TRON · alerta temprana
TRd8Y…NJYtN
$31 411 USDT
1 ч назад
USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Usuarios informados protegieron $80M+ USDT antes del bloqueo.
El aviso temprano da una ventana de varias horas — suficiente para mover fondos, disputar un bloqueo erróneo o documentar a una contraparte antes de que el USDT se congele.
Stream en vivo — últimos eventos
Live · refresco cada 30s
TRON · alerta temprana
TXjgm…D2HWP
$1.48M USDT
1 ч назад
TRON · alerta temprana
TRVzU…JdbYp
$64 060 USDT
1 ч назад
TRON · alerta temprana
TAcB9…ZgbsV
$1.14M USDT
1 ч назад
Analítica · datos en tiempo real
Historial de blacklist USDT — por cadena, tipo y período.
22 553+ eventos desde el lanzamiento de USDT. Cada gráfico tiene sus propios filtros — configura el periodo, la cadena y el paso para tu escenario.
Congelado ahora
$3.47B
6 964 direcciones activas
Congelado de todo el tiempo
$4.95B
suma de todos los ban en la historia
Desbloqueado de todo el tiempo
$491M
suma de todos los unban
Destruido irreversiblemente
$1.24B
2 094 direcciones quemadas
Eventos en archivo
22 796
+1 091 en 30 días
Eventos en 24h
28
242 en 7d · 1091 en 30d
Eventos — transacciones on-chain (preban / ban / unban / destroy). Direcciones — billeteras únicas. La misma dirección puede pasar por varios eventos durante su ciclo de vida, por lo que los eventos siempre superan a las direcciones.
Frecuencia de eventos
Cuántos preban / ban / destroy / unban hubo en cada periodo
Preban4 991
Ban4 927
Destroy824
Unban536
Cantidades en movimiento
Cuánto USDT se congeló / destruyó / desbloqueó en cada periodo
Ventana de reacción preban → ban
Cuántas horas pasan entre el aviso temprano y la ejecución del bloqueo. Mediana — caso típico; media — teniendo en cuenta colas largas; P90 — peor caso «normal».
Distribución por ventana (todo el periodo seleccionado)
<1h
2 224
45.2%
1–4h
1 130
23.0%
4–12h
518
10.5%
12–24h
143
2.9%
1–7d
904
18.4%
>7d
1
0.0%
El blacklist llega tarde: ban a una dirección vacía
Mientras avanzan los procedimientos de cumplimiento y se recogen pruebas, los fondos consiguen escapar. Uno de cada tres bans de Tether llega a una dirección ya vacía — saldo ≤ $1 USDT. Es la huella del retraso del estado de blacklist.
32.3%
bans a direcciones vacías
1 590 de 4 921
Escala:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
Fondos que escaparon (preban → ban)
Diferencia entre el saldo en la alerta preban y el saldo al ejecutarse el ban — lo que se escapó durante la ventana de firma.
$59.0M
escapado · 2.60% de $2268M de exposición preban
4 915 pares · pico: июл '25 · $46.4M
Color de barra — proporción que escapó:<3%3–10%10–25%25–50%50%+línea — % escape
Acumulación de direcciones congeladas
Cuántos monederos únicos entraron en el blacklist de Tether acumulados a cada periodo — separados por ETH y TRON. La curva crece de forma monótona: el unban no elimina la dirección de «alguna vez en la lista».
4 926
total al final del periodo
+4 926 en la ventana
Patrones temporales — cuándo Tether actúa más
Distribución de eventos por día de la semana (ISO) y hora UTC. Cambia el tipo — preban / ban / unban / destroy — tienen patrones diferentes.
Sáb · 07:00
pico · 779 eventos
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
779
Dom
Total por hora UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
Total por día de la semana
Lun
717
Mar
767
Mié
680
Jue
941
Vie
639
Sáb
1 018
Dom
165
El problema — y por qué la señal preban vale la pena
Los bloqueos USDT llegan de repente, y tras ellos $1.2B ya se quemaron irreversiblemente.
Ejecutado
Congelado en direcciones
$3.07B
USDT en ETH + TRON, 9 735 direcciones. Los activos siguen ahí pero no pueden moverse — isBlackListed == true.
Datos verificados on-chain · 2026-04-21
Destruido
Destrucción total de fondos
$1.20B
Cero por decisión de Tether — vínculos con OFAC / sanciones / fraude. No se puede recuperar.
