USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
משתמשים מיודעים הגנו על $90M+ USDT לפני החסימה.
אזהרה מוקדמת נותנת חלון של מספר שעות — מספיק כדי להעביר כספים, לערער על חסימה שגויה או לתעד צד נגדי לפני ש-USDT מוקפא.
שידור חי — אירועים אחרונים
Live · רענון כל 30 שניות
ניתוחים · נתונים בזמן אמת
היסטוריית הרשימה השחורה של USDT — לפי שרשרת, סוג ותקופה.
22,553+ אירועים מאז השקת USDT. לכל גרף יש פילטרים משלו — הגדירו תקופה, שרשרת ופירוט לתרחיש שלכם.
—v2 · per-chart filters
מוקפא כעת
$3.56B
6 917 כתובות פעילות
מוקפא כל הזמן
$5.16B
סכום כל אירועי ban בהיסטוריה
הופשר כל הזמן
$578M
סכום כל אירועי unban
הושמדו ללא אפשרות שחזור
$1.27B
2 142 כתובות נשרפו
אירועים בארכיון
24 317
+1 233 ב-30 ימים
אירועים ב-24 שעות
10
186 ב-7 ימים · 1233 ב-30 ימים
+ $83.8M תחזוקה של Tether — destroyBlackFunds על חוזה USDT / כתובת null (משתמשים שלחו USDT בטעות; Tether מנקה מעת לעת). לא נכלל בנתונים הראשיים למעלה — אלה לא פעולות רשימה שחורה.
אירועים — עסקאות on-chain (preban / ban / unban / destroy). כתובות — ארנקים ייחודיים. אותה כתובת עשויה לעבור מספר אירועים במהלך מחזור חייה, ולכן אירועים תמיד עולים על כתובות במספרם.
Накопление замороженных USDT
Сколько USDT было заблокировано Tether суммарно к каждому периоду — оценка по балансу адреса в момент первой блокировки. Раздельно по ETH и TRON. Денежная картина важнее счёта адресов: один крупный hot wallet может перевесить тысячи мелких.
Вид
$135.5M
всего к концу периода
+$135.5M за окно
תדירות אירועים
כמה preban / ban / destroy / unban התרחשו בכל תקופה
По цепи
Preban5 017
Ban4 941
Destroy836
Unban1 027
חלון תגובה preban → ban
כמה שעות עוברות בין האזהרה המוקדמת לבין ביצוע החסימה. חציון — מקרה טיפוסי; ממוצע — בהתחשב בזנבות ארוכים; P90 — המקרה „הרגיל" הגרוע ביותר.
התפלגות לפי חלון (כל התקופה שנבחרה)
<1 שעה
1 995
47.2%
1-4 שעות
901
21.3%
4-12 שעות
373
8.8%
12-24 שעות
113
2.7%
1-7 ימים
844
20.0%
>7 ימים
1
0.0%
הרשימה השחורה מאחרת: ban על כתובות ריקות
בעוד שתהליכי ציות מתבצעים וראיות נאספות, לכספים יש זמן לעזוב. כל ban שלישי של Tether פוגע בכתובת שכבר ריקה — יתרה ≤ $1 USDT. זה מתאר את הפיגור של מצב הרשימה השחורה.
32.9%
ban על כתובות ריקות
1 396 מתוך 4 244
סולם:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
כספים שנמלטו (preban → ban)
ההפרש בין יתרה בהתראת preban לבין יתרה בעת ביצוע ban — מה שחמק במהלך חלון החתימה.
$68.6M
נמלטו · 2.88% מ-$2378M חשיפת preban
4 893 זוגות · שיא: июл '25 · $46.4M
צבע עמודה — אחוז שנמלט:<3%3–10%10–25%25–50%50%+קו — % מילוט
כתובות מוקפאות מצטברות
כמה ארנקים ייחודיים נכנסו לרשימה השחורה של Tether במצטבר בכל תקופה — בנפרד עבור ETH ו-TRON. העקומה צומחת באופן מונוטוני: unban לא מסיר כתובת מ„היה ברשימה שחורה אי פעם".
Вид
10 229
סך הכל בסוף התקופה
+10 229 בחלון
דפוסי זמן — מתי Tether פועל לעתים קרובות ביותר
Распределение событий по дням недели (ISO) и часам UTC. Переключайте часовой пояс или тип — paттерны разные.
Часовой пояс
ש · 07:00
שיא · 780 אירועים
00
03
06
09
12
15
18
21
ב
ג
ד
ה
ו
ש
780
א
Итого по часам UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
סך הכל לפי יום בשבוע
ב
710
ג
813
ד
669
ה
970
ו
598
ש
1 031
א
150
הבעיה — ולמה אות ה-preban שווה זאת
חסימות USDT מגיעות בפתאומיות — ואחריהן כבר $1.2B נשרפו ללא אפשרות שחזור.
