TRON · peringatan dini
TRd8Y…NJYtN
$31 411 USDT
1 ч назад
USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Pengguna yang terinformasi melindungi $80M+ USDT sebelum blokir.
Peringatan dini memberi jendela beberapa jam — cukup untuk memindahkan dana, menyengketakan blokir yang salah, atau mendokumentasikan rekanan sebelum USDT dibekukan.
Aliran langsung — peristiwa terbaru
Live · disegarkan setiap 30s
TRON · peringatan dini
TXjgm…D2HWP
$1.48M USDT
1 ч назад
TRON · peringatan dini
TRVzU…JdbYp
$64 060 USDT
1 ч назад
TRON · peringatan dini
TAcB9…ZgbsV
$1.14M USDT
1 ч назад
Analitik · data real-time
Riwayat daftar hitam USDT — berdasarkan chain, jenis, periode.
22.553+ peristiwa sejak peluncuran USDT. Setiap grafik memiliki filter sendiri — atur periode, chain, dan granularitas untuk skenario Anda.
Dibekukan sekarang
$3.47B
6 964 alamat aktif
Dibekukan sepanjang waktu
$4.95B
jumlah semua peristiwa ban dalam sejarah
Dicairkan sepanjang waktu
$491M
jumlah semua peristiwa unban
Dihancurkan tidak dapat diubah
$1.24B
2 094 alamat terbakar
Peristiwa di arsip
22 796
+1 091 dalam 30 hari
Peristiwa dalam 24j
28
242 dalam 7h · 1091 dalam 30h
Peristiwa — transaksi on-chain (preban / ban / unban / destroy). Alamat — wallet unik. Alamat yang sama dapat melalui beberapa peristiwa selama siklus hidupnya, sehingga peristiwa selalu lebih banyak dari alamat.
Frekuensi peristiwa
Berapa banyak preban / ban / destroy / unban yang terjadi di setiap periode
Preban4 991
Ban4 927
Destroy824
Unban536
Jumlah yang bergerak
Berapa banyak USDT yang dibekukan / dihancurkan / dicairkan dalam setiap periode
Jendela reaksi preban → ban
Berapa jam berlalu antara peringatan dini dan eksekusi blokir. Median — kasus tipikal; rata-rata — memperhitungkan ekor panjang; P90 — kasus „normal" terburuk.
Distribusi per jendela (seluruh periode yang dipilih)
<1j
2 224
45.2%
1-4j
1 130
23.0%
4-12j
518
10.5%
12-24j
143
2.9%
1-7h
904
18.4%
>7h
1
0.0%
Daftar hitam terlambat: ban pada alamat kosong
Saat prosedur kepatuhan berjalan dan bukti dikumpulkan, dana memiliki waktu untuk pergi. Setiap ban ketiga Tether mengenai alamat yang sudah kosong — saldo ≤ $1 USDT. Ini menggambarkan keterlambatan status daftar hitam.
32.3%
ban pada alamat kosong
1 590 dari 4 921
Skala:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
Dana yang lolos (preban → ban)
Selisih antara saldo pada peringatan preban dan saldo saat ban dieksekusi — yang menyelinap pergi selama jendela penandatanganan.
$59.0M
lolos · 2.60% dari $2268M paparan preban
4 915 pasangan · puncak: июл '25 · $46.4M
Warna batang — proporsi yang lolos:<3%3–10%10–25%25–50%50%+garis — % lolos
Alamat dibekukan kumulatif
Berapa banyak dompet unik yang masuk daftar hitam Tether secara kumulatif di setiap periode — terpisah untuk ETH dan TRON. Kurva tumbuh secara monoton: unban tidak menghapus alamat dari „pernah masuk daftar hitam".
4 926
total di akhir periode
+4 926 dalam jendela
Pola waktu — saat Tether paling sering bertindak
Distribusi peristiwa berdasarkan hari kerja (ISO) dan jam UTC. Ganti jenis — preban / ban / unban / destroy — mereka memiliki pola berbeda.
Sab · 07:00
puncak · 779 peristiwa
00
03
06
09
12
15
18
21
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
779
Min
Total per jam UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
Total per hari kerja
Sen
717
Sel
767
Rab
680
Kam
941
Jum
639
Sab
1 018
Min
165
Masalah — dan mengapa sinyal preban berharga
Pemblokiran USDT datang tiba-tiba — dan setelahnya $1.2B sudah terbakar secara permanen.
Dieksekusi
Dibekukan pada alamat
$3.07B
USDT di ETH + TRON, 9.735 alamat. Aset tetap, tetapi tidak dapat bergerak — isBlackListed == true.
Data diverifikasi on-chain · 2026-04-21
Dihancurkan
Penghancuran lengkap dana
$1.20B
Dinolkan oleh keputusan Tether — koneksi dengan OFAC / sanksi / penipuan. Tidak dapat dipulihkan.
ETH + TRON · diverifikasi on-chain
Jendela reaksi
Median preban → ban
4-18 jam
Waktu antara peringatan dini dan eksekusi blokir aktual. Dalam jendela ini Anda dapat memindahkan USDT, menyengketakan kesalahan, atau mendokumentasikan rekanan.