ETH + TRON · verificado on-chain
Ventana de reacción
Mediana preban → ban
4–18h
Tiempo entre el aviso temprano y la ejecución real del bloqueo. En esta ventana puedes mover USDT, disputar un error o documentar a una contraparte.
En 450+ eventos preban · distribución observada
Cobertura de datos
Historial completo
22 553
Eventos desde el despliegue de USDT (2017-11). Verificado con on-chain mediante el archivo QuickNode — cero brechas.
ETH: 7 394 · TRON: 15 159 · 0 lagunas
Cómo capturamos la señal
De la intención de Tether de bloquear una dirección a la congelación efectiva pasan horas. Detectamos en la fase más temprana.
01
Detección temprana
Monitoreamos on-chain en tiempo real. Cuando una dirección entra en la cola de bloqueo de Tether, capturamos la señal antes de que la congelación se ejecute.
02
Verificación de la intención
Confirmamos cadena y dirección, registramos el saldo en el momento de la señal, deduplicamos contra eventos conocidos. Solo señales confirmadas llegan al canal.
03
Push al canal en <10s
REST API, WebSocket, bot de Telegram. El payload incluye chain, address, ventana estimada y enlace a la transacción on-chain para verificación independiente.
Lo que obtienes con la suscripción
Nivel Public — feed gratuito en Telegram. Premium — canal preban, API, watchlist. Enterprise — on-prem multiusuario.
Stream Preban
Canal de aviso temprano
Alertas tempranas en un canal de Telegram aparte antes de que se ejecute el bloqueo. Disponible para Premium y Enterprise.
latencia mediana · ≤10s
Counterparty
Red de direcciones vinculadas
Descubrimiento automático de direcciones vinculadas a una bloqueada a través de transferencias USDT recientes. Ayuda a entender la magnitud del riesgo.
profundidad · 2 saltos
REST API
API pública
GET /api/v1/events — paginación por cursor, filtrado por chain/type/address. Sin clave, rate limit por IP.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
Direcciones personales
Sube tu lista de direcciones — recibe alertas solo de ellas y sus contrapartes. Importa por CSV o vía API.
hasta 10 000 direcciones · Premium
AML Intelligence
Verificación de direcciones
Risk-score vía AMLCrypto BTrace al añadir una dirección al watchlist preban. Vínculos con OFAC, mezcladores, mining pools y exchanges sancionados en una única insignia.
50 / 300 / 1 000 verificaciones al mes
Webhook
Push a tu sistema
Webhook firmado HMAC a cualquier URL. Política de reintentos, entrega at-least-once, idempotency-key. Para integrar en un pipeline de cumplimiento.
Premium / Enterprise
Historial
Archivo completo desde 2017
22 553 eventos desde el despliegue de USDT. Verificados on-chain — 0 lagunas. Filtra por fecha, importe o cadena para investigaciones.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Bot de Telegram
Bot interactivo para consultas de direcciones: /check 0x... — historial de ban/unban, saldo, señales preban.
@cryptoalert_bot
Enterprise
Caja on-prem
Toda la pila en tu infraestructura. RBAC multiusuario, audit logs, watchlist interno sin filtrar direcciones al exterior. Para bancos y CEX.
Docker compose · listo para HA
Alertas
Canales de entrega
Telegram, Slack, email, webhook. Puedes enrutar tipos de alerta a distintos canales: preban — a compliance, ban — a soporte.
enrutamiento por tipo
Programa de referidos
Solicitar código→Un código personal da −20% a tus amigos y un 20% de comisión a ti por cada uno de sus pagos. Sin volumen mínimo, pagos en cripto.
Precios
Pago en un clic — Telegram Stars o cripto vía OxaPay directamente en el sitio. El periodo estándar es mensual; trimestral y anual ahorran hasta un 25%.
Free$0para siempre
Canal TG público (ban / unban / destroy) + 100 direcciones en watchlist ban y 1 teaser preban tras el registro.
Código promocional o de referido
El código sirve con cualquier método de pago. Al pagar con Telegram Stars, el código se aplica dentro de la mini-app.
Premium · tier 1
$199/mes
al mes · $539 / 3 meses · $1 790 / año
Holders de cripto con posiciones significativas en USDT, traders individuales, investigadores.
Aviso temprano para tus direcciones y sus contrapartes directas — ventana de 15–60 minutos para mover fondos antes del ban real.
