TRON · पूर्व चेतावनी
TRd8Y…NJYtN
$31 411 USDT
1 ч назад
USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
सूचित उपयोगकर्ताओं ने ब्लॉक से पहले $80M+ USDT की रक्षा की।
पूर्व चेतावनी कई घंटों की विंडो देती है — USDT फ्रीज होने से पहले फंड स्थानांतरित करने, गलत ब्लॉक का विरोध करने या काउंटरपार्टी का दस्तावेजीकरण करने के लिए पर्याप्त।
लाइव स्ट्रीम — नवीनतम घटनाएं
Live · हर 30s रीफ्रेश
TRON · पूर्व चेतावनी
TXjgm…D2HWP
$1.48M USDT
1 ч назад
TRON · पूर्व चेतावनी
TRVzU…JdbYp
$64 060 USDT
1 ч назад
TRON · पूर्व चेतावनी
TAcB9…ZgbsV
$1.14M USDT
1 ч назад
एनालिटिक्स · रीयल-टाइम डेटा
USDT ब्लैकलिस्ट इतिहास — चेन, प्रकार और अवधि के अनुसार।
USDT लॉन्च के बाद से 22,553+ घटनाएं। प्रत्येक चार्ट के अपने फिल्टर हैं — अपने परिदृश्य के लिए अवधि, चेन और ग्रेन्युलैरिटी सेट करें।
अभी फ्रीज
$3.47B
6 964 सक्रिय पते
सर्वकालिक फ्रीज
$4.95B
इतिहास में सभी ban घटनाओं का योग
सर्वकालिक अनफ्रीज
$491M
सभी unban घटनाओं का योग
अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट
$1.24B
2 094 पते जलाए गए
संग्रह में घटनाएं
22 796
30 दिनों में +1 091
24h में घटनाएं
28
7d में 242 · 30d में 1091
इवेंट — on-chain लेनदेन (preban / ban / unban / destroy)। पते — अद्वितीय वॉलेट। एक ही पता अपने जीवनचक्र में कई इवेंट से गुज़र सकता है, इसलिए इवेंट हमेशा पतों से अधिक होते हैं।
घटना आवृत्ति
प्रत्येक अवधि में कितने preban / ban / destroy / unban हुए
Preban4 991
Ban4 927
Destroy824
Unban536
गति में राशि
प्रत्येक अवधि में कितना USDT फ्रीज / नष्ट / अनफ्रीज हुआ
Preban → ban प्रतिक्रिया विंडो
पूर्व चेतावनी और ब्लॉक निष्पादन के बीच कितने घंटे गुज़रते हैं। मध्य — विशिष्ट मामला; औसत — लंबी पूंछ को ध्यान में रखते हुए; P90 — सबसे खराब „सामान्य" मामला।
विंडो के अनुसार वितरण (पूरी चयनित अवधि)
<1h
2 224
45.2%
1-4h
1 130
23.0%
4-12h
518
10.5%
12-24h
143
2.9%
1-7d
904
18.4%
>7d
1
0.0%
ब्लैकलिस्ट देर से आता है: खाली पतों पर ban
जबकि अनुपालन प्रक्रियाएं चल रही होती हैं और साक्ष्य एकत्र होते हैं, फंड के पास जाने का समय होता है। Tether का हर तीसरा ban पहले से खाली पते पर पड़ता है — बैलेंस ≤ $1 USDT। यह ब्लैकलिस्ट स्थिति की देरी का वर्णन करता है।
32.3%
खाली पतों पर ban
1 590 में से 4 921
स्केल:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
बच निकले फंड (preban → ban)
preban अलर्ट पर बैलेंस और ban निष्पादित होने पर बैलेंस के बीच अंतर — हस्ताक्षर विंडो के दौरान निकल जाने वाला हिस्सा।
$59.0M
बच गया · $2268M preban जोखिम का 2.60%
4 915 जोड़े · चरम: июл '25 · $46.4M
बार रंग — बच निकलने का अनुपात:<3%3–10%10–25%25–50%50%+रेखा — % बच गया
संचयी फ्रीज पते
प्रत्येक अवधि में Tether ब्लैकलिस्ट में कितने अद्वितीय वॉलेट संचयी रूप से प्रवेश किए — ETH और TRON के लिए अलग। वक्र एकरूप रूप से बढ़ता है: unban किसी पते को „कभी ब्लैकलिस्ट किया गया" से नहीं हटाता।
4 926
अवधि के अंत में कुल
विंडो में +4 926
समय पैटर्न — Tether कब सबसे अधिक कार्य करता है
सप्ताह के दिन (ISO) और UTC घंटे द्वारा घटनाओं का वितरण। प्रकार स्विच करें — preban / ban / unban / destroy — उनके अलग पैटर्न हैं।
