USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Usuarios informados protegieron $90M+ USDT antes del bloqueo.
El aviso temprano da una ventana de varias horas — suficiente para mover fondos, disputar un bloqueo erróneo o documentar a una contraparte antes de que el USDT se congele.
Stream en vivo — últimos eventos
Live · refresco cada 30s
Analítica · datos en tiempo real
Historial de blacklist USDT — por cadena, tipo y período.
22 553+ eventos desde el lanzamiento de USDT. Cada gráfico tiene sus propios filtros — configura el periodo, la cadena y el paso para tu escenario.
—v2 · filtros por gráfico
Congelado ahora
$3.56B
6 917 direcciones activas
Congelado de todo el tiempo
$5.16B
suma de todos los ban en la historia
Desbloqueado de todo el tiempo
$578M
suma de todos los unban
Destruido irreversiblemente
$1.27B
2 142 direcciones quemadas
Eventos en archivo
24 317
+1 234 en 30 días
Eventos en 24h
10
186 en 7d · 1234 en 30d
+ $83.8M mantenimiento de Tether — destroyBlackFunds sobre el contrato USDT / dirección nula (los usuarios enviaron USDT por error; Tether limpia periódicamente). No incluido arriba — no son acciones de lista negra.
Eventos — transacciones on-chain (preban / ban / unban / destroy). Direcciones — billeteras únicas. La misma dirección puede pasar por varios eventos durante su ciclo de vida, por lo que los eventos siempre superan a las direcciones.
·
cadena
·Накопление замороженных USDT
Сколько USDT было заблокировано Tether суммарно к каждому периоду — оценка по балансу адреса в момент первой блокировки. Раздельно по ETH и TRON. Денежная картина важнее счёта адресов: один крупный hot wallet может перевесить тысячи мелких.
Вид
$5.13B
всего к концу периода
+$5.13B за окно
Frecuencia de eventos
Cuántos preban / ban / destroy / unban hubo en cada periodo
По цепи
Preban5 017
Ban4 941
Destroy836
Unban1 027
Cantidades en movimiento
Cuánto USDT se congeló / destruyó / desbloqueó en cada periodo
Ventana de reacción preban → ban
Cuántas horas pasan entre el aviso temprano y la ejecución del bloqueo. Mediana — caso típico; media — teniendo en cuenta colas largas; P90 — peor caso «normal».
Distribución por ventana (todo el periodo seleccionado)
<1h
2 308
46.9%
1–4h
1 088
22.1%
4–12h
454
9.2%
12–24h
167
3.4%
1–7d
898
18.3%
>7d
2
0.0%
El blacklist llega tarde: ban a una dirección vacía
Mientras avanzan los procedimientos de cumplimiento y se recogen pruebas, los fondos consiguen escapar. Uno de cada tres bans de Tether llega a una dirección ya vacía — saldo ≤ $1 USDT. Es la huella del retraso del estado de blacklist.
29.9%
bans a direcciones vacías
1 476 de 4 941
Escala:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
Fondos que escaparon (preban → ban)
Diferencia entre el saldo en la alerta preban y el saldo al ejecutarse el ban — lo que se escapó durante la ventana de firma.
$68.6M
escapado · 2.88% de $2378M de exposición preban
4 893 pares · pico: 26.07 · $27.1M
Color de barra — proporción que escapó:<3%3–10%10–25%25–50%50%+línea — % escape
Acumulación de direcciones congeladas
Cuántos monederos únicos entraron en el blacklist de Tether acumulados a cada periodo — separados por ETH y TRON. La curva crece de forma monótona: el unban no elimina la dirección de «alguna vez en la lista».
Вид
10 229
total al final del periodo
+10 229 en la ventana
Patrones temporales — cuándo Tether actúa más
Распределение событий по дням недели (ISO) и часам UTC. Переключайте часовой пояс или тип — paттерны разные.
Часовой пояс
Sáb · 07:00
pico · 780 eventos
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
780
Dom
Итого по часам UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
Total por día de la semana
Lun
710
Mar
813
Mié
669
Jue
970
Vie
598
Sáb
1 031
Dom
150
El problema — y por qué la señal preban vale la pena
Los bloqueos USDT llegan de repente, y tras ellos $1.2B ya se quemaron irreversiblemente.
