USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
کاربران مطلع قبل از مسدودسازی از $90M+ USDT محافظت کردند.
هشدار اولیه پنجرهای از چند ساعت میدهد — کافی برای انتقال وجوه، اعتراض به مسدودسازی اشتباه یا مستندسازی طرف مقابل قبل از انجماد USDT.
جریان زنده — جدیدترین رویدادها
Live · هر 30 ثانیه بهروزرسانی
تحلیل · دادههای بلادرنگ
تاریخچه لیست سیاه USDT — بر اساس زنجیره، نوع و دوره.
22,553+ رویداد از زمان راهاندازی USDT. هر نمودار فیلترهای خاص خود را دارد — دوره، زنجیره و دقت را برای سناریوی خود تنظیم کنید.
—v2 · per-chart filters
اکنون منجمد
$3.56B
6 926 آدرس فعال
همه زمان منجمد
$5.16B
مجموع همه رویدادهای ban در تاریخ
همه زمان آزاد شده
$578M
مجموع همه رویدادهای unban
غیر قابل بازگشت نابود شد
$1.27B
2 142 آدرس سوزانده شد
رویدادها در آرشیو
24 335
+1 250 در 30 روز
رویدادها در 24 ساعت
28
167 در 7 روز · 1250 در 30 روز
+ $83.8M نگهداری Tether — destroyBlackFunds روی قرارداد USDT / آدرس null (کاربران به اشتباه USDT ارسال کردهاند; Tether بهصورت دورهای پاکسازی میکند). در ارقام اصلی بالا گنجانده نشده — اقدامات فهرست سیاه نیستند.
رویدادها — تراکنشهای on-chain (preban / ban / unban / destroy). آدرسها — کیفپولهای منحصربهفرد. یک آدرس ممکن است در چرخه عمر خود چندین رویداد را تجربه کند، بنابراین رویدادها همواره از آدرسها بیشترند.
Накопление замороженных USDT
Сколько USDT было заблокировано Tether суммарно к каждому периоду — оценка по балансу адреса в момент первой блокировки. Раздельно по ETH и TRON. Денежная картина важнее счёта адресов: один крупный hot wallet может перевесить тысячи мелких.
Вид
$5.14B
всего к концу периода
+$5.14B за окно
فراوانی رویدادها
چه تعداد preban / ban / destroy / unban در هر دوره رخ داده است
По цепи
Preban5 026
Ban4 950
Destroy836
Unban1 027
پنجره واکنش preban → ban
چند ساعت بین هشدار اولیه و اجرای مسدودسازی میگذرد. میانه — حالت معمول؛ میانگین — با در نظر گرفتن دمهای طولانی؛ P90 — بدترین حالت „عادی".
توزیع بر اساس پنجره (کل دوره انتخاب شده)
<1 س
2 317
47.0%
1-4 س
1 088
22.1%
4-12 س
454
9.2%
12-24 س
167
3.4%
1-7 روز
898
18.2%
>7 روز
2
0.0%
لیست سیاه دیر میرسد: ban در آدرسهای خالی
در حالی که رویههای انطباق در حال اجرا و شواهد جمعآوری میشوند، وجوه زمان دارند که بروند. هر سومین ban Tether به آدرسی برخورد میکند که قبلاً خالی است — موجودی ≤ $1 USDT. این تأخیر وضعیت لیست سیاه را توصیف میکند.
29.8%
banها در آدرسهای خالی
1 477 از 4 950
مقیاس:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
وجوه فرار کرده (preban → ban)
تفاوت بین موجودی در هشدار preban و موجودی در زمان اجرای ban — آنچه در پنجره امضا فرار کرد.
$68.6M
فرار کرد · 2.88% از $2380M قرارگیری preban
4 902 جفت · اوج: июл '25 · $46.4M
رنگ ستون — سهم فراری:<3%3–10%10–25%25–50%50%+خط — % فرار
آدرسهای منجمد تجمعی
چند کیف پول منحصر به فرد به طور تجمعی در هر دوره وارد لیست سیاه Tether شده است — جداگانه برای ETH و TRON. منحنی به طور یکنواخت رشد میکند: unban یک آدرس را از „همیشه در لیست سیاه" حذف نمیکند.
Вид
10 238
کل در پایان دوره
+10 238 در پنجره
الگوهای زمانی — وقتی Tether بیشترین فعالیت را دارد
Распределение событий по дням недели (ISO) и часам UTC. Переключайте часовой пояс или тип — paттерны разные.
Часовой пояс
ش · 07:00
اوج · 780 رویداد
00
03
06
09
12
15
18
21
د
س
چ
پ
ج
ش
780
ی
Итого по часам UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
کل بر اساس روز هفته
د
710
س
813
چ
669
پ
979
ج
598
ش
1 031
ی
150
مشکل — و چرا سیگنال preban ارزشمند است
مسدودسازی USDT بهطور ناگهانی فرامیرسد — و پس از آن $1.2B بهطور بازگشتناپذیر سوخته است.
اجرا شده
منجمد در آدرسها
$3.07B
USDT در ETH + TRON، 9,735 آدرس. داراییها باقی میمانند اما نمیتوانند حرکت کنند — isBlackListed == true.
