Cuando el monitoreo básico no es todo lo que necesitas
Una suscripción de cryptoalert.report cubre el escenario «ver y actuar a tiempo». Pero hay tareas más complejas — devolver lo robado, desbloquear una cuenta de exchange, hacer una investigación profunda de una dirección. Pasamos esos casos a partners verificados y acompañamos desde la primera solicitud hasta el resultado.
Búsqueda de activos robados · desbloqueo de exchanges · asuntos complejos
Trabajamos con incidentes de cualquier tipo — scam, phishing, compromiso de claves privadas, sustitución de dirección en el portapapeles, campañas drainer, pig butchering, pérdida de acceso a hot/cold wallet.
- →Trazado on-chain a través de mezcladores y puentes (Tornado, Wormhole, Stargate, otros).
- →Identificación de la capa de cash-out (depósitos en CEX, OTC, plataformas P2P) y solicitud de congelación por canales de cumplimiento.
- →Soporte para desbloquear cuentas de exchange — preparación del paquete documental, comunicación con compliance.
- →Dictámenes periciales para fuerzas del orden y arbitraje (con abogados partners si es necesario).
Coste y plazos — tras la consulta inicial gratuita: estimamos qué se puede recuperar realmente y cuánto tiempo llevará.
Informe profundo de dirección — más allá del límite del plan
El plan ya incluye AML scoring (50 / 300 / 1 000 verificaciones al mes según el tier). Cuando una verificación no basta — encargamos un informe ampliado del partner: grafo de contrapartes, atribución por depósitos CEX / mezcladores, riskflags justificados, vinculación a campañas conocidas.
- →Informe PDF completo — aceptado por departamentos de cumplimiento de exchanges.
- →Grafo de fuentes en 3 niveles, con marca scam / sanciones / pistas OFAC.
- →Pago único por dirección — separado del paquete de suscripción.
Aceptamos la solicitud y conectamos al partner adecuado
cryptoalert.report no realiza investigaciones por sí mismo — proporcionamos monitoreo. Para investigaciones y recuperación trabajamos con partners verificados que ya han resuelto casos similares. Tú no pierdes tiempo buscando, todas las comunicaciones pasan por un único contacto.
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