USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Utenti informati hanno protetto $90M+ USDT prima del blocco.
L'alert anticipato dà una finestra di diverse ore — abbastanza per spostare fondi, contestare un blocco erroneo o documentare una controparte prima che l'USDT venga congelato.
Stream live — ultimi eventi
Live · aggiornamento ogni 30s
Analisi · dati in tempo reale
Cronologia blacklist USDT — per chain, tipo e periodo.
22.553+ eventi dal lancio di USDT. Ogni grafico ha i propri filtri — imposta periodo, chain e granularità per il tuo scenario.
—v2 · filtri per grafico
Congelato ora
$3.56B
6 917 indirizzi attivi
Congelato da sempre
$5.16B
somma di tutti i ban nella cronologia
Sbloccato da sempre
$578M
somma di tutti gli unban
Distrutto irreversibilmente
$1.27B
2 142 indirizzi bruciati
Eventi in archivio
24 317
+1 233 in 30 giorni
Eventi in 24h
10
186 in 7g · 1233 in 30g
+ $83.8M pulizia Tether — destroyBlackFunds sul contratto USDT / indirizzo null (gli utenti hanno inviato USDT per errore; Tether ripulisce periodicamente). Non incluso sopra — non sono azioni di blacklist.
Eventi — transazioni on-chain (preban / ban / unban / destroy). Indirizzi — wallet unici. Lo stesso indirizzo può attraversare più eventi durante il suo ciclo di vita, quindi gli eventi superano sempre gli indirizzi.
Caricamento «накопление замороженных USDT»…
Caricamento «frequenza eventi»…
Caricamento «importi in movimento»…
Caricamento «finestra di reazione»…
Caricamento «percentuale di ban vuoti»…
Caricamento «fondi sfuggiti»…
Caricamento «crescita degli indirizzi congelati»…
Caricamento «schemi temporali»…
Il problema — e perché il segnale preban vale la pena
I blocchi USDT arrivano improvvisamente — e dopo $1.2B sono già bruciati irreversibilmente.
Eseguito
Congelato sugli indirizzi
$3.07B
USDT su ETH + TRON, 9.735 indirizzi. Gli asset rimangono ma non possono muoversi — isBlackListed == true.
Dati verificati on-chain · 2026-04-21
Distrutto
Distruzione totale dei fondi
$1.20B
Azzerato per decisione di Tether — collegamenti con OFAC / sanzioni / frode. Non recuperabile.
ETH + TRON · verificato on-chain
Finestra di reazione
Mediana preban → ban
4–18h
Tempo tra l'alert anticipato e l'esecuzione reale del blocco. In questa finestra puoi spostare USDT, contestare un errore o documentare una controparte.
Su 450+ eventi preban · distribuzione osservata
Copertura dei dati
Cronologia completa
22 553
Eventi dal deployment di USDT (2017-11). Verificato con on-chain tramite archivio QuickNode — zero lacune.
ETH: 7.394 · TRON: 15.159 · 0 lacune
Come catturiamo il segnale
Dall'intenzione di Tether di bloccare un indirizzo al congelamento effettivo passano ore. Rileviamo nella fase più precoce.
01
Rilevamento anticipato
Monitoriamo on-chain in tempo reale. Quando un indirizzo entra nella coda di blocco di Tether, catturiamo il segnale prima che il congelamento si esegua effettivamente.
02
Verifica dell'intento
Confermiamo chain e indirizzo, registriamo il saldo al momento del segnale, deduplichiamo contro eventi noti. Solo segnali confermati arrivano al canale.
03
Push al canale in <10s
REST API, WebSocket, bot Telegram. Il payload include chain, address, finestra stimata e link alla transazione on-chain per verifica indipendente.
Cosa ottieni con l'abbonamento
Livello Public — feed gratuito su Telegram. Premium — canale preban, API, watchlist. Enterprise — on-prem multiutente.
Stream Preban
Canale di alert anticipato
Alert anticipati su un canale Telegram separato prima che il blocco venga eseguito. Disponibile per Premium ed Enterprise.
latenza mediana · ≤10s
Counterparty
Rete di indirizzi collegati
Scoperta automatica di indirizzi collegati a uno bloccato tramite trasferimenti USDT recenti. Aiuta a comprendere la portata del rischio.
profondità · 2 hop
REST API
API pubblica
GET /api/v1/events — paginazione a cursore, filtraggio per chain/type/address. Senza chiave, rate limit per IP.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
Indirizzi personali
Carica la tua lista di indirizzi — ricevi alert solo per essi e le loro controparti. Importa via CSV o API.
fino a 10.000 indirizzi · Premium
AML Intelligence
Verifica indirizzi
Risk-score tramite AMLCrypto BTrace all'aggiunta di un indirizzo alla watchlist preban. Collegamenti con OFAC, mixer, mining pool ed exchange sanzionati in un unico badge.
50 / 300 / 1.000 verifiche al mese
Webhook
Push verso il tuo sistema
Webhook firmato HMAC verso qualsiasi URL. Politica di retry, consegna at-least-once, idempotency-key. Per integrare in pipeline di compliance.
Premium / Enterprise
Cronologia
Archivio completo dal 2017
22.553 eventi dal deploy di USDT. Verificati on-chain — 0 lacune. Filtra per data, importo, chain per ricerche.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Bot Telegram
Bot interattivo per query indirizzi: /check 0x... — cronologia ban/unban, saldo, segnali preban.
@cryptoalert_bot
Enterprise
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Docker compose · pronto per HA
Alert
Canali di consegna
Telegram, Slack, email, webhook. Puoi instradare i tipi di alert a canali diversi: preban — a compliance, ban — a support.
instradamento per tipo
Programma referral
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Prezzi
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Free$0per sempre
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Codice promo o referral
Il codice funziona con qualsiasi metodo di pagamento. Pagando con Telegram Stars, il codice si applica all'interno della mini-app.
Premium · tier 1
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- →50 preban · 100 ban indirizzi
- →Tier-1: auto-tracking di controparti dirette
- →50 verifiche AML al mese all'aggiunta nel preban
- →Importa / esporta CSV della watchlist
- →Alert in Telegram DM ed email
- →Canale Status privato — stato e manutenzione
popolare
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OTC desk, exchange piccoli e piattaforme P2P, team AML.
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- →300 preban · 500 ban indirizzi
- →Tier-2: auto-tracking di controparti delle controparti
- →300 verifiche AML al mese
- →Canale di alert via webhook (POST al tuo endpoint)
- →Importa / esporta CSV
- →Grafo di relazioni — visualizzazione (in sviluppo)
- →Canale Status privato — stato e manutenzione
- →Supporto prioritario
Business · tier 3
$699/mese
Totale $699 per 1 mese
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- →Tier-3: tre cerchi di controparti
- →1.000 verifiche AML al mese
- →REST API senza rate limit
- →Webhook + CSV + grafo di relazioni (in sviluppo)
- →Canale Status privato — stato e manutenzione
- →SLA 99,9% uptime + garanzia di latenza preban
- →Fattura per persona giuridica + report mensili
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Eventi in archivio
22 553
verificato on-chain · 0 lacune
Chain
2ETH · TRON
BNB / Solana — sulla roadmap
Stream webhook live
4
preban + ban · per chain
Latenza preban → alert
<10s
p95 · QuickNode → TG
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