Ejecutado
Congelado en direcciones
$3.07B
USDT en ETH + TRON, 9 735 direcciones. Los activos siguen ahí pero no pueden moverse — isBlackListed == true.
Datos verificados on-chain · 2026-04-21
Destruido
Destrucción total de fondos
$1.20B
Cero por decisión de Tether — vínculos con OFAC / sanciones / fraude. No se puede recuperar.
ETH + TRON · verificado on-chain
Ventana de reacción
Mediana preban → ban
4–18h
Tiempo entre el aviso temprano y la ejecución real del bloqueo. En esta ventana puedes mover USDT, disputar un error o documentar a una contraparte.
En 450+ eventos preban · distribución observada
Cobertura de datos
Historial completo
22 553
Eventos desde el despliegue de USDT (2017-11). Verificado con on-chain mediante el archivo QuickNode — cero brechas.
ETH: 7 394 · TRON: 15 159 · 0 lagunas
Cómo capturamos la señal
De la intención de Tether de bloquear una dirección a la congelación efectiva pasan horas. Detectamos en la fase más temprana.
01
Detección temprana
Monitoreamos on-chain en tiempo real. Cuando una dirección entra en la cola de bloqueo de Tether, capturamos la señal antes de que la congelación se ejecute.
02
Verificación de la intención
Confirmamos cadena y dirección, registramos el saldo en el momento de la señal, deduplicamos contra eventos conocidos. Solo señales confirmadas llegan al canal.
03
Push al canal en <10s
REST API, WebSocket, bot de Telegram. El payload incluye chain, address, ventana estimada y enlace a la transacción on-chain para verificación independiente.
Lo que obtienes con la suscripción
Nivel Public — feed gratuito en Telegram. Premium — canal preban, API, watchlist. Enterprise — on-prem multiusuario.
Stream Preban
Canal de aviso temprano
Alertas tempranas en un canal de Telegram aparte antes de que se ejecute el bloqueo. Disponible para Premium y Enterprise.
latencia mediana · ≤10s
Counterparty
Red de direcciones vinculadas
Descubrimiento automático de direcciones vinculadas a una bloqueada a través de transferencias USDT recientes. Ayuda a entender la magnitud del riesgo.
profundidad · 2 saltos
REST API
API pública
GET /api/v1/events — paginación por cursor, filtrado por chain/type/address. Sin clave, rate limit por IP.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
Direcciones personales
Sube tu lista de direcciones — recibe alertas solo de ellas y sus contrapartes. Importa por CSV o vía API.
hasta 10 000 direcciones · Premium
AML Intelligence
Verificación de direcciones
Risk-score vía AMLCrypto BTrace al añadir una dirección al watchlist preban. Vínculos con OFAC, mezcladores, mining pools y exchanges sancionados en una única insignia.
50 / 300 / 1 000 verificaciones al mes
Webhook
Push a tu sistema
Webhook firmado HMAC a cualquier URL. Política de reintentos, entrega at-least-once, idempotency-key. Para integrar en un pipeline de cumplimiento.
Premium / Enterprise
Historial
Archivo completo desde 2017
22 553 eventos desde el despliegue de USDT. Verificados on-chain — 0 lagunas. Filtra por fecha, importe o cadena para investigaciones.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Bot de Telegram
Bot interactivo para consultas de direcciones: /check 0x... — historial de ban/unban, saldo, señales preban.
@cryptoalert_bot
Enterprise
Caja on-prem
Toda la pila en tu infraestructura. RBAC multiusuario, audit logs, watchlist interno sin filtrar direcciones al exterior. Para bancos y CEX.
Docker compose · listo para HA
Alertas
Canales de entrega
Telegram, Slack, email, webhook. Puedes enrutar tipos de alerta a distintos canales: preban — a compliance, ban — a soporte.
enrutamiento por tipo
Programa de referidos
Solicitar código→Un código personal da −20% a tus amigos y un 20% de comisión a ti por cada uno de sus pagos. Sin volumen mínimo, pagos en cripto.
