TRON · alerte précoce
TRd8Y…NJYtN
$31 411 USDT
1 ч назад
USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Les utilisateurs informés ont protégé $80M+ USDT avant le blocage.
L'alerte précoce donne une fenêtre de plusieurs heures — assez pour déplacer des fonds, contester un blocage erroné ou documenter une contrepartie avant que l'USDT ne soit gelé.
Flux live — derniers événements
Live · rafraîchissement toutes les 30s
TRON · alerte précoce
TXjgm…D2HWP
$1.48M USDT
1 ч назад
TRON · alerte précoce
TRVzU…JdbYp
$64 060 USDT
1 ч назад
TRON · alerte précoce
TAcB9…ZgbsV
$1.14M USDT
1 ч назад
Analyse · données en temps réel
Historique de la blacklist USDT — par chaîne, type et période.
22 553+ événements depuis le lancement de l'USDT. Chaque graphique a ses propres filtres — configurez la période, la chaîne et le pas selon votre scénario.
Gelé maintenant
$3.47B
6 964 adresses actives
Gelé sur toute la période
$4.95B
somme de tous les bans dans l'historique
Débloqué sur toute la période
$491M
somme de tous les unbans
Détruit irréversiblement
$1.24B
2 094 adresses brûlées
Événements en archive
22 796
+1 091 en 30 jours
Événements en 24h
28
242 en 7j · 1091 en 30j
Événements — transactions on-chain (preban / ban / unban / destroy). Adresses — portefeuilles uniques. Une même adresse peut traverser plusieurs événements durant son cycle de vie, il y a donc toujours plus d'événements que d'adresses.
Fréquence des événements
Combien de preban / ban / destroy / unban ont eu lieu dans chaque période
Preban4 991
Ban4 927
Destroy824
Unban536
Montants en mouvement
Combien d'USDT a été gelé / détruit / débloqué dans chaque période
Fenêtre de réaction preban → ban
Combien d'heures s'écoulent entre l'alerte précoce et l'exécution du blocage. Médiane — cas typique ; moyenne — en tenant compte des longues queues ; P90 — pire cas « normal ».
Distribution par fenêtre (toute la période sélectionnée)
<1h
2 224
45.2%
1–4h
1 130
23.0%
4–12h
518
10.5%
12–24h
143
2.9%
1–7j
904
18.4%
>7j
1
0.0%
La blacklist arrive en retard : ban sur adresse vide
Pendant que les procédures de conformité avancent et que les preuves sont collectées, les fonds parviennent à s'échapper. Un ban Tether sur trois atteint une adresse déjà vide — solde ≤ $1 USDT. C'est l'empreinte du retard du statut blacklist.
32.3%
bans sur adresses vides
1 590 sur 4 921
Échelle :0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
Fonds échappés (preban → ban)
Différence entre le solde à l'alerte preban et le solde au moment de l'exécution du ban — ce qui s'est échappé pendant la fenêtre de signature.
$59.0M
échappé · 2.60% de $2268M d'exposition preban
4 915 paires · pic : июл '25 · $46.4M
Couleur de la barre — proportion échappée :<3%3–10%10–25%25–50%50%+ligne — % escape
Cumul des adresses gelées
Combien de portefeuilles uniques sont entrés dans la blacklist Tether cumulés à chaque période — séparément pour ETH et TRON. La courbe croît de manière monotone : l'unban ne retire pas l'adresse de « jamais sur la liste ».
4 926
total à la fin de la période
+4 926 dans la fenêtre
Schémas temporels — quand Tether agit le plus
Distribution des événements par jour de la semaine (ISO) et heure UTC. Changez le type — preban / ban / unban / destroy — ils ont des schémas différents.
Sam · 07:00
pic · 779 événements
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
779
Dim
Total par heure UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
Total par jour de la semaine
Lun
717
Mar
767
Mer
680
Jeu
941
Ven
639
Sam
1 018
Dim
165
Le problème — et pourquoi le signal preban en vaut la peine
Les blocages USDT arrivent brusquement — et ensuite $1.2B ont déjà été brûlés de façon irréversible.
Exécuté
Gelé sur les adresses
$3.07B
USDT sur ETH + TRON, 9 735 adresses. Les actifs restent mais ne peuvent pas bouger — isBlackListed == true.
Données vérifiées on-chain · 2026-04-21
Détruit
Destruction totale des fonds
$1.20B
Mis à zéro par décision de Tether — liens avec OFAC / sanctions / fraude. Non récupérable.
ETH + TRON · vérifié on-chain
Fenêtre de réaction
Médiane preban → ban
4–18h
Temps entre l'alerte précoce et l'exécution réelle du blocage. Dans cette fenêtre vous pouvez déplacer USDT, contester une erreur ou documenter une contrepartie.
Sur 450+ événements preban · distribution observée
Couverture des données
Historique complet
22 553
Événements depuis le déploiement de USDT (2017-11). Vérifié avec on-chain via les archives QuickNode — aucune lacune.
ETH : 7 394 · TRON : 15 159 · 0 lacune
Comment nous capturons le signal
De l'intention de Tether de bloquer une adresse au gel effectif passent des heures. Nous détectons au stade le plus précoce.
