TRON · אזהרה מוקדמת
TRd8Y…NJYtN
$31 411 USDT
1 ч назад
USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
משתמשים מיודעים הגנו על $80M+ USDT לפני החסימה.
אזהרה מוקדמת נותנת חלון של מספר שעות — מספיק כדי להעביר כספים, לערער על חסימה שגויה או לתעד צד נגדי לפני ש-USDT מוקפא.
שידור חי — אירועים אחרונים
Live · רענון כל 30 שניות
TRON · אזהרה מוקדמת
TXjgm…D2HWP
$1.48M USDT
1 ч назад
TRON · אזהרה מוקדמת
TRVzU…JdbYp
$64 060 USDT
1 ч назад
TRON · אזהרה מוקדמת
TAcB9…ZgbsV
$1.14M USDT
1 ч назад
ניתוחים · נתונים בזמן אמת
היסטוריית הרשימה השחורה של USDT — לפי שרשרת, סוג ותקופה.
22,553+ אירועים מאז השקת USDT. לכל גרף יש פילטרים משלו — הגדירו תקופה, שרשרת ופירוט לתרחיש שלכם.
מוקפא כעת
$3.47B
6 964 כתובות פעילות
מוקפא כל הזמן
$4.95B
סכום כל אירועי ban בהיסטוריה
הופשר כל הזמן
$491M
סכום כל אירועי unban
הושמדו ללא אפשרות שחזור
$1.24B
2 094 כתובות נשרפו
אירועים בארכיון
22 796
+1 091 ב-30 ימים
אירועים ב-24 שעות
28
242 ב-7 ימים · 1091 ב-30 ימים
אירועים — עסקאות on-chain (preban / ban / unban / destroy). כתובות — ארנקים ייחודיים. אותה כתובת עשויה לעבור מספר אירועים במהלך מחזור חייה, ולכן אירועים תמיד עולים על כתובות במספרם.
תדירות אירועים
כמה preban / ban / destroy / unban התרחשו בכל תקופה
Preban4 991
Ban4 927
Destroy824
Unban536
סכומים בתנועה
כמה USDT הוקפא / הושמד / הופשר בכל תקופה
חלון תגובה preban → ban
כמה שעות עוברות בין האזהרה המוקדמת לבין ביצוע החסימה. חציון — מקרה טיפוסי; ממוצע — בהתחשב בזנבות ארוכים; P90 — המקרה „הרגיל" הגרוע ביותר.
התפלגות לפי חלון (כל התקופה שנבחרה)
<1 שעה
2 224
45.2%
1-4 שעות
1 130
23.0%
4-12 שעות
518
10.5%
12-24 שעות
143
2.9%
1-7 ימים
904
18.4%
>7 ימים
1
0.0%
הרשימה השחורה מאחרת: ban על כתובות ריקות
בעוד שתהליכי ציות מתבצעים וראיות נאספות, לכספים יש זמן לעזוב. כל ban שלישי של Tether פוגע בכתובת שכבר ריקה — יתרה ≤ $1 USDT. זה מתאר את הפיגור של מצב הרשימה השחורה.
32.3%
ban על כתובות ריקות
1 590 מתוך 4 921
סולם:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
כספים שנמלטו (preban → ban)
ההפרש בין יתרה בהתראת preban לבין יתרה בעת ביצוע ban — מה שחמק במהלך חלון החתימה.
$59.0M
נמלטו · 2.60% מ-$2268M חשיפת preban
4 915 זוגות · שיא: июл '25 · $46.4M
צבע עמודה — אחוז שנמלט:<3%3–10%10–25%25–50%50%+קו — % מילוט
כתובות מוקפאות מצטברות
כמה ארנקים ייחודיים נכנסו לרשימה השחורה של Tether במצטבר בכל תקופה — בנפרד עבור ETH ו-TRON. העקומה צומחת באופן מונוטוני: unban לא מסיר כתובת מ„היה ברשימה שחורה אי פעם".