دادهها تأیید شده on-chain · 2026-04-21
نابود
نابودی کامل وجوه
$1.20B
با تصمیم Tether صفر شده — اتصال به OFAC / تحریمها / تقلب. قابل بازیابی نیست.
ETH + TRON · تأیید شده on-chain
پنجره واکنش
میانه preban → ban
4-18 ساعت
زمان بین هشدار اولیه و اجرای واقعی مسدودسازی. در این پنجره میتوانید USDT را منتقل کنید، به یک خطا اعتراض کنید یا یک طرف مقابل را مستند کنید.
در 450+ رویداد preban · توزیع مشاهده شده
پوشش داده
تاریخچه کامل
22 553
رویدادها از زمان استقرار USDT (2017-11). با on-chain از طریق آرشیو QuickNode بررسی شد — بدون شکاف.
ETH: 7,394 · TRON: 15,159 · 0 شکاف
چگونه سیگنال را میگیریم
از قصد Tether برای مسدود کردن یک آدرس تا انجماد واقعی ساعتها میگذرد. ما در اولین مرحله ممکن آن را تشخیص میدهیم.
01
تشخیص اولیه
ما on-chain را در زمان واقعی نظارت میکنیم. وقتی یک آدرس وارد صف مسدودسازی Tether میشود، ما سیگنال را قبل از اینکه انجماد واقعاً اجرا شود میگیریم.
02
تأیید قصد
ما زنجیره و آدرس را تأیید میکنیم، موجودی را در زمان سیگنال ضبط میکنیم، و در برابر رویدادهای شناخته شده تکراریها را حذف میکنیم. فقط سیگنالهای تأیید شده به کانال میرسند.
03
ارسال به کانال در <10s
REST API، WebSocket، ربات Telegram. بار شامل chain، address، پنجره تخمینی و لینک به تراکنش on-chain برای تأیید مستقل است.
آنچه با اشتراک دریافت میکنید
رده Public — فید رایگان Telegram. Premium — کانال preban، API، watchlist. Enterprise — on-prem چند کاربره.
Preban stream
کانال هشدار اولیه
هشدارهای اولیه در کانال جداگانه Telegram قبل از اجرای مسدودسازی. برای Premium و Enterprise در دسترس است.
median latency · ≤10s
Counterparty
شبکه آدرسهای متصل
کشف خودکار آدرسهای مرتبط با یک آدرس مسدود شده از طریق انتقالهای اخیر USDT. به شما کمک میکند دامنه ریسک را درک کنید.
depth · 2 hops
REST API
API عمومی
GET /api/v1/events — صفحهبندی نشانگر، فیلتر بر اساس chain/type/address. نیازی به کلید نیست، محدودیت نرخ مبتنی بر IP.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
آدرسهای شخصی
لیست آدرسهای خود را آپلود کنید — فقط برای آنها و طرفهای مقابل آنها هشدار دریافت کنید. واردات CSV یا از طریق API.
تا 10,000 آدرس · Premium
AML Intelligence
غربالگری آدرس
امتیاز ریسک از طریق AMLCrypto BTrace هنگام افزودن آدرس به preban watchlist. لینکهای OFAC، میکسرها، استخرهای استخراج و صرافیهای تحریم شده در یک نشان.
50 / 300 / 1,000 بررسی در ماه
Webhook
ارسال به سیستم خود
Webhook امضا شده با HMAC به هر URL. سیاست تلاش مجدد، تحویل at-least-once، idempotency-key. برای ادغام در خط لوله انطباق.
Premium / Enterprise
History
آرشیو کامل از سال 2017
22,553 رویداد از زمان استقرار USDT. تأیید شده on-chain — 0 شکاف. برای تحقیقات بر اساس تاریخ، مقدار، زنجیره فیلتر کنید.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
ربات Telegram
ربات تعاملی برای پرس و جوهای آدرس: /check 0x... — تاریخچه ban/unban، موجودی، سیگنالهای preban.
@cryptoalert_bot
Enterprise
جعبه on-prem
پشته کامل بر روی زیرساخت شما. RBAC چند کاربره، گزارشهای ممیزی، watchlist داخلی بدون نشت آدرس به بیرون. ساخته شده برای بانکها و CEX.
Docker compose · HA-ready
Alerts
کانالهای تحویل
Telegram، Slack، ایمیل، webhook. میتوانید انواع هشدار را به کانالهای مختلف هدایت کنید: preban — به انطباق، ban — به پشتیبانی.
per-type routing
برنامه ارجاع
درخواست کد→کد تخفیف شخصی به دوستان شما −20% و کمیسیون 20% به شما از هر پرداخت آنها میدهد. بدون حداقل حجم، پرداخت با کریپتو.
قیمتگذاری
پرداخت یک کلیکه — Telegram Stars یا کریپتو از طریق OxaPay مستقیماً در سایت. دوره استاندارد ماهانه است؛ گزینههای سه ماهه و سالانه تا 25% صرفهجویی میکنند.
