サブスクリプションで得られるもの
Public 階層 — 無料の Telegram フィード。Premium — preban チャネル、API、ウォッチリスト。Enterprise — マルチユーザーの on-prem。
早期警告チャネル
ブロックが実行される前の別の Telegram チャネルでの早期アラート。Premium と Enterprise で利用可能。
リンクされたアドレスのネットワーク
最近の USDT 転送を通じてブロックされたアドレスにリンクされたアドレスの自動発見。リスクの範囲を理解するのに役立ちます。
公開 API
GET /api/v1/events — カーソルページネーション、chain/type/address でフィルタリング。キー不要、IP ベースのレート制限。
個人アドレス
アドレスリストをアップロード — それらとそのカウンターパーティーのみのアラートを受信します。CSV インポートまたは API 経由。
アドレススクリーニング
preban ウォッチリストへのアドレス追加時の AMLCrypto BTrace によるリスクスコア。OFAC リンク、ミキサー、マイニングプール、制裁取引所が 1 つのバッジに。
システムへのプッシュ
任意の URL への HMAC 署名 webhook。リトライポリシー、at-least-once 配信、idempotency-key。コンプライアンスパイプラインへの統合用。
2017 年以降の完全アーカイブ
USDT デプロイ以来 22,553 イベント。オンチェーン検証 — 0 ギャップ。日付、金額、チェーンでフィルタリングして調査します。
Telegram ボット
アドレスクエリ用のインタラクティブボット:/check 0x... — ban/unban 履歴、残高、preban シグナル。
On-prem ボックス
あなたのインフラ上のフルスタック。マルチユーザー RBAC、監査ログ、外部にアドレスを漏らさない内部ウォッチリスト。銀行と CEX 向けに構築。
配信チャネル
Telegram、Slack、メール、webhook。アラートタイプを別のチャネルにルーティングできます:preban — コンプライアンスへ、ban — サポートへ。
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