בוצע
מוקפא בכתובות
$3.07B
USDT ב-ETH + TRON, 9,735 כתובות. הנכסים נשארים אך לא יכולים לזוז — isBlackListed == true.
נתונים אומתו on-chain · 2026-04-21
הושמד
השמדה מלאה של כספים
$1.20B
אופסו לפי החלטת Tether — קישורים ל-OFAC / סנקציות / הונאה. לא ניתנים לשחזור.
ETH + TRON · אומת on-chain
חלון תגובה
חציון preban → ban
4-18 שעות
הזמן בין האזהרה המוקדמת לבין ביצוע החסימה בפועל. בחלון זה אתם יכולים להעביר USDT, לערער על שגיאה או לתעד צד נגדי.
מעל 450+ אירועי preban · התפלגות נצפית
כיסוי נתונים
היסטוריה מלאה
22 553
אירועים מאז פריסת USDT (2017-11). הוצלבו עם on-chain דרך ארכיון QuickNode — אפס פערים.
ETH: 7,394 · TRON: 15,159 · 0 פערים
איך אנחנו תופסים את האות
מכוונת Tether לחסום כתובת ועד להקפאה בפועל עוברות שעות. אנחנו מזהים בשלב המוקדם ביותר.
01
זיהוי מוקדם
אנחנו מנטרים on-chain בזמן אמת. כשכתובת נכנסת לתור החסימה של Tether, אנחנו תופסים את האות לפני שההקפאה מתבצעת בפועל.
02
אימות כוונה
אנחנו מאשרים שרשרת וכתובת, תופסים את היתרה ברגע האות, ומבטלים כפילויות מול אירועים ידועים. רק אותות מאומתים מגיעים לערוץ.
03
דחיפה לערוץ ב-<10s
REST API, WebSocket, בוט Telegram. המטען כולל chain, address, חלון משוער וקישור לעסקה on-chain לאימות עצמאי.
מה אתם מקבלים במנוי
רמת Public — פיד Telegram חינמי. Premium — ערוץ preban, API, watchlist. Enterprise — on-prem רב-משתמשים.
Preban stream
ערוץ אזהרה מוקדמת
התראות מוקדמות בערוץ Telegram נפרד לפני ביצוע החסימה. זמין ל-Premium ו-Enterprise.
median latency · ≤10s
Counterparty
רשת כתובות מקושרות
גילוי אוטומטי של כתובות הקשורות לכתובת חסומה דרך העברות USDT אחרונות. עוזר להבין את היקף הסיכון.
depth · 2 hops
REST API
API ציבורי
GET /api/v1/events — דפדוף סמן, סינון לפי chain/type/address. ללא צורך במפתח, הגבלת קצב מבוססת IP.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
כתובות אישיות
העלו את רשימת הכתובות שלכם — קבלו התראות רק עליהם וצדדים נגדיים שלהם. ייבוא CSV או דרך API.
עד 10,000 כתובות · Premium
AML Intelligence
סינון כתובות
ציון סיכון דרך AMLCrypto BTrace בעת הוספת כתובת ל-preban watchlist. קישורי OFAC, מערבלים, מאגרי כרייה ובורסות מוסגרות בתג אחד.
50 / 300 / 1,000 בדיקות לחודש
Webhook
דחיפה למערכת שלכם
Webhook חתום HMAC לכל URL. מדיניות ניסיון חוזר, משלוח at-least-once, idempotency-key. לאינטגרציה לצינור ציות.
Premium / Enterprise
History
ארכיון מלא מאז 2017
22,553 אירועים מאז פריסת USDT. אומת on-chain — 0 פערים. סננו לפי תאריך, סכום, שרשרת למחקר.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
בוט Telegram
בוט אינטראקטיבי לשאילתות כתובת: /check 0x... — היסטוריית ban/unban, יתרה, אותות preban.
@cryptoalert_bot
Enterprise
תיבת on-prem
מחסנית מלאה על התשתית שלכם. RBAC רב-משתמשים, יומני ביקורת, watchlist פנימי ללא דליפת כתובות החוצה. נבנה לבנקים ו-CEX.
Docker compose · HA-ready
Alerts
ערוצי משלוח
Telegram, Slack, אימייל, webhook. ניתן לנתב סוגי התראות לערוצים שונים: preban — לציות, ban — לתמיכה.
per-type routing
תוכנית הפניות
בקש קוד→קוד פרומו אישי נותן −20% לחבריכם ועמלה של 20% לכם מכל תשלום שלהם. ללא נפח מינימלי, תשלומים בקריפטו.
מחירים
תשלום בלחיצה אחת — Telegram Stars או קריפטו דרך OxaPay ישירות באתר. תקופה סטנדרטית היא חודשית; אפשרויות רבעוניות ושנתיות חוסכות עד 25%.
Free$0לעולם
ערוץ TG ציבורי (ban / unban / destroy) + 100 כתובות ב-ban watchlist ו-1 preban teaser מאחורי הרשמה.
