آنچه با اشتراک دریافت میکنید
رده Public — فید رایگان Telegram. Premium — کانال preban، API، watchlist. Enterprise — on-prem چند کاربره.
کانال هشدار اولیه
هشدارهای اولیه در کانال جداگانه Telegram قبل از اجرای مسدودسازی. برای Premium و Enterprise در دسترس است.
شبکه آدرسهای متصل
کشف خودکار آدرسهای مرتبط با یک آدرس مسدود شده از طریق انتقالهای اخیر USDT. به شما کمک میکند دامنه ریسک را درک کنید.
API عمومی
GET /api/v1/events — صفحهبندی نشانگر، فیلتر بر اساس chain/type/address. نیازی به کلید نیست، محدودیت نرخ مبتنی بر IP.
آدرسهای شخصی
لیست آدرسهای خود را آپلود کنید — فقط برای آنها و طرفهای مقابل آنها هشدار دریافت کنید. واردات CSV یا از طریق API.
غربالگری آدرس
امتیاز ریسک از طریق AMLCrypto BTrace هنگام افزودن آدرس به preban watchlist. لینکهای OFAC، میکسرها، استخرهای استخراج و صرافیهای تحریم شده در یک نشان.
ارسال به سیستم خود
Webhook امضا شده با HMAC به هر URL. سیاست تلاش مجدد، تحویل at-least-once، idempotency-key. برای ادغام در خط لوله انطباق.
آرشیو کامل از سال 2017
22,553 رویداد از زمان استقرار USDT. تأیید شده on-chain — 0 شکاف. برای تحقیقات بر اساس تاریخ، مقدار، زنجیره فیلتر کنید.
ربات Telegram
ربات تعاملی برای پرس و جوهای آدرس: /check 0x... — تاریخچه ban/unban، موجودی، سیگنالهای preban.
جعبه on-prem
پشته کامل بر روی زیرساخت شما. RBAC چند کاربره، گزارشهای ممیزی، watchlist داخلی بدون نشت آدرس به بیرون. ساخته شده برای بانکها و CEX.
کانالهای تحویل
Telegram، Slack، ایمیل، webhook. میتوانید انواع هشدار را به کانالهای مختلف هدایت کنید: preban — به انطباق، ban — به پشتیبانی.
کد تخفیف شخصی به دوستان شما −20% و کمیسیون 20% به شما از هر پرداخت آنها میدهد. بدون حداقل حجم، پرداخت با کریپتو.