- →Alertas preban sin retraso
- →100 ban · 50 preban direcciones
- →Tier-1: auto-tracking de contrapartes directas
- →50 verificaciones AML al mes al añadir a preban
- →Importación / exportación CSV de watchlist
- →Alertas en Telegram DM y email
- →Canal Status privado — estado y mantenimiento
popular
Pro · tier 2
$459/mes
al mes · $1 239 / 3 meses · $4 129 / año
OTC desks, exchanges pequeños y plataformas P2P, equipos AML.
Segundo anillo de relaciones — rastreamos no solo a tus contrapartes sino también a las suyas. Más herramientas de colaboración en equipo.
- →500 ban · 300 preban direcciones
- →Tier-2: auto-tracking de contrapartes de contrapartes
- →300 verificaciones AML al mes
- →Canal de alertas por webhook (POST a tu endpoint)
- →Importación / exportación CSV
- →Grafo de relaciones — visualización (en desarrollo)
- →Canal Status privado — estado y mantenimiento
- →Soporte prioritario
Business · tier 3
$699/mes
al mes · $1 889 / 3 meses · $6 290 / año
Equipos de cumplimiento de CEX, OTC grandes, plataformas P2P con miles de clientes.
Operación industrial: máximo alcance, SLA, integración API y reportes para regulador.
- →2 000 ban · 1 000 preban direcciones
- →Tier-3: tres anillos de contrapartes
- →1 000 verificaciones AML al mes
- →REST API sin rate limit
- →Webhook + CSV + grafo de relaciones (en desarrollo)
- →Canal Status privado — estado y mantenimiento
- →SLA 99.9% uptime + garantía de latencia preban
- →Factura para entidad jurídica + informes mensuales
- →Chat dedicado con el equipo del proyecto
Enterprise
A petición
on-prem · configuración personalizada
El software es suyo — en la configuración que necesite, con adaptaciones personalizadas para sus procesos.
Construimos el producto a tu infraestructura y requisitos. Conjunto de módulos, integraciones, entrega de alertas, informes y modelo de usuario — todo configurado para una organización concreta: banco, exchange regulado, organismo público o cumplimiento corporativo.
- ▸El software corre en tu entorno. Sin telemetría, sin llamadas a casa.
- ▸Acceso al código fuente para auditoría de seguridad (bajo NDA).
- ▸RBAC multiusuario + audit logs de fábrica.
- ▸SLA, integraciones a medida, actualizaciones según tu calendario.
Más allá del monitoreo
Investigaciones, recuperación de robados, desbloqueo de exchanges y AML ampliado
Si ya ha pasado — o necesitas profundizar más allá de la cuota AML — trabajamos con partners verificados. Aceptamos la solicitud y acompañamos desde la primera consulta hasta el resultado.
Eventos en archivo
22 553
verificado on-chain · 0 lagunas
Cadenas
2ETH · TRON
BNB / Solana — en el roadmap
Streams webhook en vivo
4
preban + ban · por cadena
Latencia preban → alerta
<10s
p95 · QuickNode → TG
FAQ — preguntas frecuentes
¿No encontraste la respuesta? Escríbenos por support, Telegram o GitHub Issues.
¿Qué tan fiable es la señal preban?
Cada preban es un evento on-chain real — no lo interpretamos, lo registramos. No hay falsos positivos: o el evento está en la cadena, o no.
¿Se cancela alguna vez el preban?
Sí. Históricamente alrededor del 3–5%. Si en 7 días tras la alerta no se produce un bloqueo, marcamos la alerta como «expired».
¿Cuál es la ventana típica preban → ban?
Mediana de 4–18 horas. Percentil 90 — 48 horas. Los casos OFAC se cierran más rápido (a menudo <1h). Los bloqueos erróneos que luego se revierten son los más lentos.
¿Y otras stablecoins — USDC, DAI?
Solo USDT por ahora. USDC y DAI tienen una arquitectura de aprobación centralizada esencialmente distinta, así que nuestra detección temprana no se traslada directamente. Cada emisor requiere un desarrollo aparte.
¿La API es de pago?
No, la API REST pública es gratuita en api.cryptoalert.report con límite de tasa por IP (60 req/min). Premium da una clave personal sin rate limit y acceso al endpoint preban.
¿Dónde residen los datos y quién tiene acceso?
Postgres en nuestro VPS (UE). Las direcciones de watchlist de los usuarios Premium están cifradas en reposo. Enterprise — tu on-prem, no vemos las direcciones en absoluto. Detalles en el Security whitepaper.
Obtenga horas de ventaja antes de su primer bloqueo.
Plan gratuito — para ver el formato de las alertas. Planes de pago — canal preban temprano, watchlist ampliado y verificaciones AML. Cancela en un clic.