קוד פרומו או הפניה
הקוד עובד עם כל שיטת תשלום. בעת תשלום דרך Telegram Stars, הקוד מיושם בתוך mini-app.
Premium · tier 1
$199/חודש
סה״כ $199 עבור חודש אחד
מחזיקי קריפטו עם פוזיציות USDT משמעותיות, סוחרים אישיים, חוקרים.
אזהרה מוקדמת לכתובות שלכם ולצדדים הנגדיים הישירים שלהם — חלון של 15-60 דקות להעברת כספים לפני ban אמיתי.
- →התראות Preban ללא עיכוב
- →50 כתובות preban · 100 ban
- →Tier-1: מעקב אוטומטי אחר צדדים נגדיים ישירים
- →50 בדיקות AML לחודש בעת הוספה ל-preban
- →Watchlist ייבוא / ייצוא CSV
- →התראות Telegram DM ואימייל
- →ערוץ Status פרטי — סטטוס ותחזוקה
פופולרי
Pro · tier 2
$459/חודש
סה״כ $459 עבור חודש אחד
שולחנות OTC, בורסות קטנות ופלטפורמות P2P, צוותי AML.
טבעת קשרים שנייה — אנחנו עוקבים לא רק אחר הצדדים הנגדיים שלכם, אלא גם אחר שלהם. בנוסף לכלי שיתוף פעולה צוותי.
- →300 כתובות preban · 500 ban
- →Tier-2: מעקב אוטומטי אחר צדדים נגדיים של צדדים נגדיים
- →300 בדיקות AML לחודש
- →ערוץ התראות Webhook (POST לנקודת הקצה שלכם)
- →ייבוא / ייצוא CSV
- →גרף קשרים — הדמיה (בפיתוח)
- →ערוץ Status פרטי — סטטוס ותחזוקה
- →תמיכה מועדפת
Business · tier 3
$699/חודש
סה״כ $699 עבור חודש אחד
צוותי ציות CEX, שולחנות OTC גדולים, פלטפורמות P2P עם אלפי לקוחות.
תפעול תעשייתי: כיסוי מקסימלי, SLA, אינטגרציה API ודיווח מוכן לרגולטור.
- →1,000 כתובות preban · 2,000 ban
- →Tier-3: שלוש טבעות של צדדים נגדיים
- →1,000 בדיקות AML לחודש
- →REST API ללא הגבלת קצב
- →Webhook + CSV + גרף קשרים (בפיתוח)
- →ערוץ Status פרטי — סטטוס ותחזוקה
- →SLA 99.9% זמן פעילות + ערבות זמן השהייה preban
- →חשבונית לישות משפטית + דוחות חודשיים
- →צ'אט ייעודי עם צוות הפרויקט
Enterprise
לפי בקשה
on-prem · הגדרה מותאמת אישית
התוכנה שלכם — בתצורה הנדרשת, עם התאמות מותאמות לתהליכים שלכם.
אנחנו בונים את המוצר סביב התשתית והדרישות שלכם. ערכת מודולים, אינטגרציות, משלוח התראות, דוחות ומודל משתמשים — הכל מוגדר עבור ארגון ספציפי: בנק, בורסה מוסדרת, גוף ממשלתי או ציות תאגידי.
- ▸התוכנה רצה בסביבה שלכם. ללא טלמטריה, ללא קריאות הביתה.
- ▸גישה לקוד מקור לביקורת אבטחה (תחת NDA).
- ▸RBAC רב-משתמשים + יומני ביקורת מהקופסה.
- ▸SLA, אינטגרציות מותאמות אישית, עדכונים לפי לוח הזמנים שלכם.
תוכנית שותפים
הביאו את הקהל שלכם — −20% להם, +20% עמלה לכם
אם אתם מנהלים ערוץ קריפטו בטלגרם, ייעוץ AML, שולחן OTC או שיש לכם קהל אוהד — נפיק לכם קוד פרומו אישי. כל תשלום באמצעותו חוזר אליכם כעמלה.
מעבר לניטור
חקירות, שחזור נכסים גנובים, פתיחת בורסות ו-AML מורחב
אם זה כבר קרה — או שאתם צריכים לחפור עמוק יותר ממה שמכסה מכסת ה-AML — אנחנו עובדים עם שותפים מאומתים. אנחנו מקבלים את הבקשה ומלווים אתכם מהייעוץ הראשון ועד התוצאה.
אירועים בארכיון
22 553
אומת on-chain · 0 פערים
שרשרות
2ETH · TRON
BNB / Solana — במפת הדרכים
Live webhook streams
4
preban + ban · לכל שרשרת
זמן השהייה preban → התראה
<10ש
p95 · QuickNode → TG
קבלו יתרון של שעות לפני החסימה הראשונה שלכם.
רמת Free — לראות את פורמט ההתראה. רמות בתשלום — ערוץ preban מוקדם, watchlist מורחב ובדיקות AML. ביטול בלחיצה אחת.