Lo que obtienes con la suscripción
Nivel Public — feed gratuito en Telegram. Premium — canal preban, API, watchlist. Enterprise — on-prem multiusuario.
Canal de aviso temprano
Alertas tempranas en un canal de Telegram aparte antes de que se ejecute el bloqueo. Disponible para Premium y Enterprise.
Red de direcciones vinculadas
Descubrimiento automático de direcciones vinculadas a una bloqueada a través de transferencias USDT recientes. Ayuda a entender la magnitud del riesgo.
API pública
GET /api/v1/events — paginación por cursor, filtrado por chain/type/address. Sin clave, rate limit por IP.
Direcciones personales
Sube tu lista de direcciones — recibe alertas solo de ellas y sus contrapartes. Importa por CSV o vía API.
Verificación de direcciones
Risk-score vía AMLCrypto BTrace al añadir una dirección al watchlist preban. Vínculos con OFAC, mezcladores, mining pools y exchanges sancionados en una única insignia.
Push a tu sistema
Webhook firmado HMAC a cualquier URL. Política de reintentos, entrega at-least-once, idempotency-key. Para integrar en un pipeline de cumplimiento.
Archivo completo desde 2017
22 553 eventos desde el despliegue de USDT. Verificados on-chain — 0 lagunas. Filtra por fecha, importe o cadena para investigaciones.
Bot de Telegram
Bot interactivo para consultas de direcciones: /check 0x... — historial de ban/unban, saldo, señales preban.
Caja on-prem
Toda la pila en tu infraestructura. RBAC multiusuario, audit logs, watchlist interno sin filtrar direcciones al exterior. Para bancos y CEX.
Canales de entrega
Telegram, Slack, email, webhook. Puedes enrutar tipos de alerta a distintos canales: preban — a compliance, ban — a soporte.
Un código personal da −20% a tus amigos y un 20% de comisión a ti por cada uno de sus pagos. Sin volumen mínimo, pagos en cripto.