01
Détection précoce
Nous surveillons on-chain en temps réel. Quand une adresse entre dans la file de blocage de Tether, nous capturons le signal avant que le gel ne s'exécute réellement.
02
Vérification de l'intention
Nous confirmons la chaîne et l'adresse, enregistrons le solde au moment du signal, dédupliquons contre les événements connus. Seuls les signaux confirmés atteignent le canal.
03
Push vers le canal en <10s
REST API, WebSocket, bot Telegram. Le payload inclut chain, address, fenêtre estimée et lien vers la transaction on-chain pour vérification indépendante.
Ce que vous obtenez avec l'abonnement
Niveau Public — flux gratuit dans Telegram. Premium — canal preban, API, watchlist. Enterprise — on-prem multi-utilisateur.
Stream Preban
Canal d'alerte précoce
Alertes précoces dans un canal Telegram séparé avant que le blocage ne soit exécuté. Disponible pour Premium et Enterprise.
latence médiane · ≤10s
Counterparty
Réseau d'adresses liées
Découverte automatique d'adresses liées à une bloquée via des transferts USDT récents. Aide à comprendre l'ampleur du risque.
profondeur · 2 sauts
REST API
API publique
GET /api/v1/events — pagination par curseur, filtrage par chain/type/address. Sans clé, rate-limit par IP.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
Adresses personnelles
Téléchargez votre liste d'adresses — recevez des alertes uniquement pour elles et leurs contreparties. Import CSV ou via API.
jusqu'à 10 000 adresses · Premium
AML Intelligence
Vérification d'adresses
Risk-score via AMLCrypto BTrace lors de l'ajout d'une adresse à la watchlist preban. Liens avec OFAC, mixers, mining pools et exchanges sanctionnés en un seul badge.
50 / 300 / 1 000 vérifications par mois
Webhook
Push vers votre système
Webhook signé HMAC vers n'importe quelle URL. Politique de retry, livraison at-least-once, idempotency-key. Pour intégrer dans un pipeline de conformité.
Premium / Enterprise
Historique
Archive complète depuis 2017
22 553 événements depuis le déploiement d'USDT. Vérifiés on-chain — 0 lacune. Filtrez par date, montant, chaîne pour vos recherches.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Bot Telegram
Bot interactif pour les requêtes d'adresses : /check 0x... — historique ban/unban, solde, signaux preban.
@cryptoalert_bot
Enterprise
Boîtier on-prem
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Docker compose · prêt pour HA
Alertes
Canaux de livraison
Telegram, Slack, e-mail, webhook. Vous pouvez router les types d'alerte vers différents canaux : preban — vers compliance, ban — vers support.
routage par type
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Free$0pour toujours
Canal TG public (ban / unban / destroy) + 100 adresses sur la watchlist ban et 1 teaser preban après inscription.
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Le code fonctionne avec n'importe quel mode de paiement. Lors d'un paiement via Telegram Stars, le code est appliqué dans la mini-app.
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- →100 ban · 50 preban adresses
- →Tier-1 : auto-tracking des contreparties directes
- →50 vérifications AML par mois lors de l'ajout au preban
- →Import / export CSV de la watchlist
- →Alertes en Telegram DM et e-mail
- →Canal Status privé — état et maintenance
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- →Graphe de relations — visualisation (en développement)
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- →SLA 99,9 % uptime + garantie de latence preban
- →Facture pour personne morale + rapports mensuels
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Au-delà de la surveillance
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Événements en archive
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vérifié on-chain · 0 lacune
Chaînes
2ETH · TRON
BNB / Solana — sur la roadmap
Streams webhook live
4
preban + ban · par chaîne
Latence preban → alerte
<10s
p95 · QuickNode → TG
FAQ — questions fréquentes
Vous n'avez pas trouvé la réponse ? Écrivez au support, sur Telegram ou sur GitHub Issues.
Le signal preban est-il fiable ?
Chaque preban est un événement on-chain réel — nous ne l'interprétons pas, nous le consignons. Pas de faux positifs : soit l'événement est sur la chaîne, soit non.
Le preban est-il parfois annulé ?
Oui. Historiquement environ 3–5 %. Si en 7 jours après l'alerte aucun blocage ne se produit, nous marquons l'alerte comme « expired ».
Quelle est la fenêtre typique preban → ban ?
Médiane de 4 à 18 heures. 90e percentile — 48 heures. Les cas OFAC se ferment le plus vite (souvent <1h). Les blocages erronés ensuite annulés sont les plus lents.
Et les autres stablecoins — USDC, DAI ?
Uniquement USDT pour l'instant. USDC et DAI ont une architecture d'approbation centralisée fondamentalement différente, donc notre détection précoce ne s'y transpose pas directement. Chaque émetteur nécessite un développement séparé.
L'API est-elle payante ?
Non, l'API REST publique est gratuite sur api.cryptoalert.report avec une rate-limit par IP (60 req/min). Premium donne une clé personnelle sans rate-limit et l'accès à l'endpoint preban.
Où vivent les données et qui y a accès ?
Postgres sur notre VPS (UE). Les adresses watchlist des utilisateurs Premium sont chiffrées au repos. Enterprise — votre on-prem, nous ne voyons pas les adresses du tout. Détails dans le Security whitepaper.
Gagnez des heures d'avance avant votre premier blocage.
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