USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
정보를 받은 사용자가 차단 전에 $90M+ USDT를 보호했습니다.
조기 경고는 몇 시간의 윈도우를 제공합니다 — USDT가 동결되기 전에 자금을 이동하거나, 잘못된 차단에 이의를 제기하거나, 거래 상대방을 기록하기에 충분합니다.
라이브 스트림 — 최신 이벤트
Live · 30초마다 새로 고침
분석 · 실시간 데이터
USDT 블랙리스트 기록 — 체인 · 유형 · 기간별.
USDT 출시 이래 22,553+ 이벤트. 각 차트에는 자체 필터가 있습니다 — 시나리오에 맞게 기간, 체인, 세분화를 설정하세요.
—v2 · per-chart filters
현재 동결
$3.56B
6 923개 활성 주소
전체 기간 동결
$5.16B
기록상 모든 ban 이벤트의 합계
전체 기간 해제
$578M
모든 unban 이벤트의 합계
되돌릴 수 없는 파괴
$1.27B
2 142개 주소가 소각되었습니다
아카이브의 이벤트
24 329
30일 내 +1 244
24시간 내 이벤트
22
7일 내 194 · 30일 내 1244
+ $83.8M Tether 정리 — USDT 컨트랙트 / null 주소에 대한 destroyBlackFunds(사용자가 실수로 USDT를 보낸 경우 Tether가 주기적으로 정리). 위의 주요 수치에는 포함되지 않습니다 — 블랙리스트 조치가 아닙니다.
이벤트 — 온체인 트랜잭션 (preban / ban / unban / destroy). 주소 — 고유 지갑. 동일한 주소는 라이프사이클 동안 여러 이벤트를 거칠 수 있으므로 이벤트 수는 항상 주소 수보다 많습니다.
Накопление замороженных USDT
Сколько USDT было заблокировано Tether суммарно к каждому периоду — оценка по балансу адреса в момент первой блокировки. Раздельно по ETH и TRON. Денежная картина важнее счёта адресов: один крупный hot wallet может перевесить тысячи мелких.
Вид
$40.9M
всего к концу периода
+$40.9M за окно
이벤트 빈도
각 기간에 얼마나 많은 preban / ban / destroy / unban이 발생했는지
По цепи
Preban5 023
Ban4 947
Destroy836
Unban1 027
이동 중인 금액
각 기간에 동결 / 파괴 / 해제된 USDT의 양
Preban → ban 반응 윈도우
조기 경고와 차단 실행 사이의 경과 시간. 중앙값 — 일반적인 경우; 평균 — 긴 꼬리 고려; P90 — 최악의 「정상」 경우.
윈도우별 분포 (선택된 전체 기간)
<1h
2 314
47.0%
1-4h
1 088
22.1%
4-12h
454
9.2%
12-24h
167
3.4%
1-7d
898
18.2%
>7d
2
0.0%
블랙리스트가 늦었음: 빈 주소에 대한 ban
컴플라이언스 절차가 진행되고 증거가 수집되는 동안 자금은 떠날 시간이 있습니다. Tether ban 3개 중 1개는 이미 비어있는 주소에 도달합니다 — 잔액 ≤ $1 USDT. 이는 블랙리스트 상태의 지연을 설명합니다.
29.8%
빈 주소에 대한 ban
1 476 / 4 947
스케일:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
탈출한 자금 (preban → ban)
preban 알림 시 잔액과 ban 실행 시 잔액의 차이 — 서명 윈도우 동안 빠져나간 것.
$68.6M
탈출 · $2380M preban 노출의 2.88%
4 899쌍 · 피크: июл '25 · $46.4M
막대 색상 — 탈출 비율:<3%3–10%10–25%25–50%50%+선 — % 탈출
누적 동결 주소
각 기간에 Tether 블랙리스트에 누적된 고유 지갑 수 — ETH와 TRON 별도로. 곡선은 단조롭게 증가합니다: unban은 주소를 「블랙리스트에 한 번이라도 있던」에서 제거하지 않습니다.
Вид
10 235
기간 종료 시 합계
윈도우 동안 +10 235
시간 패턴 — Tether가 가장 자주 행동할 때
Распределение событий по дням недели (ISO) и часам UTC. Переключайте часовой пояс или тип — paттерны разные.
Часовой пояс
목 · 16:00
피크 · 186 이벤트
00
03
06
09
12
15
18
21
월
79
화
92
수
100
목
186
160
금
토
일
Итого по часам UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
요일별 합계
월
186
화
358
수
250
목
483
금
214
토
76
일
52
문제 — 그리고 preban 신호가 가치 있는 이유
USDT 차단은 갑자기 도착하며 — 이후 이미 $1.2B가 되돌릴 수 없이 소각되었습니다.
