 0x... — Ban/Unban-Historie, Saldo, Preban-Signale.
@cryptoalert_bot
Enterprise
On-Prem-Box
Voller Stack auf Ihrer Infrastruktur. Multi-User-RBAC, Audit-Logs, interne Watchlist ohne Adresslecks nach außen. Für Banken und CEXes gebaut.
Docker compose · HA-ready
Alerts
Liefer-Kanäle
Telegram, Slack, E-Mail, Webhook. Sie können Alert-Typen in verschiedene Kanäle routen: preban — an Compliance, ban — an Support.
per-type routing
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Frühwarnung für Ihre Adressen und ihre direkten Counterparties — ein 15–60-Minuten-Fenster, um Mittel vor dem tatsächlichen Ban zu bewegen.
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- →Telegram-DM und E-Mail-Alerts
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- →Rechnung für juristische Person + monatliche Berichte
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Über das Monitoring hinaus
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Wenn es bereits passiert ist — oder Sie tiefer graben müssen, als das AML-Kontingent erlaubt — arbeiten wir mit geprüften Partnern. Wir nehmen die Anfrage an und begleiten Sie von der Erstberatung bis zum Ergebnis.
Ereignisse im Archiv
22 553
on-chain verifiziert · 0 Lücken
Chains
2ETH · TRON
BNB / Solana — auf der Roadmap
Live-Webhook-Streams
4
preban + ban · pro Chain
Latenz preban → alert
<10s
p95 · QuickNode → TG
FAQ — häufige Fragen
Antwort nicht gefunden? Schreiben Sie an Support, Telegram oder GitHub Issues.
Wie zuverlässig ist das Preban-Signal?
Jeder Preban ist ein reales On-Chain-Ereignis — wir interpretieren es nicht, wir erfassen es. Es gibt keine Fehlalarme: Entweder ist das Ereignis in der Chain oder nicht.
Wird ein Preban manchmal abgebrochen?
Ja. Historisch etwa 3–5%. Wenn innerhalb von 7 Tagen nach dem Alert keine Sperre erfolgt, markieren wir ihn als „expired“.
Wie ist das typische Preban → Ban-Fenster?
Median 4–18 Stunden. 90. Perzentil — 48 Stunden. OFAC-Fälle schließen am schnellsten (oft <1 Std). Am längsten dauern fehlerhafte Sperren, die später aufgehoben werden.
Was ist mit anderen Stablecoins — USDC, DAI?
Vorerst nur USDT. USDC und DAI haben eine grundlegend andere Architektur zentralisierter Genehmigung, daher überträgt sich unsere Frühwarnung nicht direkt. Jeder Emittent erfordert separate Arbeit.
Ist das API kostenpflichtig?
Nein, das öffentliche REST-API ist auf api.cryptoalert.report kostenlos mit IP-basiertem Rate-Limit (60 req/min). Premium erhält einen persönlichen Schlüssel ohne Rate-Limit und Zugriff auf den Preban-Endpoint.
Wo liegen die Daten und wer hat Zugriff?
Postgres auf unserem VPS (EU). Watchlist-Adressen von Premium-Nutzern sind at-rest verschlüsselt. Enterprise — Ihr On-Prem, wir sehen die Adressen gar nicht. Details im Security-Whitepaper.
Sichern Sie sich einen Vorsprung von Stunden vor Ihrer ersten Sperre.
Free-Tarif — um das Alert-Format zu sehen. Bezahlte Tarife — Frühwarn-Preban-Kanal, erweiterte Watchlist und AML-Prüfungen. Kündigung mit einem Klick.