追加サービス

基本的な監視だけでは足りないとき

cryptoalert.report のサブスクリプションは「見て行動する」シナリオをカバーします。しかし、より困難なタスクがあります — 盗まれた資金の回復、取引所アカウントのロック解除、深いアドレス調査。そのようなケースを審査済みのパートナーに転送し、最初のリクエストから結果まで同行します。

暗号通貨調査

盗難資産の回復 · 取引所のロック解除 · 複雑な事項

あらゆる種類のインシデントに取り組みます — 詐欺、フィッシング、秘密鍵の侵害、クリップボードアドレスの置き換え、drainer キャンペーン、pig butchering、ホット/コールドウォレットへのアクセスの喪失。

→ミキサーとブリッジを介したオンチェーントレース(Tornado、Wormhole、Stargate、その他)。
→キャッシュアウトレイヤー(CEX デポジット、OTC、P2P プラットフォーム)の特定とコンプライアンスチャネルを介した凍結リクエスト。
→取引所アカウントのロック解除のサポート — 文書パッケージの準備、コンプライアンスとの通信。
→法執行および仲裁のための専門家の意見(必要に応じてパートナー弁護士と)。

コストとタイムライン — 無料の初回相談後:実際に回復可能なものとそれにかかる時間を見積もります。

拡張 AML チェック

詳細なアドレスレポート — プランの制限を超えて

プランにはすでに AML スコアリングが含まれています(階層に応じて月 50 / 300 / 1,000 回のチェック)。1 回のチェックで足りない場合 — 拡張パートナーレポートを注文します:カウンターパーティーグラフ、CEX デポジット / ミキサーによる帰属、説明付きのリスクフラグ、既知のキャンペーンとの関連。

→完全な PDF レポート — 取引所のコンプライアンス部門に受け入れられます。
→scam / 制裁 / OFAC フラグ付きの 3 レベルの深さのソースグラフ。
→アドレスごとの一回限りの支払い — サブスクリプションバンドルとは別。

仕組み

リクエストを受け取り、適切なパートナーを接続します

cryptoalert.report は調査自体を実行しません — 監視を提供します。調査と回復のために、同様のケースを処理した審査済みのパートナーと協力します。検索に時間を浪費しません;すべての通信は 1 つの連絡先を介して行われます。

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