4 926
סך הכל בסוף התקופה
+4 926 בחלון
דפוסי זמן — מתי Tether פועל לעתים קרובות ביותר
התפלגות אירועים לפי יום בשבוע (ISO) ושעת UTC. החליפו סוג — preban / ban / unban / destroy — להם דפוסים שונים.
ש · 07:00
שיא · 779 אירועים
00
03
06
09
12
15
18
21
ב
ג
ד
ה
ו
ש
779
א
סך הכל לפי שעת UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
סך הכל לפי יום בשבוע
ב
717
ג
767
ד
680
ה
941
ו
639
ש
1 018
א
165
הבעיה — ולמה אות ה-preban שווה זאת
חסימות USDT מגיעות בפתאומיות — ואחריהן כבר $1.2B נשרפו ללא אפשרות שחזור.
בוצע
מוקפא בכתובות
$3.07B
USDT ב-ETH + TRON, 9,735 כתובות. הנכסים נשארים אך לא יכולים לזוז — isBlackListed == true.
נתונים אומתו on-chain · 2026-04-21
הושמד
השמדה מלאה של כספים
$1.20B
אופסו לפי החלטת Tether — קישורים ל-OFAC / סנקציות / הונאה. לא ניתנים לשחזור.
ETH + TRON · אומת on-chain
חלון תגובה
חציון preban → ban
4-18 שעות
הזמן בין האזהרה המוקדמת לבין ביצוע החסימה בפועל. בחלון זה אתם יכולים להעביר USDT, לערער על שגיאה או לתעד צד נגדי.
מעל 450+ אירועי preban · התפלגות נצפית
כיסוי נתונים
היסטוריה מלאה
22 553
אירועים מאז פריסת USDT (2017-11). הוצלבו עם on-chain דרך ארכיון QuickNode — אפס פערים.
ETH: 7,394 · TRON: 15,159 · 0 פערים
איך אנחנו תופסים את האות
מכוונת Tether לחסום כתובת ועד להקפאה בפועל עוברות שעות. אנחנו מזהים בשלב המוקדם ביותר.
01
זיהוי מוקדם
אנחנו מנטרים on-chain בזמן אמת. כשכתובת נכנסת לתור החסימה של Tether, אנחנו תופסים את האות לפני שההקפאה מתבצעת בפועל.
02
אימות כוונה
אנחנו מאשרים שרשרת וכתובת, תופסים את היתרה ברגע האות, ומבטלים כפילויות מול אירועים ידועים. רק אותות מאומתים מגיעים לערוץ.
03
דחיפה לערוץ ב-<10s
REST API, WebSocket, בוט Telegram. המטען כולל chain, address, חלון משוער וקישור לעסקה on-chain לאימות עצמאי.
מה אתם מקבלים במנוי
רמת Public — פיד Telegram חינמי. Premium — ערוץ preban, API, watchlist. Enterprise — on-prem רב-משתמשים.
Preban stream
ערוץ אזהרה מוקדמת
התראות מוקדמות בערוץ Telegram נפרד לפני ביצוע החסימה. זמין ל-Premium ו-Enterprise.
median latency · ≤10s
Counterparty
רשת כתובות מקושרות
גילוי אוטומטי של כתובות הקשורות לכתובת חסומה דרך העברות USDT אחרונות. עוזר להבין את היקף הסיכון.
depth · 2 hops
REST API
API ציבורי
GET /api/v1/events — דפדוף סמן, סינון לפי chain/type/address. ללא צורך במפתח, הגבלת קצב מבוססת IP.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
כתובות אישיות
העלו את רשימת הכתובות שלכם — קבלו התראות רק עליהם וצדדים נגדיים שלהם. ייבוא CSV או דרך API.
עד 10,000 כתובות · Premium
AML Intelligence
סינון כתובות
ציון סיכון דרך AMLCrypto BTrace בעת הוספת כתובת ל-preban watchlist. קישורי OFAC, מערבלים, מאגרי כרייה ובורסות מוסגרות בתג אחד.
50 / 300 / 1,000 בדיקות לחודש
Webhook
דחיפה למערכת שלכם
Webhook חתום HMAC לכל URL. מדיניות ניסיון חוזר, משלוח at-least-once, idempotency-key. לאינטגרציה לצינור ציות.
