USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Informierte Nutzer schützten $90M+ USDT vor der Sperre.
Frühwarnung gibt ein Fenster von mehreren Stunden — genug, um Mittel zu bewegen, eine fehlerhafte Sperre anzufechten oder einen Counterparty zu dokumentieren, bevor das USDT eingefroren wird.
Live-Stream — letzte Ereignisse
Live · Aktualisierung alle 30s
Analytik · Echtzeitdaten
USDT-Blacklist-Historie — nach Chain, Typ & Zeitraum.
22.553+ Ereignisse seit dem USDT-Start. Jeder Chart hat eigene Filter — passen Sie Periode, Chain und Granularität an Ihr Szenario an.
—v2 · per-chart filters
Jetzt eingefroren
$3.56B
6 921 aktive Adressen
Eingefroren gesamt
$5.16B
Summe aller Ban-Ereignisse historisch
Aufgetaut gesamt
$578M
Summe aller Unban-Ereignisse
Unwiderruflich vernichtet
$1.27B
2 142 Adressen verbrannt
Ereignisse im Archiv
24 325
+1 240 in 30 Tagen
Ereignisse in 24h
18
194 in 7T · 1240 in 30T
+ $83.8M Tether-Aufräumarbeiten — destroyBlackFunds auf USDT-Vertrag / Null-Adresse (Nutzer haben versehentlich USDT dorthin gesendet; Tether räumt regelmäßig auf). Nicht in den Hauptzahlen oben enthalten — keine Blacklist-Aktionen.
Ereignisse — on-chain-Transaktionen (preban / ban / unban / destroy). Adressen — eindeutige Wallets. Dieselbe Adresse kann während ihres Lebenszyklus mehrere Ereignisse durchlaufen, daher übersteigen Ereignisse immer die Anzahl der Adressen.
Накопление замороженных USDT
Сколько USDT было заблокировано Tether суммарно к каждому периоду — оценка по балансу адреса в момент первой блокировки. Раздельно по ETH и TRON. Денежная картина важнее счёта адресов: один крупный hot wallet может перевесить тысячи мелких.
Вид
$5.13B
всего к концу периода
+$5.13B за окно
Ereignisfrequenz
Wie viele preban / ban / destroy / unban in jeder Periode auftraten
По цепи
Preban5 021
Ban4 945
Destroy836
Unban1 027
Beträge in Bewegung
Wie viel USDT in jeder Periode eingefroren / vernichtet / aufgetaut wurde
Reaktionsfenster preban → ban
Wie viele Stunden zwischen der Frühwarnung und der Sperr-Ausführung vergehen. Median — typischer Fall; Mittelwert — mit langen Tails; P90 — schlimmster „normaler“ Fall.
Verteilung nach Fenster (gesamter ausgewählter Zeitraum)
<1Std
2 312
47.0%
1–4Std
1 088
22.1%
4–12Std
454
9.2%
12–24Std
167
3.4%
1–7T
898
18.2%
>7T
2
0.0%
Die Blacklist kommt zu spät: Ban auf leere Adressen
Während Compliance-Verfahren laufen und Beweise gesammelt werden, haben Mittel Zeit zu verschwinden. Jeder dritte Tether-Ban trifft eine bereits leere Adresse — Saldo ≤ $1 USDT. Das beschreibt die Verzögerung des Blacklist-Status.
32.9%
Bans auf leere Adressen
1 396 von 4 248
Skala:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
Entkommene Mittel (preban → ban)
Differenz zwischen Saldo beim Preban-Alert und Saldo zum Zeitpunkt der Ban-Ausführung — was im Signaturfenster entkommen ist.
$68.6M
entkommen · 2.88% von $2378M Preban-Volumen
4 897 Paare · Spitze: июл '25 · $46.4M
Balkenfarbe — Anteil entkommener Mittel:<3%3–10%10–25%25–50%50%+Linie — % entkommen
Kumulative eingefrorene Adressen
Wie viele eindeutige Wallets kumuliert in jeder Periode in die Tether-Blacklist gerieten — getrennt für ETH und TRON. Die Kurve wächst monoton: Ein Unban entfernt eine Adresse nicht aus „jemals geblacklistet“.
Вид
10 233
Gesamt zum Periodenende
+10 233 im Zeitraum
Zeitmuster — wann Tether am häufigsten handelt
Распределение событий по дням недели (ISO) и часам UTC. Переключайте часовой пояс или тип — paттерны разные.
Часовой пояс
Di · 23:00
Spitze · 61 Ereignisse
00
03
06
09
12
15
18
21
Mo
26
Di
61
Mi
Do
28
Fr
Sa
So
Итого по часам UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
Gesamt nach Wochentag
Mo
117
Di
176
Mi
92
Do
158
Fr
72
Sa
53
So
29
Das Problem — und warum das Preban-Signal sich lohnt
USDT-Sperren kommen plötzlich — und danach sind $1.2B bereits unwiderruflich verbrannt.
