TRON · alert anticipato
TRd8Y…NJYtN
$31 411 USDT
1 ч назад
USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Utenti informati hanno protetto $80M+ USDT prima del blocco.
L'alert anticipato dà una finestra di diverse ore — abbastanza per spostare fondi, contestare un blocco erroneo o documentare una controparte prima che l'USDT venga congelato.
Stream live — ultimi eventi
Live · aggiornamento ogni 30s
TRON · alert anticipato
TXjgm…D2HWP
$1.48M USDT
1 ч назад
TRON · alert anticipato
TRVzU…JdbYp
$64 060 USDT
1 ч назад
TRON · alert anticipato
TAcB9…ZgbsV
$1.14M USDT
1 ч назад
Analisi · dati in tempo reale
Cronologia blacklist USDT — per chain, tipo e periodo.
22.553+ eventi dal lancio di USDT. Ogni grafico ha i propri filtri — imposta periodo, chain e granularità per il tuo scenario.
Congelato ora
$3.47B
6 964 indirizzi attivi
Congelato da sempre
$4.95B
somma di tutti i ban nella cronologia
Sbloccato da sempre
$491M
somma di tutti gli unban
Distrutto irreversibilmente
$1.24B
2 094 indirizzi bruciati
Eventi in archivio
22 796
+1 091 in 30 giorni
Eventi in 24h
28
242 in 7g · 1091 in 30g
Eventi — transazioni on-chain (preban / ban / unban / destroy). Indirizzi — wallet unici. Lo stesso indirizzo può attraversare più eventi durante il suo ciclo di vita, quindi gli eventi superano sempre gli indirizzi.
Frequenza eventi
Quanti preban / ban / destroy / unban si sono verificati in ciascun periodo
Preban4 991
Ban4 927
Destroy824
Unban536
Importi in movimento
Quanto USDT è stato congelato / distrutto / sbloccato in ciascun periodo
Finestra di reazione preban → ban
Quante ore passano tra l'alert anticipato e l'esecuzione del blocco. Mediana — caso tipico; media — considerando le code lunghe; P90 — peggiore caso «normale».
Distribuzione per finestra (intero periodo selezionato)
<1h
2 224
45.2%
1–4h
1 130
23.0%
4–12h
518
10.5%
12–24h
143
2.9%
1–7g
904
18.4%
>7g
1
0.0%
La blacklist arriva tardi: ban su indirizzo vuoto
Mentre procedono le procedure di compliance e si raccolgono prove, i fondi riescono ad andarsene. Un ban Tether su tre arriva a un indirizzo già vuoto — saldo ≤ $1 USDT. È l'impronta del ritardo dello stato di blacklist.
32.3%
ban su indirizzi vuoti
1 590 su 4 921
Scala:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
Fondi sfuggiti (preban → ban)
Differenza tra il saldo all'alert preban e il saldo al momento dell'esecuzione del ban — quanto è sfuggito durante la finestra di firma.
$59.0M
sfuggito · 2.60% di $2268M di esposizione preban
4 915 coppie · picco: июл '25 · $46.4M
Colore della barra — quota sfuggita:<3%3–10%10–25%25–50%50%+linea — % escape
Accumulo di indirizzi congelati
Quanti portafogli unici sono entrati nella blacklist Tether cumulativamente per ogni periodo — separatamente per ETH e TRON. La curva cresce monotonicamente: l'unban non rimuove l'indirizzo da «mai stato in lista».
4 926
totale a fine periodo
+4 926 nella finestra
Schemi temporali — quando Tether agisce di più
Distribuzione degli eventi per giorno della settimana (ISO) e ora UTC. Cambia tipo — preban / ban / unban / destroy — hanno schemi diversi.
Sab · 07:00
picco · 779 eventi
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
779
Dom
Totale per ora UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
Totale per giorno della settimana
Lun
717
Mar
767
Mer
680
Gio
941
Ven
639
Sab
1 018
Dom
165
Il problema — e perché il segnale preban vale la pena
I blocchi USDT arrivano improvvisamente — e dopo $1.2B sono già bruciati irreversibilmente.
Eseguito
Congelato sugli indirizzi
$3.07B
USDT su ETH + TRON, 9.735 indirizzi. Gli asset rimangono ma non possono muoversi — isBlackListed == true.
Dati verificati on-chain · 2026-04-21
Distrutto
Distruzione totale dei fondi
$1.20B
Azzerato per decisione di Tether — collegamenti con OFAC / sanzioni / frode. Non recuperabile.
ETH + TRON · verificato on-chain
Finestra di reazione
Mediana preban → ban
4–18h
Tempo tra l'alert anticipato e l'esecuzione reale del blocco. In questa finestra puoi spostare USDT, contestare un errore o documentare una controparte.
