USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Informierte Nutzer schützten $90M+ USDT vor der Sperre.
Frühwarnung gibt ein Fenster von mehreren Stunden — genug, um Mittel zu bewegen, eine fehlerhafte Sperre anzufechten oder einen Counterparty zu dokumentieren, bevor das USDT eingefroren wird.
Live-Stream — letzte Ereignisse
Live · Aktualisierung alle 30s
Analytik · Echtzeitdaten
USDT-Blacklist-Historie — nach Chain, Typ & Zeitraum.
22.553+ Ereignisse seit dem USDT-Start. Jeder Chart hat eigene Filter — passen Sie Periode, Chain und Granularität an Ihr Szenario an.
—v2 · per-chart filters
Jetzt eingefroren
$3.56B
6 923 aktive Adressen
Eingefroren gesamt
$5.16B
Summe aller Ban-Ereignisse historisch
Aufgetaut gesamt
$578M
Summe aller Unban-Ereignisse
Unwiderruflich vernichtet
$1.27B
2 142 Adressen verbrannt
Ereignisse im Archiv
24 329
+1 244 in 30 Tagen
Ereignisse in 24h
22
194 in 7T · 1244 in 30T
+ $83.8M Tether-Aufräumarbeiten — destroyBlackFunds auf USDT-Vertrag / Null-Adresse (Nutzer haben versehentlich USDT dorthin gesendet; Tether räumt regelmäßig auf). Nicht in den Hauptzahlen oben enthalten — keine Blacklist-Aktionen.
Ereignisse — on-chain-Transaktionen (preban / ban / unban / destroy). Adressen — eindeutige Wallets. Dieselbe Adresse kann während ihres Lebenszyklus mehrere Ereignisse durchlaufen, daher übersteigen Ereignisse immer die Anzahl der Adressen.
Lade „накопление замороженных USDT“…
Lade „Ereignisfrequenz“…
Lade „Beträge in Bewegung“…
Lade „Reaktionsfenster“…
Lade „Anteil leerer Bans“…
Lade „entkommene Mittel“…
Lade „Wachstum eingefrorener Adressen“…
Lade „Zeitmuster“…
Das Problem — und warum das Preban-Signal sich lohnt
USDT-Sperren kommen plötzlich — und danach sind $1.2B bereits unwiderruflich verbrannt.
Ausgeführt
Eingefroren auf Adressen
$3.07B
USDT auf ETH + TRON, 9.735 Adressen. Vermögen bleibt, kann sich aber nicht bewegen — isBlackListed == true.
Daten on-chain verifiziert · 2026-04-21
Vernichtet
Vollständige Vernichtung von Mitteln
$1.20B
Auf Tethers Entscheidung hin auf Null gesetzt — Verbindungen zu OFAC / Sanktionen / Betrug. Nicht wiederherstellbar.
ETH + TRON · on-chain verifiziert
Reaktionsfenster
Median preban → ban
4–18 Std
Zeit zwischen der Frühwarnung und der tatsächlichen Sperr-Ausführung. In diesem Fenster können Sie USDT bewegen, einen Fehler anfechten oder einen Counterparty dokumentieren.
Über 450+ Preban-Ereignisse · beobachtete Verteilung
Datenabdeckung
Vollständige Historie
22 553
Ereignisse seit USDT-Deployment (2017-11). Mit on-chain via QuickNode-Archiv abgeglichen — null Lücken.
ETH: 7.394 · TRON: 15.159 · 0 Lücken
Wie wir das Signal abfangen
Von Tethers Absicht, eine Adresse zu sperren, bis zum tatsächlichen Einfrieren vergehen Stunden. Wir erkennen es im frühesten Stadium.
01
Frühe Erkennung
Wir überwachen on-chain in Echtzeit. Wenn eine Adresse in Tethers Sperrwarteschlange landet, erfassen wir das Signal, bevor das Einfrieren tatsächlich vollzogen wird.
02
Absichts-Verifikation
Wir bestätigen Chain und Adresse, erfassen den Saldo zum Signalzeitpunkt und deduplizieren gegen bekannte Ereignisse. Nur bestätigte Signale erreichen den Kanal.
03
Push in den Kanal in <10s
REST API, WebSocket, Telegram-Bot. Payload enthält chain, address, geschätztes Fenster und einen Link zur On-Chain-Transaktion zur unabhängigen Verifikation.
Was Sie im Abo erhalten
Public-Tarif — kostenloser Telegram-Feed. Premium — Preban-Kanal, API, Watchlist. Enterprise — On-Prem mit Multi-User.
Preban stream
Frühwarn-Kanal
Frühwarnungen in einem separaten Telegram-Kanal, bevor die Sperre vollzogen wird. Verfügbar für Premium und Enterprise.
median latency · ≤10s
Counterparty
Netzwerk verknüpfter Adressen
Automatisches Aufspüren von Adressen, die mit einer gesperrten über kürzliche USDT-Transfers verknüpft sind. Hilft, das Risiko-Ausmaß zu verstehen.
depth · 2 hops
REST API
Öffentliches API
GET /api/v1/events — Cursor-Pagination, Filterung nach chain/type/address. Kein Schlüssel nötig, IP-Rate-Limit.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
Persönliche Adressen
Laden Sie Ihre Adressliste hoch — erhalten Sie Alerts nur für sie und ihre Counterparties. CSV-Import oder über API.
bis zu 10.000 Adressen · Premium
AML Intelligence
Adress-Screening
Risk-Score über AMLCrypto BTrace beim Hinzufügen einer Adresse zur Preban-Watchlist. OFAC-Verbindungen, Mixer, Mining-Pools und sanktionierte Börsen in einem Badge.
50 / 300 / 1.000 Prüfungen pro Monat
Webhook
Push in Ihr System
HMAC-signierter Webhook an jede URL. Retry-Policy, At-Least-Once-Delivery, Idempotency-Key. Für die Integration in eine Compliance-Pipeline.
Premium / Enterprise
History
Vollständiges Archiv seit 2017
22.553 Ereignisse seit dem USDT-Deployment. On-Chain überprüft — 0 Lücken. Filtern nach Datum, Betrag, Chain für Recherche.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Telegram-Bot
Interaktiver Bot für Adressabfragen: /check 0x... — Ban/Unban-Historie, Saldo, Preban-Signale.
@cryptoalert_bot
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Voller Stack auf Ihrer Infrastruktur. Multi-User-RBAC, Audit-Logs, interne Watchlist ohne Adresslecks nach außen. Für Banken und CEXes gebaut.
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Alerts
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Frühwarnung für Ihre Adressen und ihre direkten Counterparties — ein 15–60-Minuten-Fenster, um Mittel vor dem tatsächlichen Ban zu bewegen.
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- →Telegram-DM und E-Mail-Alerts
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