Was Sie im Abo erhalten
Public-Tarif — kostenloser Telegram-Feed. Premium — Preban-Kanal, API, Watchlist. Enterprise — On-Prem mit Multi-User.
Frühwarn-Kanal
Frühwarnungen in einem separaten Telegram-Kanal, bevor die Sperre vollzogen wird. Verfügbar für Premium und Enterprise.
Netzwerk verknüpfter Adressen
Automatisches Aufspüren von Adressen, die mit einer gesperrten über kürzliche USDT-Transfers verknüpft sind. Hilft, das Risiko-Ausmaß zu verstehen.
Öffentliches API
GET /api/v1/events — Cursor-Pagination, Filterung nach chain/type/address. Kein Schlüssel nötig, IP-Rate-Limit.
Persönliche Adressen
Laden Sie Ihre Adressliste hoch — erhalten Sie Alerts nur für sie und ihre Counterparties. CSV-Import oder über API.
Adress-Screening
Risk-Score über AMLCrypto BTrace beim Hinzufügen einer Adresse zur Preban-Watchlist. OFAC-Verbindungen, Mixer, Mining-Pools und sanktionierte Börsen in einem Badge.
Push in Ihr System
HMAC-signierter Webhook an jede URL. Retry-Policy, At-Least-Once-Delivery, Idempotency-Key. Für die Integration in eine Compliance-Pipeline.
Vollständiges Archiv seit 2017
22.553 Ereignisse seit dem USDT-Deployment. On-Chain überprüft — 0 Lücken. Filtern nach Datum, Betrag, Chain für Recherche.
Telegram-Bot
Interaktiver Bot für Adressabfragen: /check 0x... — Ban/Unban-Historie, Saldo, Preban-Signale.
On-Prem-Box
Voller Stack auf Ihrer Infrastruktur. Multi-User-RBAC, Audit-Logs, interne Watchlist ohne Adresslecks nach außen. Für Banken und CEXes gebaut.
Liefer-Kanäle
Telegram, Slack, E-Mail, Webhook. Sie können Alert-Typen in verschiedene Kanäle routen: preban — an Compliance, ban — an Support.
Ein persönlicher Promo-Code gibt −20% Ihren Freunden und 20% Provision Ihnen bei jeder ihrer Zahlungen. Kein Mindestumsatz, Auszahlungen in Krypto.