Ausgeführt
Eingefroren auf Adressen
$3.07B
USDT auf ETH + TRON, 9.735 Adressen. Vermögen bleibt, kann sich aber nicht bewegen — isBlackListed == true.
Daten on-chain verifiziert · 2026-04-21
Vernichtet
Vollständige Vernichtung von Mitteln
$1.20B
Auf Tethers Entscheidung hin auf Null gesetzt — Verbindungen zu OFAC / Sanktionen / Betrug. Nicht wiederherstellbar.
ETH + TRON · on-chain verifiziert
Reaktionsfenster
Median preban → ban
4–18 Std
Zeit zwischen der Frühwarnung und der tatsächlichen Sperr-Ausführung. In diesem Fenster können Sie USDT bewegen, einen Fehler anfechten oder einen Counterparty dokumentieren.
Über 450+ Preban-Ereignisse · beobachtete Verteilung
Datenabdeckung
Vollständige Historie
22 553
Ereignisse seit USDT-Deployment (2017-11). Mit on-chain via QuickNode-Archiv abgeglichen — null Lücken.
ETH: 7.394 · TRON: 15.159 · 0 Lücken
Wie wir das Signal abfangen
Von Tethers Absicht, eine Adresse zu sperren, bis zum tatsächlichen Einfrieren vergehen Stunden. Wir erkennen es im frühesten Stadium.
01
Frühe Erkennung
Wir überwachen on-chain in Echtzeit. Wenn eine Adresse in Tethers Sperrwarteschlange landet, erfassen wir das Signal, bevor das Einfrieren tatsächlich vollzogen wird.
02
Absichts-Verifikation
Wir bestätigen Chain und Adresse, erfassen den Saldo zum Signalzeitpunkt und deduplizieren gegen bekannte Ereignisse. Nur bestätigte Signale erreichen den Kanal.
03
Push in den Kanal in <10s
REST API, WebSocket, Telegram-Bot. Payload enthält chain, address, geschätztes Fenster und einen Link zur On-Chain-Transaktion zur unabhängigen Verifikation.
Was Sie im Abo erhalten
Public-Tarif — kostenloser Telegram-Feed. Premium — Preban-Kanal, API, Watchlist. Enterprise — On-Prem mit Multi-User.
Preban stream
Frühwarn-Kanal
Frühwarnungen in einem separaten Telegram-Kanal, bevor die Sperre vollzogen wird. Verfügbar für Premium und Enterprise.
median latency · ≤10s
Counterparty
Netzwerk verknüpfter Adressen
Automatisches Aufspüren von Adressen, die mit einer gesperrten über kürzliche USDT-Transfers verknüpft sind. Hilft, das Risiko-Ausmaß zu verstehen.
depth · 2 hops
REST API
Öffentliches API
GET /api/v1/events — Cursor-Pagination, Filterung nach chain/type/address. Kein Schlüssel nötig, IP-Rate-Limit.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
Persönliche Adressen
Laden Sie Ihre Adressliste hoch — erhalten Sie Alerts nur für sie und ihre Counterparties. CSV-Import oder über API.
bis zu 10.000 Adressen · Premium
AML Intelligence
Adress-Screening
Risk-Score über AMLCrypto BTrace beim Hinzufügen einer Adresse zur Preban-Watchlist. OFAC-Verbindungen, Mixer, Mining-Pools und sanktionierte Börsen in einem Badge.
50 / 300 / 1.000 Prüfungen pro Monat
Webhook
Push in Ihr System
HMAC-signierter Webhook an jede URL. Retry-Policy, At-Least-Once-Delivery, Idempotency-Key. Für die Integration in eine Compliance-Pipeline.
Premium / Enterprise
History
Vollständiges Archiv seit 2017
22.553 Ereignisse seit dem USDT-Deployment. On-Chain überprüft — 0 Lücken. Filtern nach Datum, Betrag, Chain für Recherche.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Telegram-Bot
Interaktiver Bot für Adressabfragen: /check 0x... — Ban/Unban-Historie, Saldo, Preban-Signale.
@cryptoalert_bot
Enterprise
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Voller Stack auf Ihrer Infrastruktur. Multi-User-RBAC, Audit-Logs, interne Watchlist ohne Adresslecks nach außen. Für Banken und CEXes gebaut.
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Alerts
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Telegram, Slack, E-Mail, Webhook. Sie können Alert-Typen in verschiedene Kanäle routen: preban — an Compliance, ban — an Support.
per-type routing
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- →Telegram-DM und E-Mail-Alerts
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