실행됨
주소에 동결
$3.07B
ETH + TRON의 USDT, 9,735 주소. 자산은 남아 있지만 이동할 수 없습니다 — isBlackListed == true.
데이터 온체인 검증 · 2026-04-21
파괴됨
자금의 완전 파괴
$1.20B
Tether의 결정에 의해 0으로 — OFAC / 제재 / 사기와의 연결. 복구 불가.
ETH + TRON · 온체인 검증
반응 윈도우
중앙값 preban → ban
4-18시간
조기 경고와 실제 차단 실행 사이의 시간. 이 윈도우에서 USDT를 이동시키거나, 오류에 이의를 제기하거나, 거래 상대방을 기록할 수 있습니다.
450+ preban 이벤트에 걸쳐 · 관찰된 분포
데이터 커버리지
전체 기록
22 553
USDT 배포 (2017-11) 이후의 이벤트. QuickNode 아카이브로 on-chain과 교차 확인 — 누락 없음.
ETH: 7,394 · TRON: 15,159 · 0 누락
신호를 잡는 방법
Tether가 주소를 차단하려는 의도부터 실제 동결까지 몇 시간이 걸립니다. 우리는 가장 초기 단계에서 그것을 감지합니다.
01
조기 탐지
실시간으로 온체인을 모니터링합니다. 주소가 Tether의 차단 대기열에 들어가면 동결이 실제로 실행되기 전에 신호를 포착합니다.
02
의도 검증
체인과 주소를 확인하고, 신호 시점의 잔액을 캡처하고, 알려진 이벤트에 대해 중복 제거합니다. 확인된 신호만 채널에 도달합니다.
03
<10초 내 채널 푸시
REST API, WebSocket, Telegram 봇. 페이로드에는 chain, address, 추정 윈도우 및 독립 검증을 위한 온체인 트랜잭션 링크가 포함됩니다.
구독으로 받는 것
Public 등급 — 무료 Telegram 피드. Premium — preban 채널, API, 워치리스트. Enterprise — 다중 사용자 on-prem.
Preban stream
조기 경고 채널
차단이 실행되기 전에 별도의 Telegram 채널의 조기 알림. Premium 및 Enterprise에서 사용 가능.
median latency · ≤10s
Counterparty
연결된 주소 네트워크
최근 USDT 전송을 통해 차단된 주소와 연결된 주소의 자동 감지. 위험의 범위를 이해하는 데 도움이 됩니다.
depth · 2 hops
REST API
공개 API
GET /api/v1/events — 커서 페이지네이션, chain/type/address 필터링. 키 불필요, IP 기반 속도 제한.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
개인 주소
주소 목록 업로드 — 그들과 그들의 거래 상대방에 대해서만 알림 받기. CSV 가져오기 또는 API 통해.
최대 10,000 주소 · Premium
AML Intelligence
주소 스크리닝
preban 워치리스트에 주소 추가 시 AMLCrypto BTrace를 통한 위험 점수. OFAC 링크, 믹서, 마이닝 풀 및 제재 거래소가 하나의 배지에.
월 50 / 300 / 1,000회 검사
Webhook
시스템으로 푸시
모든 URL에 대한 HMAC 서명 webhook. 재시도 정책, at-least-once 전달, idempotency-key. 컴플라이언스 파이프라인 통합용.
Premium / Enterprise
History
2017년 이후 전체 아카이브
USDT 배포 이래 22,553 이벤트. 온체인 검증 — 0 누락. 연구를 위해 날짜, 금액, 체인별로 필터링하세요.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Telegram 봇
주소 쿼리용 대화형 봇: /check 0x... — ban/unban 기록, 잔액, preban 신호.
@cryptoalert_bot
Enterprise
On-prem 박스
귀하의 인프라 위의 풀 스택. 다중 사용자 RBAC, 감사 로그, 외부로 주소가 유출되지 않는 내부 워치리스트. 은행과 CEX를 위해 구축.
Docker compose · HA-ready
Alerts
전달 채널
Telegram, Slack, 이메일, webhook. 알림 유형을 다른 채널로 라우팅할 수 있습니다: preban — 컴플라이언스로, ban — 지원으로.
per-type routing
추천 프로그램
코드 요청→개인 프로모코드는 친구에게 −20%, 매번 결제할 때마다 20%의 수수료를 귀하에게 제공합니다. 최소 거래량 없음, 암호화폐로 지급.
