구독으로 받는 것
Public 등급 — 무료 Telegram 피드. Premium — preban 채널, API, 워치리스트. Enterprise — 다중 사용자 on-prem.
조기 경고 채널
차단이 실행되기 전에 별도의 Telegram 채널의 조기 알림. Premium 및 Enterprise에서 사용 가능.
연결된 주소 네트워크
최근 USDT 전송을 통해 차단된 주소와 연결된 주소의 자동 감지. 위험의 범위를 이해하는 데 도움이 됩니다.
공개 API
GET /api/v1/events — 커서 페이지네이션, chain/type/address 필터링. 키 불필요, IP 기반 속도 제한.
개인 주소
주소 목록 업로드 — 그들과 그들의 거래 상대방에 대해서만 알림 받기. CSV 가져오기 또는 API 통해.
주소 스크리닝
preban 워치리스트에 주소 추가 시 AMLCrypto BTrace를 통한 위험 점수. OFAC 링크, 믹서, 마이닝 풀 및 제재 거래소가 하나의 배지에.
시스템으로 푸시
모든 URL에 대한 HMAC 서명 webhook. 재시도 정책, at-least-once 전달, idempotency-key. 컴플라이언스 파이프라인 통합용.
2017년 이후 전체 아카이브
USDT 배포 이래 22,553 이벤트. 온체인 검증 — 0 누락. 연구를 위해 날짜, 금액, 체인별로 필터링하세요.
Telegram 봇
주소 쿼리용 대화형 봇: /check 0x... — ban/unban 기록, 잔액, preban 신호.
On-prem 박스
귀하의 인프라 위의 풀 스택. 다중 사용자 RBAC, 감사 로그, 외부로 주소가 유출되지 않는 내부 워치리스트. 은행과 CEX를 위해 구축.
전달 채널
Telegram, Slack, 이메일, webhook. 알림 유형을 다른 채널로 라우팅할 수 있습니다: preban — 컴플라이언스로, ban — 지원으로.
개인 프로모코드는 친구에게 −20%, 매번 결제할 때마다 20%의 수수료를 귀하에게 제공합니다. 최소 거래량 없음, 암호화폐로 지급.