USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Usuarios informados protegieron $90M+ USDT antes del bloqueo.
El aviso temprano da una ventana de varias horas — suficiente para mover fondos, disputar un bloqueo erróneo o documentar a una contraparte antes de que el USDT se congele.
Stream en vivo — últimos eventos
Live · refresco cada 30s
Analítica · datos en tiempo real
Historial de blacklist USDT — por cadena, tipo y período.
22 553+ eventos desde el lanzamiento de USDT. Cada gráfico tiene sus propios filtros — configura el periodo, la cadena y el paso para tu escenario.
—v2 · filtros por gráfico
Congelado ahora
$3.56B
6 923 direcciones activas
Congelado de todo el tiempo
$5.16B
suma de todos los ban en la historia
Desbloqueado de todo el tiempo
$578M
suma de todos los unban
Destruido irreversiblemente
$1.27B
2 142 direcciones quemadas
Eventos en archivo
24 329
+1 244 en 30 días
Eventos en 24h
22
194 en 7d · 1244 en 30d
+ $83.8M mantenimiento de Tether — destroyBlackFunds sobre el contrato USDT / dirección nula (los usuarios enviaron USDT por error; Tether limpia periódicamente). No incluido arriba — no son acciones de lista negra.
Eventos — transacciones on-chain (preban / ban / unban / destroy). Direcciones — billeteras únicas. La misma dirección puede pasar por varios eventos durante su ciclo de vida, por lo que los eventos siempre superan a las direcciones.
Cargando «накопление замороженных USDT»…
Cargando «frecuencia de eventos»…
Cargando «cantidades en movimiento»…
Cargando «ventana de reacción»…
Cargando «porcentaje de bans vacíos»…
Cargando «fondos que escaparon»…
Cargando «crecimiento de direcciones congeladas»…
Cargando «patrones temporales»…
El problema — y por qué la señal preban vale la pena
Los bloqueos USDT llegan de repente, y tras ellos $1.2B ya se quemaron irreversiblemente.
Ejecutado
Congelado en direcciones
$3.07B
USDT en ETH + TRON, 9 735 direcciones. Los activos siguen ahí pero no pueden moverse — isBlackListed == true.
Datos verificados on-chain · 2026-04-21
Destruido
Destrucción total de fondos
$1.20B
Cero por decisión de Tether — vínculos con OFAC / sanciones / fraude. No se puede recuperar.
ETH + TRON · verificado on-chain
Ventana de reacción
Mediana preban → ban
4–18h
Tiempo entre el aviso temprano y la ejecución real del bloqueo. En esta ventana puedes mover USDT, disputar un error o documentar a una contraparte.
En 450+ eventos preban · distribución observada
Cobertura de datos
Historial completo
22 553
Eventos desde el despliegue de USDT (2017-11). Verificado con on-chain mediante el archivo QuickNode — cero brechas.
ETH: 7 394 · TRON: 15 159 · 0 lagunas
Cómo capturamos la señal
De la intención de Tether de bloquear una dirección a la congelación efectiva pasan horas. Detectamos en la fase más temprana.
01
Detección temprana
Monitoreamos on-chain en tiempo real. Cuando una dirección entra en la cola de bloqueo de Tether, capturamos la señal antes de que la congelación se ejecute.
02
Verificación de la intención
Confirmamos cadena y dirección, registramos el saldo en el momento de la señal, deduplicamos contra eventos conocidos. Solo señales confirmadas llegan al canal.
03
Push al canal en <10s
REST API, WebSocket, bot de Telegram. El payload incluye chain, address, ventana estimada y enlace a la transacción on-chain para verificación independiente.
Lo que obtienes con la suscripción
Nivel Public — feed gratuito en Telegram. Premium — canal preban, API, watchlist. Enterprise — on-prem multiusuario.
Stream Preban
Canal de aviso temprano
Alertas tempranas en un canal de Telegram aparte antes de que se ejecute el bloqueo. Disponible para Premium y Enterprise.
latencia mediana · ≤10s
Counterparty
Red de direcciones vinculadas
Descubrimiento automático de direcciones vinculadas a una bloqueada a través de transferencias USDT recientes. Ayuda a entender la magnitud del riesgo.
profundidad · 2 saltos
REST API
API pública
GET /api/v1/events — paginación por cursor, filtrado por chain/type/address. Sin clave, rate limit por IP.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
Direcciones personales
Sube tu lista de direcciones — recibe alertas solo de ellas y sus contrapartes. Importa por CSV o vía API.
hasta 10 000 direcciones · Premium
AML Intelligence
Verificación de direcciones
Risk-score vía AMLCrypto BTrace al añadir una dirección al watchlist preban. Vínculos con OFAC, mezcladores, mining pools y exchanges sancionados en una única insignia.
50 / 300 / 1 000 verificaciones al mes
Webhook
Push a tu sistema
Webhook firmado HMAC a cualquier URL. Política de reintentos, entrega at-least-once, idempotency-key. Para integrar en un pipeline de cumplimiento.