Dari 450+ peristiwa preban · distribusi yang diamati
Cakupan data
Riwayat lengkap
22 553
Peristiwa sejak penerapan USDT (2017-11). Diperiksa silang dengan on-chain melalui arsip QuickNode — tanpa celah.
ETH: 7.394 · TRON: 15.159 · 0 celah
Cara kami menangkap sinyal
Dari niat Tether untuk memblokir alamat hingga pembekuan aktual, beberapa jam berlalu. Kami mendeteksinya pada tahap paling awal.
01
Deteksi dini
Kami memantau on-chain secara real-time. Saat alamat masuk antrian blokir Tether, kami menangkap sinyal sebelum pembekuan benar-benar dijalankan.
02
Verifikasi niat
Kami mengonfirmasi chain dan alamat, menangkap saldo pada saat sinyal, dan deduplikasi terhadap peristiwa yang diketahui. Hanya sinyal yang dikonfirmasi mencapai saluran.
03
Push ke saluran dalam <10s
REST API, WebSocket, bot Telegram. Payload menyertakan chain, address, jendela perkiraan, dan tautan ke transaksi on-chain untuk verifikasi independen.
Apa yang Anda dapatkan dengan langganan
Tier Public — feed Telegram gratis. Premium — saluran preban, API, watchlist. Enterprise — on-prem multi-pengguna.
Preban stream
Saluran peringatan dini
Peringatan dini di saluran Telegram terpisah sebelum blokir dieksekusi. Tersedia untuk Premium dan Enterprise.
median latency · ≤10s
Counterparty
Jaringan alamat terkait
Penemuan otomatis alamat yang terkait dengan yang diblokir melalui transfer USDT terbaru. Membantu Anda memahami cakupan risiko.
depth · 2 hops
REST API
API publik
GET /api/v1/events — paginasi kursor, pemfilteran berdasarkan chain/type/address. Tidak perlu kunci, batas tarif berbasis IP.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
Alamat pribadi
Unggah daftar alamat Anda — terima peringatan hanya untuk mereka dan rekanan mereka. Impor CSV atau melalui API.
hingga 10.000 alamat · Premium
AML Intelligence
Penyaringan alamat
Skor risiko melalui AMLCrypto BTrace saat menambahkan alamat ke watchlist preban. Tautan OFAC, mixer, mining pool, dan bursa yang dikenakan sanksi dalam satu lencana.
50 / 300 / 1.000 pemeriksaan per bulan
Webhook
Push ke sistem Anda
Webhook bertanda HMAC ke URL apa pun. Kebijakan coba lagi, pengiriman at-least-once, idempotency-key. Untuk integrasi ke pipeline kepatuhan.
Premium / Enterprise
History
Arsip lengkap sejak 2017
22.553 peristiwa sejak penyebaran USDT. Diverifikasi on-chain — 0 celah. Saring berdasarkan tanggal, jumlah, chain untuk penelitian.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Bot Telegram
Bot interaktif untuk kueri alamat: /check 0x... — riwayat ban/unban, saldo, sinyal preban.
@cryptoalert_bot
Enterprise
Kotak on-prem
Tumpukan penuh di infrastruktur Anda. RBAC multi-pengguna, audit log, watchlist internal tanpa kebocoran alamat ke luar. Dibangun untuk bank dan CEX.
Docker compose · HA-ready
Alerts
Saluran pengiriman
Telegram, Slack, email, webhook. Anda dapat merutekan jenis peringatan ke saluran berbeda: preban — ke kepatuhan, ban — ke dukungan.
per-type routing
Program referral
Minta kode→Kode promo pribadi memberikan −20% kepada teman Anda dan komisi 20% untuk Anda dari setiap pembayaran mereka. Tanpa volume minimum, pembayaran dalam crypto.
Harga
Pembayaran satu klik — Telegram Stars atau crypto melalui OxaPay langsung di situs. Periode standar adalah bulanan; opsi triwulan dan tahunan menghemat hingga 25%.
Free$0selamanya
Saluran TG publik (ban / unban / destroy) + 100 alamat di ban watchlist dan 1 teaser preban di balik pendaftaran.
Kode promo atau referral
Kode bekerja dengan metode pembayaran apa pun. Saat membayar melalui Telegram Stars, kode diterapkan di dalam mini-app.
Premium · tier 1
$199/bln
per bulan · $539 / 3 bln · $1.790 / thn
Pemegang crypto dengan posisi USDT signifikan, trader individu, peneliti.
Peringatan dini untuk alamat Anda dan rekanan langsung mereka — jendela 15-60 menit untuk memindahkan dana sebelum ban yang sebenarnya.