Precios
Pago en un clic — Telegram Stars o cripto vía OxaPay directamente en el sitio. El periodo estándar es mensual; trimestral y anual ahorran hasta un 25%.
Free$0para siempre
Canal TG público (ban / unban / destroy) + 100 direcciones en watchlist ban y 1 teaser preban tras el registro.
Código promocional o de referido
El código sirve con cualquier método de pago. Al pagar con Telegram Stars, el código se aplica dentro de la mini-app.
Premium · tier 1
$199/mes
Total $199 por 1 mes
Holders de cripto con posiciones significativas en USDT, traders individuales, investigadores.
Aviso temprano para tus direcciones y sus contrapartes directas — ventana de 15–60 minutos para mover fondos antes del ban real.
- →Alertas preban sin retraso
- →50 preban · 100 ban direcciones
- →Tier-1: auto-tracking de contrapartes directas
- →50 verificaciones AML al mes al añadir a preban
- →Importación / exportación CSV de watchlist
- →Alertas en Telegram DM y email
- →Canal Status privado — estado y mantenimiento
popular
Pro · tier 2
$459/mes
Total $459 por 1 mes
OTC desks, exchanges pequeños y plataformas P2P, equipos AML.
Segundo anillo de relaciones — rastreamos no solo a tus contrapartes sino también a las suyas. Más herramientas de colaboración en equipo.
- →300 preban · 500 ban direcciones
- →Tier-2: auto-tracking de contrapartes de contrapartes
- →300 verificaciones AML al mes
- →Canal de alertas por webhook (POST a tu endpoint)
- →Importación / exportación CSV
- →Grafo de relaciones — visualización (en desarrollo)
- →Canal Status privado — estado y mantenimiento
- →Soporte prioritario
Business · tier 3
$699/mes
Total $699 por 1 mes
Equipos de cumplimiento de CEX, OTC grandes, plataformas P2P con miles de clientes.
Operación industrial: máximo alcance, SLA, integración API y reportes para regulador.
- →1 000 preban · 2 000 ban direcciones
- →Tier-3: tres anillos de contrapartes
- →1 000 verificaciones AML al mes
- →REST API sin rate limit
- →Webhook + CSV + grafo de relaciones (en desarrollo)
- →Canal Status privado — estado y mantenimiento
- →SLA 99.9% uptime + garantía de latencia preban
- →Factura para entidad jurídica + informes mensuales
- →Chat dedicado con el equipo del proyecto
Enterprise
A petición
on-prem · configuración personalizada
El software es suyo — en la configuración que necesite, con adaptaciones personalizadas para sus procesos.
Construimos el producto a tu infraestructura y requisitos. Conjunto de módulos, integraciones, entrega de alertas, informes y modelo de usuario — todo configurado para una organización concreta: banco, exchange regulado, organismo público o cumplimiento corporativo.
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- ▸SLA, integraciones a medida, actualizaciones según tu calendario.
Programa de socios
Trae tu audiencia — −20% para ellos, +20% de comisión para ti
Si tienes un canal cripto de Telegram, consultoría AML, mesa OTC o simplemente una audiencia que confía en ti — te damos un código promocional personal. Cada pago con él vuelve a ti como comisión.
Más allá del monitoreo
Investigaciones, recuperación de robados, desbloqueo de exchanges y AML ampliado
Si ya ha pasado — o necesitas profundizar más allá de la cuota AML — trabajamos con partners verificados. Aceptamos la solicitud y acompañamos desde la primera consulta hasta el resultado.
Eventos en archivo
22 553
verificado on-chain · 0 lagunas
Cadenas
2ETH · TRON
BNB / Solana — en el roadmap
Streams webhook en vivo
4
preban + ban · por cadena
Latencia preban → alerta
<10s
p95 · QuickNode → TG
Obtenga horas de ventaja antes de su primer bloqueo.
Plan gratuito — para ver el formato de las alertas. Planes de pago — canal preban temprano, watchlist ampliado y verificaciones AML. Cancela en un clic.