शनि · 07:00
चरम · 779 घटनाएं
00
03
06
09
12
15
18
21
सोम
मंगल
बुध
गुरु
शुक्र
शनि
779
रवि
UTC घंटे के अनुसार कुल
00
03
06
09
12
15
18
21
सप्ताह के दिन के अनुसार कुल
सोम
717
मंगल
767
बुध
680
गुरु
941
शुक्र
639
शनि
1 018
रवि
165
समस्या — और preban सिग्नल इसके लायक क्यों है
USDT ब्लॉकिंग अचानक आती है — और उसके बाद $1.2B पहले ही अपरिवर्तनीय रूप से जल चुके हैं।
निष्पादित
पतों पर फ्रीज
$3.07B
ETH + TRON पर USDT, 9,735 पते। संपत्ति बनी रहती है, लेकिन हिल नहीं सकती — isBlackListed == true।
डेटा ऑन-चेन सत्यापित · 2026-04-21
नष्ट
फंड का पूर्ण विनाश
$1.20B
Tether के निर्णय द्वारा शून्य पर — OFAC / प्रतिबंध / धोखाधड़ी से लिंक। पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता।
ETH + TRON · ऑन-चेन सत्यापित
प्रतिक्रिया विंडो
मध्य preban → ban
4-18 घंटे
पूर्व चेतावनी और वास्तविक ब्लॉक निष्पादन के बीच का समय। इस विंडो में आप USDT स्थानांतरित कर सकते हैं, त्रुटि का विरोध कर सकते हैं या काउंटरपार्टी का दस्तावेजीकरण कर सकते हैं।
450+ preban घटनाओं के पार · देखा गया वितरण
डेटा कवरेज
पूर्ण इतिहास
22 553
USDT डिप्लॉयमेंट (2017-11) के बाद से इवेंट। QuickNode आर्काइव के माध्यम से on-chain के साथ क्रॉस-चेक किया गया — शून्य अंतराल।
ETH: 7,394 · TRON: 15,159 · 0 अंतराल
हम सिग्नल कैसे पकड़ते हैं
Tether के एक पते को ब्लॉक करने के इरादे से वास्तविक फ्रीज तक कई घंटे लगते हैं। हम इसे सबसे प्रारंभिक चरण में पहचानते हैं।
01
प्रारंभिक पहचान
हम रीयल टाइम में ऑन-चेन की निगरानी करते हैं। जब कोई पता Tether की ब्लॉक कतार में प्रवेश करता है, हम फ्रीज वास्तव में निष्पादित होने से पहले संकेत पकड़ते हैं।
02
इरादा सत्यापन
हम चेन और पता पुष्टि करते हैं, संकेत के समय बैलेंस कैप्चर करते हैं, और ज्ञात घटनाओं के विरुद्ध डुप्लीकेट हटाते हैं। केवल पुष्ट संकेत चैनल तक पहुंचते हैं।
03
<10s में चैनल पर पुश
REST API, WebSocket, Telegram बॉट। पेलोड में chain, address, अनुमानित विंडो और स्वतंत्र सत्यापन के लिए ऑन-चेन लेनदेन का लिंक शामिल है।
सब्सक्रिप्शन के साथ आप क्या प्राप्त करते हैं
Public टियर — मुफ्त Telegram फीड। Premium — preban चैनल, API, watchlist। Enterprise — मल्टी-यूजर के साथ on-prem।
Preban stream
पूर्व चेतावनी चैनल
ब्लॉक निष्पादित होने से पहले अलग Telegram चैनल में प्रारंभिक अलर्ट। Premium और Enterprise के लिए उपलब्ध।
median latency · ≤10s
Counterparty
लिंक किए गए पतों का नेटवर्क
हाल के USDT ट्रांसफर के माध्यम से अवरुद्ध पते से जुड़े पतों की स्वचालित खोज। आपको जोखिम के दायरे को समझने में मदद करती है।
depth · 2 hops
REST API
सार्वजनिक API
GET /api/v1/events — कर्सर पेजिनेशन, chain/type/address द्वारा फिल्टरिंग। कुंजी की आवश्यकता नहीं, IP-आधारित दर सीमा।
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
व्यक्तिगत पते
अपनी पता सूची अपलोड करें — केवल उनके और उनके काउंटरपार्टी के लिए अलर्ट प्राप्त करें। CSV आयात या API के माध्यम से।
10,000 पते तक · Premium
AML Intelligence
पता स्क्रीनिंग
preban watchlist में पता जोड़ने पर AMLCrypto BTrace के माध्यम से जोखिम स्कोर। OFAC लिंक, मिक्सर, माइनिंग पूल और प्रतिबंधित एक्सचेंज एक बैज में।