Su 450+ eventi preban · distribuzione osservata
Copertura dei dati
Cronologia completa
22 553
Eventi dal deployment di USDT (2017-11). Verificato con on-chain tramite archivio QuickNode — zero lacune.
ETH: 7.394 · TRON: 15.159 · 0 lacune
Come catturiamo il segnale
Dall'intenzione di Tether di bloccare un indirizzo al congelamento effettivo passano ore. Rileviamo nella fase più precoce.
01
Rilevamento anticipato
Monitoriamo on-chain in tempo reale. Quando un indirizzo entra nella coda di blocco di Tether, catturiamo il segnale prima che il congelamento si esegua effettivamente.
02
Verifica dell'intento
Confermiamo chain e indirizzo, registriamo il saldo al momento del segnale, deduplichiamo contro eventi noti. Solo segnali confermati arrivano al canale.
03
Push al canale in <10s
REST API, WebSocket, bot Telegram. Il payload include chain, address, finestra stimata e link alla transazione on-chain per verifica indipendente.
Cosa ottieni con l'abbonamento
Livello Public — feed gratuito su Telegram. Premium — canale preban, API, watchlist. Enterprise — on-prem multiutente.
Stream Preban
Canale di alert anticipato
Alert anticipati su un canale Telegram separato prima che il blocco venga eseguito. Disponibile per Premium ed Enterprise.
latenza mediana · ≤10s
Counterparty
Rete di indirizzi collegati
Scoperta automatica di indirizzi collegati a uno bloccato tramite trasferimenti USDT recenti. Aiuta a comprendere la portata del rischio.
profondità · 2 hop
REST API
API pubblica
GET /api/v1/events — paginazione a cursore, filtraggio per chain/type/address. Senza chiave, rate limit per IP.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
Indirizzi personali
Carica la tua lista di indirizzi — ricevi alert solo per essi e le loro controparti. Importa via CSV o API.
fino a 10.000 indirizzi · Premium
AML Intelligence
Verifica indirizzi
Risk-score tramite AMLCrypto BTrace all'aggiunta di un indirizzo alla watchlist preban. Collegamenti con OFAC, mixer, mining pool ed exchange sanzionati in un unico badge.
50 / 300 / 1.000 verifiche al mese
Webhook
Push verso il tuo sistema
Webhook firmato HMAC verso qualsiasi URL. Politica di retry, consegna at-least-once, idempotency-key. Per integrare in pipeline di compliance.
Premium / Enterprise
Cronologia
Archivio completo dal 2017
22.553 eventi dal deploy di USDT. Verificati on-chain — 0 lacune. Filtra per data, importo, chain per ricerche.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Bot Telegram
Bot interattivo per query indirizzi: /check 0x... — cronologia ban/unban, saldo, segnali preban.
@cryptoalert_bot
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Docker compose · pronto per HA
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Eventi in archivio
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Chain
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BNB / Solana — sulla roadmap
Stream webhook live
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preban + ban · per chain
Latenza preban → alert
<10s
p95 · QuickNode → TG
FAQ — domande frequenti
Non hai trovato la risposta? Scrivici via support, Telegram o GitHub Issues.
Quanto è affidabile il segnale preban?
Ogni preban è un evento on-chain reale — non lo interpretiamo, lo registriamo. Non ci sono falsi positivi: o l'evento è sulla chain, o non c'è.
Il preban a volte viene annullato?
Sì. Storicamente circa il 3–5%. Se entro 7 giorni dall'alert non avviene un blocco, marchiamo l'alert come «expired».
Qual è la finestra tipica preban → ban?
Mediana di 4–18 ore. 90° percentile — 48 ore. I casi OFAC si chiudono più velocemente (spesso <1h). I blocchi erronei poi annullati sono i più lenti.
E altre stablecoin — USDC, DAI?
Solo USDT per ora. USDC e DAI hanno un'architettura di approvazione centralizzata fondamentalmente diversa, quindi il nostro rilevamento anticipato non si trasferisce direttamente. Ogni emittente richiede sviluppo separato.
L'API è a pagamento?
No, l'API REST pubblica è gratuita su api.cryptoalert.report con rate limit per IP (60 req/min). Premium dà una chiave personale senza rate limit e accesso all'endpoint preban.
Dove vivono i dati e chi ha accesso?
Postgres sul nostro VPS (UE). Gli indirizzi watchlist degli utenti Premium sono crittografati a riposo. Enterprise — il tuo on-prem, non vediamo affatto gli indirizzi. Dettagli nel Security whitepaper.
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