요금제
원클릭 결제 — 사이트에서 직접 Telegram Stars 또는 OxaPay를 통한 암호화폐. 표준 기간은 월간; 분기 및 연간 옵션은 최대 25% 절약합니다.
Free$0영원히
공개 TG 채널 (ban / unban / destroy) + ban watchlist에 100 주소 및 가입 후 1 preban teaser.
프로모코드 또는 추천 코드
코드는 모든 결제 방법으로 작동합니다. Telegram Stars로 결제할 때 코드는 mini-app 내에서 적용됩니다.
Premium · tier 1
$199/월
1개월 총 $199
상당한 USDT 포지션을 가진 암호화폐 보유자, 개인 트레이더, 연구자.
귀하의 주소와 직접 거래 상대방을 위한 조기 경고 — 실제 ban 이전에 자금을 이동시키기 위한 15-60분 윈도우.
- →지연 없는 Preban 알림
- →50 preban · 100 ban 주소
- →Tier-1: 직접 거래 상대방의 자동 추적
- →preban에 추가 시 월 50회 AML 검사
- →Watchlist CSV 가져오기 / 내보내기
- →Telegram DM 및 이메일 알림
- →비공개 Status 채널 — 상태 및 유지 관리
인기
Pro · tier 2
$459/월
1개월 총 $459
OTC 데스크, 소규모 거래소 및 P2P 플랫폼, AML 팀.
관계의 두 번째 링 — 귀하의 거래 상대방뿐만 아니라 그들의 거래 상대방도 추적합니다. 또한 팀 협업 도구.
- →300 preban · 500 ban 주소
- →Tier-2: 거래 상대방의 거래 상대방의 자동 추적
- →월 300 AML 검사
- →Webhook 알림 채널 (엔드포인트로 POST)
- →CSV 가져오기 / 내보내기
- →관계 그래프 — 시각화 (개발 중)
- →비공개 Status 채널 — 상태 및 유지 관리
- →우선 지원
Business · tier 3
$699/월
1개월 총 $699
CEX 컴플라이언스 팀, 대형 OTC 데스크, 수천 명의 클라이언트가 있는 P2P 플랫폼.
산업적 운영: 최대 커버리지, SLA, API 통합 및 규제 기관 준비 보고.
- →1,000 preban · 2,000 ban 주소
- →Tier-3: 거래 상대방의 3개 링
- →월 1,000 AML 검사
- →속도 제한 없는 REST API
- →Webhook + CSV + 관계 그래프 (개발 중)
- →비공개 Status 채널 — 상태 및 유지 관리
- →SLA 99.9% 가동 시간 + preban 지연 시간 보장
- →법인 송장 + 월간 보고서
- →프로젝트 팀과의 전용 채팅
Enterprise
요청 시
on-prem · 사용자 정의 구성
소프트웨어는 귀하의 것입니다 — 필요한 구성으로, 프로세스에 맞춘 맞춤 조정 포함.
귀하의 인프라 및 요구 사항에 맞춰 제품을 구축합니다. 모듈 세트, 통합, 알림 전달, 보고서 및 사용자 모델 — 모두 특정 조직에 맞춰 구성됩니다: 은행, 규제된 거래소, 정부 기관 또는 기업 컴플라이언스.
- ▸소프트웨어가 귀하의 환경에서 실행됩니다. 텔레메트리 없음, 본사 호출 없음.
- ▸보안 감사를 위한 소스 코드 액세스 (NDA 하).
- ▸기본 제공되는 다중 사용자 RBAC + 감사 로그.
- ▸SLA, 사용자 정의 통합, 귀하의 일정에 따른 업데이트.
파트너 프로그램
당신의 청중을 데려오세요 — 그들에게 −20%, 당신에게 +20% 수수료
암호화폐 텔레그램 채널, AML 컨설팅, OTC 데스크를 운영하거나 신뢰하는 청중이 있다면 — 개인 프로모 코드를 발급해 드립니다. 해당 코드로 이뤄진 모든 결제가 수수료로 돌아옵니다.
아카이브의 이벤트
22 553
온체인 검증 · 0 누락
체인
2ETH · TRON
BNB / Solana — 로드맵에
Live webhook streams
4
preban + ban · 체인당
지연 preban → 알림
<10초
p95 · QuickNode → TG
첫 차단 전에 수 시간의 선행 시간을 확보하세요.
Free 등급 — 알림 형식을 보기 위해. 유료 등급 — 조기 preban 채널, 확장 워치리스트 및 AML 검사. 한 번의 클릭으로 취소.