प्रति माह 50 / 300 / 1,000 जांच
Webhook
अपने सिस्टम में पुश
किसी भी URL पर HMAC-हस्ताक्षरित webhook। पुनः प्रयास नीति, at-least-once डिलीवरी, idempotency-key। अनुपालन पाइपलाइन में एकीकरण के लिए।
Premium / Enterprise
History
2017 से पूर्ण संग्रह
USDT डिप्लॉयमेंट के बाद से 22,553 घटनाएं। ऑन-चेन सत्यापित — 0 अंतराल। अनुसंधान के लिए दिनांक, राशि, चेन के अनुसार फिल्टर करें।
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Telegram बॉट
पते की क्वेरी के लिए इंटरैक्टिव बॉट: /check 0x... — ban/unban इतिहास, बैलेंस, preban सिग्नल।
@cryptoalert_bot
Enterprise
On-prem बॉक्स
आपके बुनियादी ढांचे पर पूर्ण स्टैक। मल्टी-यूजर RBAC, ऑडिट लॉग, बाहर पते लीक किए बिना आंतरिक watchlist। बैंकों और CEX के लिए बनाया गया।
Docker compose · HA-ready
Alerts
वितरण चैनल
Telegram, Slack, ईमेल, webhook। आप अलर्ट प्रकारों को विभिन्न चैनलों पर रूट कर सकते हैं: preban — अनुपालन को, ban — समर्थन को।
per-type routing
रेफरल कार्यक्रम
कोड का अनुरोध करें→व्यक्तिगत प्रोमो कोड आपके दोस्तों को −20% और प्रत्येक भुगतान से आपको 20% कमीशन देता है। कोई न्यूनतम मात्रा नहीं, क्रिप्टो में भुगतान।
मूल्य निर्धारण
एक-क्लिक भुगतान — साइट पर सीधे Telegram Stars या OxaPay के माध्यम से क्रिप्टो। मानक अवधि मासिक है; त्रैमासिक और वार्षिक विकल्प 25% तक बचाते हैं।
Free$0हमेशा के लिए
सार्वजनिक TG चैनल (ban / unban / destroy) + ban watchlist पर 100 पते और साइन-अप के पीछे 1 preban teaser।
प्रोमो या रेफरल कोड
कोड किसी भी भुगतान विधि के साथ काम करता है। Telegram Stars के माध्यम से भुगतान करते समय, कोड mini-app के अंदर लागू होता है।
Premium · tier 1
$199/माह
प्रति माह · $539 / 3 माह · $1,790 / वर्ष
महत्वपूर्ण USDT पोजीशन वाले क्रिप्टो होल्डर, व्यक्तिगत व्यापारी, शोधकर्ता।
आपके पतों और उनके प्रत्यक्ष काउंटरपार्टी के लिए पूर्व चेतावनी — वास्तविक ban से पहले फंड स्थानांतरित करने के लिए 15-60 मिनट की विंडो।
- →बिना देरी के Preban अलर्ट
- →100 ban · 50 preban पते
- →Tier-1: प्रत्यक्ष काउंटरपार्टी की स्वचालित ट्रैकिंग
- →preban में जोड़ते समय प्रति माह 50 AML जांच
- →Watchlist CSV आयात / निर्यात
- →Telegram DM और ईमेल अलर्ट
- →निजी Status चैनल — स्थिति और रखरखाव
लोकप्रिय
Pro · tier 2
$459/माह
प्रति माह · $1,239 / 3 माह · $4,129 / वर्ष
OTC desk, छोटे एक्सचेंज और P2P प्लेटफॉर्म, AML टीमें।
संबंधों का दूसरा रिंग — हम केवल आपके काउंटरपार्टी ही नहीं, उनके भी ट्रैक करते हैं। साथ ही टीम सहयोग उपकरण।
- →500 ban · 300 preban पते
- →Tier-2: काउंटरपार्टी की काउंटरपार्टी की स्वचालित ट्रैकिंग
- →प्रति माह 300 AML जांच
- →Webhook अलर्ट चैनल (आपके एंडपॉइंट पर POST)
- →CSV आयात / निर्यात
- →संबंध ग्राफ — विज़ुअलाइज़ेशन (विकास में)
- →निजी Status चैनल — स्थिति और रखरखाव
- →प्राथमिकता समर्थन
Business · tier 3
$699/माह
प्रति माह · $1,889 / 3 माह · $6,290 / वर्ष
CEX अनुपालन टीमें, बड़े OTC desk, हजारों ग्राहकों वाले P2P प्लेटफॉर्म।
औद्योगिक संचालन: अधिकतम कवरेज, SLA, API एकीकरण और नियामक-तैयार रिपोर्टिंग।
- →2,000 ban · 1,000 preban पते
- →Tier-3: काउंटरपार्टी के तीन रिंग
- →प्रति माह 1,000 AML जांच