Free$0برای همیشه
کانال TG عمومی (ban / unban / destroy) + 100 آدرس در ban watchlist و 1 preban teaser پشت ثبتنام.
کد تخفیف یا ارجاع
کد با هر روش پرداخت کار میکند. هنگام پرداخت از طریق Telegram Stars، کد در داخل mini-app اعمال میشود.
Premium · tier 1
$199/ماه
مجموع $199 برای ۱ ماه
دارندگان کریپتو با موقعیتهای قابل توجه USDT، معاملهگران فردی، محققان.
هشدار اولیه برای آدرسهای شما و طرفهای مقابل مستقیم آنها — پنجره 15-60 دقیقهای برای انتقال وجوه قبل از ban واقعی.
- →هشدارهای Preban بدون تأخیر
- →50 آدرس preban · 100 ban
- →Tier-1: پیگیری خودکار طرفهای مقابل مستقیم
- →50 بررسی AML در ماه هنگام افزودن به preban
- →Watchlist واردات / صادرات CSV
- →هشدارهای Telegram DM و ایمیل
- →کانال Status خصوصی — وضعیت و نگهداری
محبوب
Pro · tier 2
$459/ماه
مجموع $459 برای ۱ ماه
میزهای OTC، صرافیهای کوچک و پلتفرمهای P2P، تیمهای AML.
حلقه دوم رابطهها — ما نه تنها طرفهای مقابل شما بلکه طرفهای مقابل آنها را نیز پیگیری میکنیم. به علاوه ابزارهای همکاری تیمی.
- →300 آدرس preban · 500 ban
- →Tier-2: پیگیری خودکار طرفهای مقابل طرفهای مقابل
- →300 بررسی AML در ماه
- →کانال هشدار Webhook (POST به نقطه پایانی شما)
- →واردات / صادرات CSV
- →گراف رابطه — تجسم (در حال توسعه)
- →کانال Status خصوصی — وضعیت و نگهداری
- →پشتیبانی اولویتدار
Business · tier 3
$699/ماه
مجموع $699 برای ۱ ماه
تیمهای انطباق CEX، میزهای OTC بزرگ، پلتفرمهای P2P با هزاران مشتری.
عملیات صنعتی: حداکثر پوشش، SLA، ادغام API و گزارشدهی آماده برای تنظیمکننده.
- →1,000 آدرس preban · 2,000 ban
- →Tier-3: سه حلقه طرفهای مقابل
- →1,000 بررسی AML در ماه
- →REST API بدون محدودیت نرخ
- →Webhook + CSV + گراف رابطه (در حال توسعه)
- →کانال Status خصوصی — وضعیت و نگهداری
- →SLA 99.9% آپتایم + ضمانت تأخیر preban
- →صورتحساب برای شخصیت حقوقی + گزارشهای ماهانه
- →چت اختصاصی با تیم پروژه
Enterprise
بنا به درخواست
on-prem · پیکربندی سفارشی
نرمافزار از آن شماست — با پیکربندی مورد نیاز، با سفارشیسازی برای فرآیندهای شما.
ما محصول را حول زیرساخت و الزامات شما میسازیم. مجموعه ماژولها، ادغامها، تحویل هشدار، گزارشها و مدل کاربر — همه برای یک سازمان خاص پیکربندی شدهاند: بانک، صرافی تنظیمشده، نهاد دولتی یا انطباق سازمانی.
- ▸نرمافزار در محیط شما اجرا میشود. بدون تلهمتری، بدون تماس خانگی.
- ▸دسترسی به کد منبع برای ممیزی امنیتی (تحت NDA).
- ▸RBAC چند کاربره + گزارشهای ممیزی به طور پیشفرض.
- ▸SLA، ادغامهای سفارشی، بهروزرسانیها بر اساس برنامه شما.
برنامه شراکت
مخاطبان خود را بیاورید — −20% برای آنها، +20% کمیسیون برای شما
اگر کانال تلگرامی کریپتو، مشاوره AML، میز OTC یا مخاطبی قابل اعتماد دارید — کد تخفیف اختصاصی صادر میکنیم. هر پرداختی با آن بهعنوان کمیسیون به شما بازمیگردد.
فراتر از نظارت
تحقیقات، بازیابی دارایی دزدیده شده، باز کردن قفل صرافی و AML گسترده
اگر قبلاً اتفاق افتاده — یا نیاز دارید عمیقتر از سهمیه AML کاوش کنید — ما با شرکای تأیید شده کار میکنیم. ما درخواست را میپذیریم و از مشاوره اول تا نتیجه با شما همراهی میکنیم.
رویدادها در آرشیو
22 553
تأیید شده on-chain · 0 شکاف
زنجیرهها
2ETH · TRON
BNB / Solana — در نقشه راه
Live webhook streams
4
preban + ban · در هر زنجیره
تأخیر preban → هشدار
<10ث
p95 · QuickNode → TG
ساعتها پیشدستی قبل از اولین مسدودسازی خود به دست آورید.
رده Free — برای دیدن قالب هشدار. ردههای پولی — کانال preban زودهنگام، watchlist گسترش یافته و بررسیهای AML. لغو با یک کلیک.