- →Peringatan Preban tanpa penundaan
- →100 ban · 50 alamat preban
- →Tier-1: pelacakan otomatis rekanan langsung
- →50 pemeriksaan AML per bulan saat menambahkan ke preban
- →Watchlist impor / ekspor CSV
- →Peringatan Telegram DM dan email
- →Saluran Status pribadi — status dan pemeliharaan
populer
Pro · tier 2
$459/bln
per bulan · $1.239 / 3 bln · $4.129 / thn
OTC desk, bursa kecil dan platform P2P, tim AML.
Lingkar hubungan kedua — kami melacak bukan hanya rekanan Anda, tetapi juga rekanan mereka. Plus alat kolaborasi tim.
- →500 ban · 300 alamat preban
- →Tier-2: pelacakan otomatis rekanan dari rekanan
- →300 pemeriksaan AML per bulan
- →Saluran peringatan webhook (POST ke endpoint Anda)
- →Impor / ekspor CSV
- →Grafik hubungan — visualisasi (sedang dikembangkan)
- →Saluran Status pribadi — status dan pemeliharaan
- →Dukungan prioritas
Business · tier 3
$699/bln
per bulan · $1.889 / 3 bln · $6.290 / thn
Tim kepatuhan CEX, OTC desk besar, platform P2P dengan ribuan klien.
Operasi industri: cakupan maksimum, SLA, integrasi API, dan pelaporan siap regulator.
- →2.000 ban · 1.000 alamat preban
- →Tier-3: tiga lingkar rekanan
- →1.000 pemeriksaan AML per bulan
- →REST API tanpa batas tarif
- →Webhook + CSV + grafik hubungan (sedang dikembangkan)
- →Saluran Status pribadi — status dan pemeliharaan
- →SLA 99,9% uptime + jaminan latensi preban
- →Faktur untuk badan hukum + laporan bulanan
- →Obrolan khusus dengan tim proyek
Enterprise
Berdasarkan permintaan
on-prem · konfigurasi khusus
Perangkat lunak adalah milik Anda — dalam konfigurasi yang diperlukan, dengan adaptasi khusus untuk proses Anda.
Kami membangun produk seputar infrastruktur dan persyaratan Anda. Set modul, integrasi, pengiriman peringatan, laporan, dan model pengguna — semua dikonfigurasi untuk organisasi tertentu: bank, bursa diatur, badan pemerintah, atau kepatuhan korporat.
- ▸Perangkat lunak berjalan di lingkungan Anda. Tanpa telemetri, tanpa panggilan pulang.
- ▸Akses kode sumber untuk audit keamanan (di bawah NDA).
- ▸RBAC multi-pengguna + audit log siap pakai.
- ▸SLA, integrasi khusus, pembaruan sesuai jadwal Anda.
Di luar pemantauan
Investigasi, pemulihan aset yang dicuri, pembukaan kunci bursa, dan AML diperluas
Jika sudah terjadi — atau Anda perlu menggali lebih dalam dari yang diizinkan kuota AML — kami bekerja dengan mitra terverifikasi. Kami menerima permintaan dan mendampingi Anda dari konsultasi pertama hingga hasil.
Peristiwa di arsip
22 553
diverifikasi on-chain · 0 celah
Chain
2ETH · TRON
BNB / Solana — di roadmap
Live webhook streams
4
preban + ban · per chain
Latensi preban → peringatan
<10s
p95 · QuickNode → TG
FAQ — pertanyaan umum
Tidak menemukan jawaban? Hubungi melalui support, Telegram, atau GitHub Issues.
Seberapa andal sinyal preban?
Setiap preban adalah peristiwa on-chain nyata — kami tidak menafsirkannya, kami mencatatnya. Tidak ada positif palsu: peristiwa ada di chain, atau tidak.
Apakah preban pernah dibatalkan?
Ya. Secara historis sekitar 3-5%. Jika tidak terjadi blok dalam 7 hari setelah peringatan, kami menandainya sebagai „expired".
Apa jendela preban → ban yang khas?
Median 4-18 jam. Persentil ke-90 — 48 jam. Kasus OFAC tertutup paling cepat (sering <1 jam). Paling lambat adalah pemblokiran salah yang kemudian dibalik.
Bagaimana dengan stablecoin lainnya — USDC, DAI?
Hanya USDT untuk saat ini. USDC dan DAI memiliki arsitektur persetujuan tersentralisasi yang berbeda secara fundamental, jadi deteksi awal kami tidak ditransfer langsung. Setiap penerbit memerlukan pekerjaan terpisah.
Apakah API berbayar?
Tidak, REST API publik gratis di api.cryptoalert.report dengan batas tarif berbasis IP (60 req/min). Premium memberikan kunci pribadi tanpa batas tarif dan akses ke endpoint preban.
Di mana data berada dan siapa yang memiliki akses?
Postgres di VPS kami (UE). Alamat watchlist pengguna Premium dienkripsi at-rest. Enterprise — on-prem Anda, kami tidak melihat alamat sama sekali. Detail di Security whitepaper.
Dapatkan jam keunggulan sebelum pemblokiran pertama Anda.
Tier Free — untuk melihat format peringatan. Tier berbayar — saluran preban dini, watchlist diperluas, dan pemeriksaan AML. Batalkan dengan satu klik.