- →बिना दर सीमा के REST API
- →Webhook + CSV + संबंध ग्राफ (विकास में)
- →निजी Status चैनल — स्थिति और रखरखाव
- →SLA 99.9% अपटाइम + preban विलंबता गारंटी
- →कानूनी इकाई के लिए चालान + मासिक रिपोर्ट
- →परियोजना टीम के साथ समर्पित चैट
Enterprise
अनुरोध पर
on-prem · कस्टम कॉन्फ़िगरेशन
सॉफ़्टवेयर आपका है — आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन में, आपकी प्रक्रियाओं के लिए कस्टम अनुकूलन के साथ।
हम आपके बुनियादी ढांचे और आवश्यकताओं के आसपास उत्पाद बनाते हैं। मॉड्यूल सेट, एकीकरण, अलर्ट डिलीवरी, रिपोर्ट और उपयोगकर्ता मॉडल — सभी एक विशिष्ट संगठन के लिए कॉन्फ़िगर: बैंक, विनियमित एक्सचेंज, सरकारी निकाय या कॉर्पोरेट अनुपालन।
- ▸सॉफ्टवेयर आपके पर्यावरण में चलता है। कोई टेलीमेट्री नहीं, कोई होम कॉल नहीं।
- ▸सुरक्षा ऑडिट के लिए स्रोत कोड पहुंच (NDA के तहत)।
- ▸बॉक्स से बाहर मल्टी-यूजर RBAC + ऑडिट लॉग।
- ▸SLA, कस्टम एकीकरण, आपके शेड्यूल पर अपडेट।
निगरानी से परे
जांच, चोरी हुई संपत्ति पुनर्प्राप्ति, एक्सचेंज अनलॉकिंग और विस्तारित AML
यदि यह पहले ही हो चुका है — या आपको AML कोटा से अधिक गहराई से खोदने की आवश्यकता है — हम सत्यापित भागीदारों के साथ काम करते हैं। हम अनुरोध स्वीकार करते हैं और आपको पहले परामर्श से परिणाम तक ले जाते हैं।
संग्रह में घटनाएं
22 553
ऑन-चेन सत्यापित · 0 अंतराल
चेन
2ETH · TRON
BNB / Solana — रोडमैप पर
Live webhook streams
4
preban + ban · प्रति चेन
विलंबता preban → अलर्ट
<10s
p95 · QuickNode → TG
FAQ — सामान्य प्रश्न
उत्तर नहीं मिला? support, Telegram या GitHub Issues पर लिखें।
preban सिग्नल कितना विश्वसनीय है?
प्रत्येक preban एक वास्तविक ऑन-चेन घटना है — हम इसकी व्याख्या नहीं करते, हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। कोई गलत सकारात्मक नहीं: या तो घटना चेन पर है, या नहीं।
क्या preban कभी रद्द होता है?
हाँ। ऐतिहासिक रूप से लगभग 3-5%। यदि अलर्ट के 7 दिनों के भीतर कोई ब्लॉक नहीं होता है, हम इसे „expired" के रूप में चिह्नित करते हैं।
विशिष्ट preban → ban विंडो क्या है?
मध्य 4-18 घंटे। 90वां पर्सेंटाइल — 48 घंटे। OFAC मामले सबसे तेजी से बंद होते हैं (अक्सर <1 घंटा)। सबसे धीमे वे गलत ब्लॉक हैं जो बाद में उलट दिए जाते हैं।
अन्य स्थिर सिक्कों — USDC, DAI के बारे में क्या?
अभी केवल USDT। USDC और DAI में मौलिक रूप से अलग केंद्रीकृत-अनुमोदन वास्तुकला है, इसलिए हमारी प्रारंभिक खोज सीधे स्थानांतरित नहीं होती। प्रत्येक जारीकर्ता को अलग कार्य की आवश्यकता है।
क्या API भुगतान वाला है?
नहीं, सार्वजनिक REST API api.cryptoalert.report पर IP-आधारित दर सीमा (60 req/min) के साथ मुफ्त है। Premium बिना दर सीमा के व्यक्तिगत कुंजी और preban एंडपॉइंट तक पहुंच प्रदान करता है।
डेटा कहाँ रहता है और किसकी पहुंच है?
हमारे VPS (EU) पर Postgres। Premium उपयोगकर्ताओं के watchlist पते at-rest एन्क्रिप्ट किए गए हैं। Enterprise — आपका on-prem, हम पतों को बिल्कुल नहीं देखते। विवरण Security whitepaper में।
अपनी पहली ब्लॉकिंग से पहले घंटों की बढ़त प्राप्त करें।
Free टियर — अलर्ट प्रारूप देखने के लिए। भुगतान वाले टियर — प्रारंभिक preban चैनल, विस्तारित watchlist और AML जांच। एक क्लिक में रद्द करें।