Premium / Enterprise
History
ארכיון מלא מאז 2017
22,553 אירועים מאז פריסת USDT. אומת on-chain — 0 פערים. סננו לפי תאריך, סכום, שרשרת למחקר.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
בוט Telegram
בוט אינטראקטיבי לשאילתות כתובת: /check 0x... — היסטוריית ban/unban, יתרה, אותות preban.
@cryptoalert_bot
Enterprise
תיבת on-prem
מחסנית מלאה על התשתית שלכם. RBAC רב-משתמשים, יומני ביקורת, watchlist פנימי ללא דליפת כתובות החוצה. נבנה לבנקים ו-CEX.
Docker compose · HA-ready
Alerts
ערוצי משלוח
Telegram, Slack, אימייל, webhook. ניתן לנתב סוגי התראות לערוצים שונים: preban — לציות, ban — לתמיכה.
per-type routing
תוכנית הפניות
בקש קוד→קוד פרומו אישי נותן −20% לחבריכם ועמלה של 20% לכם מכל תשלום שלהם. ללא נפח מינימלי, תשלומים בקריפטו.
מחירים
תשלום בלחיצה אחת — Telegram Stars או קריפטו דרך OxaPay ישירות באתר. תקופה סטנדרטית היא חודשית; אפשרויות רבעוניות ושנתיות חוסכות עד 25%.
Free$0לעולם
ערוץ TG ציבורי (ban / unban / destroy) + 100 כתובות ב-ban watchlist ו-1 preban teaser מאחורי הרשמה.
קוד פרומו או הפניה
הקוד עובד עם כל שיטת תשלום. בעת תשלום דרך Telegram Stars, הקוד מיושם בתוך mini-app.
Premium · tier 1
$199/חודש
לחודש · $539 / 3 חודשים · $1,790 / שנה
מחזיקי קריפטו עם פוזיציות USDT משמעותיות, סוחרים אישיים, חוקרים.
אזהרה מוקדמת לכתובות שלכם ולצדדים הנגדיים הישירים שלהם — חלון של 15-60 דקות להעברת כספים לפני ban אמיתי.
- →התראות Preban ללא עיכוב
- →100 ban · 50 כתובות preban
- →Tier-1: מעקב אוטומטי אחר צדדים נגדיים ישירים
- →50 בדיקות AML לחודש בעת הוספה ל-preban
- →Watchlist ייבוא / ייצוא CSV
- →התראות Telegram DM ואימייל
- →ערוץ Status פרטי — סטטוס ותחזוקה
פופולרי
Pro · tier 2
$459/חודש
לחודש · $1,239 / 3 חודשים · $4,129 / שנה
שולחנות OTC, בורסות קטנות ופלטפורמות P2P, צוותי AML.
טבעת קשרים שנייה — אנחנו עוקבים לא רק אחר הצדדים הנגדיים שלכם, אלא גם אחר שלהם. בנוסף לכלי שיתוף פעולה צוותי.
- →500 ban · 300 כתובות preban
- →Tier-2: מעקב אוטומטי אחר צדדים נגדיים של צדדים נגדיים
- →300 בדיקות AML לחודש
- →ערוץ התראות Webhook (POST לנקודת הקצה שלכם)
- →ייבוא / ייצוא CSV
- →גרף קשרים — הדמיה (בפיתוח)
- →ערוץ Status פרטי — סטטוס ותחזוקה
- →תמיכה מועדפת
Business · tier 3
$699/חודש
לחודש · $1,889 / 3 חודשים · $6,290 / שנה
צוותי ציות CEX, שולחנות OTC גדולים, פלטפורמות P2P עם אלפי לקוחות.
תפעול תעשייתי: כיסוי מקסימלי, SLA, אינטגרציה API ודיווח מוכן לרגולטור.