Premium / Enterprise
Historial
Archivo completo desde 2017
22 553 eventos desde el despliegue de USDT. Verificados on-chain — 0 lagunas. Filtra por fecha, importe o cadena para investigaciones.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Bot de Telegram
Bot interactivo para consultas de direcciones: /check 0x... — historial de ban/unban, saldo, señales preban.
@cryptoalert_bot
Enterprise
Caja on-prem
Toda la pila en tu infraestructura. RBAC multiusuario, audit logs, watchlist interno sin filtrar direcciones al exterior. Para bancos y CEX.
Docker compose · listo para HA
Alertas
Canales de entrega
Telegram, Slack, email, webhook. Puedes enrutar tipos de alerta a distintos canales: preban — a compliance, ban — a soporte.
enrutamiento por tipo
Programa de referidos
Solicitar código→Un código personal da −20% a tus amigos y un 20% de comisión a ti por cada uno de sus pagos. Sin volumen mínimo, pagos en cripto.
Precios
Pago en un clic — Telegram Stars o cripto vía OxaPay directamente en el sitio. El periodo estándar es mensual; trimestral y anual ahorran hasta un 25%.
Free$0para siempre
Canal TG público (ban / unban / destroy) + 100 direcciones en watchlist ban y 1 teaser preban tras el registro.
Código promocional o de referido
El código sirve con cualquier método de pago. Al pagar con Telegram Stars, el código se aplica dentro de la mini-app.
Premium · tier 1
$199/mes
Total $199 por 1 mes
Holders de cripto con posiciones significativas en USDT, traders individuales, investigadores.
Aviso temprano para tus direcciones y sus contrapartes directas — ventana de 15–60 minutos para mover fondos antes del ban real.
- →Alertas preban sin retraso
- →50 preban · 100 ban direcciones
- →Tier-1: auto-tracking de contrapartes directas
- →50 verificaciones AML al mes al añadir a preban
- →Importación / exportación CSV de watchlist
- →Alertas en Telegram DM y email
- →Canal Status privado — estado y mantenimiento
popular
Pro · tier 2
$459/mes
Total $459 por 1 mes
OTC desks, exchanges pequeños y plataformas P2P, equipos AML.
Segundo anillo de relaciones — rastreamos no solo a tus contrapartes sino también a las suyas. Más herramientas de colaboración en equipo.
- →300 preban · 500 ban direcciones
- →Tier-2: auto-tracking de contrapartes de contrapartes
- →300 verificaciones AML al mes
- →Canal de alertas por webhook (POST a tu endpoint)
- →Importación / exportación CSV
- →Grafo de relaciones — visualización (en desarrollo)
- →Canal Status privado — estado y mantenimiento
- →Soporte prioritario
Business · tier 3
$699/mes
Total $699 por 1 mes
Equipos de cumplimiento de CEX, OTC grandes, plataformas P2P con miles de clientes.
Operación industrial: máximo alcance, SLA, integración API y reportes para regulador.
- →1 000 preban · 2 000 ban direcciones
- →Tier-3: tres anillos de contrapartes
- →1 000 verificaciones AML al mes
- →REST API sin rate limit
- →Webhook + CSV + grafo de relaciones (en desarrollo)
- →Canal Status privado — estado y mantenimiento
- →SLA 99.9% uptime + garantía de latencia preban
- →Factura para entidad jurídica + informes mensuales
- →Chat dedicado con el equipo del proyecto
Enterprise
A petición
on-prem · configuración personalizada
El software es suyo — en la configuración que necesite, con adaptaciones personalizadas para sus procesos.
Construimos el producto a tu infraestructura y requisitos. Conjunto de módulos, integraciones, entrega de alertas, informes y modelo de usuario — todo configurado para una organización concreta: banco, exchange regulado, organismo público o cumplimiento corporativo.
- ▸El software corre en tu entorno. Sin telemetría, sin llamadas a casa.
- ▸Acceso al código fuente para auditoría de seguridad (bajo NDA).
- ▸RBAC multiusuario + audit logs de fábrica.
- ▸SLA, integraciones a medida, actualizaciones según tu calendario.
Programa de socios
Trae tu audiencia — −20% para ellos, +20% de comisión para ti
Si tienes un canal cripto de Telegram, consultoría AML, mesa OTC o simplemente una audiencia que confía en ti — te damos un código promocional personal. Cada pago con él vuelve a ti como comisión.
Más allá del monitoreo
Investigaciones, recuperación de robados, desbloqueo de exchanges y AML ampliado
Si ya ha pasado — o necesitas profundizar más allá de la cuota AML — trabajamos con partners verificados. Aceptamos la solicitud y acompañamos desde la primera consulta hasta el resultado.
Eventos en archivo
22 553
verificado on-chain · 0 lagunas
Cadenas
2ETH · TRON
BNB / Solana — en el roadmap
Streams webhook en vivo
4
preban + ban · por cadena
Latencia preban → alerta
<10s
p95 · QuickNode → TG
Obtenga horas de ventaja antes de su primer bloqueo.
Plan gratuito — para ver el formato de las alertas. Planes de pago — canal preban temprano, watchlist ampliado y verificaciones AML. Cancela en un clic.