- →2,000 ban · 1,000 כתובות preban
- →Tier-3: שלוש טבעות של צדדים נגדיים
- →1,000 בדיקות AML לחודש
- →REST API ללא הגבלת קצב
- →Webhook + CSV + גרף קשרים (בפיתוח)
- →ערוץ Status פרטי — סטטוס ותחזוקה
- →SLA 99.9% זמן פעילות + ערבות זמן השהייה preban
- →חשבונית לישות משפטית + דוחות חודשיים
- →צ'אט ייעודי עם צוות הפרויקט
Enterprise
לפי בקשה
on-prem · הגדרה מותאמת אישית
התוכנה שלכם — בתצורה הנדרשת, עם התאמות מותאמות לתהליכים שלכם.
אנחנו בונים את המוצר סביב התשתית והדרישות שלכם. ערכת מודולים, אינטגרציות, משלוח התראות, דוחות ומודל משתמשים — הכל מוגדר עבור ארגון ספציפי: בנק, בורסה מוסדרת, גוף ממשלתי או ציות תאגידי.
- ▸התוכנה רצה בסביבה שלכם. ללא טלמטריה, ללא קריאות הביתה.
- ▸גישה לקוד מקור לביקורת אבטחה (תחת NDA).
- ▸RBAC רב-משתמשים + יומני ביקורת מהקופסה.
- ▸SLA, אינטגרציות מותאמות אישית, עדכונים לפי לוח הזמנים שלכם.
מעבר לניטור
חקירות, שחזור נכסים גנובים, פתיחת בורסות ו-AML מורחב
אם זה כבר קרה — או שאתם צריכים לחפור עמוק יותר ממה שמכסה מכסת ה-AML — אנחנו עובדים עם שותפים מאומתים. אנחנו מקבלים את הבקשה ומלווים אתכם מהייעוץ הראשון ועד התוצאה.
אירועים בארכיון
22 553
אומת on-chain · 0 פערים
שרשרות
2ETH · TRON
BNB / Solana — במפת הדרכים
Live webhook streams
4
preban + ban · לכל שרשרת
זמן השהייה preban → התראה
<10ש
p95 · QuickNode → TG
FAQ — שאלות נפוצות
לא מצאתם תשובה? כתבו ל-support, Telegram או GitHub Issues.
עד כמה אמין אות ה-preban?
כל preban הוא אירוע on-chain אמיתי — אנחנו לא מפרשים אותו, אנחנו מתעדים אותו. אין חיוביים שגויים: או שהאירוע על השרשרת, או שלא.
האם preban מבוטל לפעמים?
כן. היסטורית כ-3-5%. אם לא מתרחשת חסימה תוך 7 ימים מההתראה, אנחנו מסמנים אותה כ-„expired".
מה חלון ה-preban → ban הטיפוסי?
חציון 4-18 שעות. אחוזון 90 — 48 שעות. מקרי OFAC נסגרים מהר ביותר (לעתים קרובות <1 שעה). האטיים ביותר הם חסימות שגויות שמתבטלות מאוחר יותר.
מה לגבי מטבעות יציבים אחרים — USDC, DAI?
רק USDT לעת עתה. ל-USDC ו-DAI יש ארכיטקטורת אישור מרכזית שונה מהותית, ולכן הזיהוי המוקדם שלנו אינו עובר ישירות. לכל מנפיק נדרשת עבודה נפרדת.
האם ה-API בתשלום?
לא, REST API הציבורי הוא חינם ב-api.cryptoalert.report עם הגבלת קצב מבוססת IP (60 req/min). Premium מספק מפתח אישי ללא הגבלת קצב וגישה לנקודת קצה preban.
איפה הנתונים נמצאים ולמי יש גישה?
Postgres על ה-VPS שלנו (אירופה). כתובות watchlist של משתמשי Premium מוצפנות at-rest. Enterprise — on-prem שלכם, אנחנו לא רואים את הכתובות בכלל. פרטים ב-Security whitepaper.
קבלו יתרון של שעות לפני החסימה הראשונה שלכם.
רמת Free — לראות את פורמט ההתראה. רמות בתשלום — ערוץ preban מוקדם, watchlist מורחב ובדיקות AML. ביטול בלחיצה אחת.