TRON · vroege waarschuwing
TRd8Y…NJYtN
$31 411 USDT
1 ч назад
USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Geïnformeerde gebruikers beschermden $80M+ USDT vóór de blokkade.
Vroege waarschuwing geeft een venster van enkele uren — genoeg om middelen te verplaatsen, een foutieve blokkade aan te vechten of een counterparty te documenteren voordat de USDT bevroren wordt.
Live stream — laatste events
Live · ververst elke 30s
TRON · vroege waarschuwing
TXjgm…D2HWP
$1.48M USDT
1 ч назад
TRON · vroege waarschuwing
TRVzU…JdbYp
$64 060 USDT
1 ч назад
TRON · vroege waarschuwing
TAcB9…ZgbsV
$1.14M USDT
1 ч назад
Analytics · realtime data
USDT-blacklist-geschiedenis — per chain, type en periode.
22.553+ events sinds USDT-launch. Elke grafiek heeft eigen filters — stel periode, chain en granulariteit in voor uw scenario.
Nu bevroren
$3.47B
6 964 actieve adressen
Totaal bevroren ooit
$4.95B
som van alle ban-events in historie
Totaal ontdooid ooit
$491M
som van alle unban-events
Onomkeerbaar vernietigd
$1.24B
2 094 adressen verbrand
Events in archief
22 796
+1 091 in 30 dagen
Events in 24u
28
242 in 7d · 1091 in 30d
Events — on-chain transacties (preban / ban / unban / destroy). Adressen — unieke wallets. Hetzelfde adres kan tijdens zijn levenscyclus meerdere events doorlopen, dus events overtreffen altijd adressen.
Eventfrequentie
Hoeveel preban / ban / destroy / unban in elke periode plaatsvonden
Preban4 991
Ban4 927
Destroy824
Unban536
Bedragen in beweging
Hoeveel USDT in elke periode bevroren / vernietigd / ontdooid werd
Reactievenster preban → ban
Hoeveel uren tussen de vroege waarschuwing en de blokkade-uitvoering verstrijken. Mediaan — typisch geval; gemiddelde — rekening houdend met lange staarten; P90 — slechtste „normale” geval.
Verdeling per venster (gehele gekozen periode)
<1u
2 224
45.2%
1–4u
1 130
23.0%
4–12u
518
10.5%
12–24u
143
2.9%
1–7d
904
18.4%
>7d
1
0.0%
De blacklist is te laat: ban op lege adressen
Terwijl compliance-procedures lopen en bewijs verzameld wordt, hebben middelen tijd om weg te gaan. Elke derde Tether-ban valt op een al leeg adres — saldo ≤ $1 USDT. Dat beschrijft de vertraging van de blacklist-status.
32.3%
bans op lege adressen
1 590 van 4 921
Schaal:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
Ontsnapte middelen (preban → ban)
Verschil tussen saldo bij de preban-alert en saldo op het moment van ban-uitvoering — wat tijdens het ondertekeningsvenster wegglipte.
$59.0M
ontsnapt · 2.60% van $2268M preban-blootstelling
4 915 paren · piek: июл '25 · $46.4M
Balkkleur — aandeel dat ontsnapte:<3%3–10%10–25%25–50%50%+lijn — % ontsnapt
Cumulatieve bevroren adressen
Hoeveel unieke wallets cumulatief in elke periode op Tethers blacklist kwamen — gescheiden voor ETH en TRON. De curve groeit monotoon: een unban verwijdert een adres niet uit „ooit geblacklist”.
4 926
totaal aan einde periode
+4 926 in venster
Tijdpatronen — wanneer Tether vaakst handelt
Verdeling van events per weekdag (ISO) en UTC-uur. Wissel het type — preban / ban / unban / destroy — ze hebben verschillende patronen.
Za · 07:00
piek · 779 events
00
03
06
09
12
15
18
21
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
779
Zo
Totaal per UTC-uur
00
03
06
09
12
15
18
21
Totaal per weekdag
Ma
717
Di
767
Wo
680
Do
941
Vr
639
Za
1 018
Zo
165
Het probleem — en waarom het preban-signaal de moeite waard is
USDT-blokkades komen plotseling — en daarna is $1.2B al onomkeerbaar verbrand.
Uitgevoerd
Bevroren op adressen
$3.07B
USDT op ETH + TRON, 9.735 adressen. Activa blijven, maar kunnen niet bewegen — isBlackListed == true.
Data on-chain geverifieerd · 2026-04-21
Vernietigd
Volledige vernietiging van middelen
$1.20B
Op besluit van Tether op nul gezet — verbindingen met OFAC / sancties / fraude. Niet herstelbaar.
ETH + TRON · on-chain geverifieerd
Reactievenster
Mediaan preban → ban
4–18u
Tijd tussen de vroege waarschuwing en de daadwerkelijke uitvoering van de blokkade. In dit venster kunt u USDT verplaatsen, een fout aanvechten of een counterparty documenteren.
Over 450+ preban-events · waargenomen verdeling
Datadekking
Volledige historie
22 553
Events sinds USDT-deployment (2017-11). Geverifieerd met on-chain via QuickNode-archief — /dev/null gaten.
ETH: 7.394 · TRON: 15.159 · 0 gaten
Hoe we het signaal vangen
Van Tethers intentie om een adres te blokkeren tot de daadwerkelijke bevriezing verstrijken uren. Wij detecteren het in het vroegste stadium.
01
Vroege detectie
We monitoren on-chain in realtime. Wanneer een adres in Tethers blokkadewachtrij komt, vangen we het signaal op vóórdat de bevriezing daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
02
Intentieverificatie
We bevestigen chain en adres, leggen het saldo vast op het signaalmoment en dedupliceren tegen bekende events. Alleen bevestigde signalen bereiken het kanaal.
03
Push naar kanaal in <10s
REST API, WebSocket, Telegram-bot. Payload bevat chain, address, geschat venster en een link naar de on-chain-transactie voor onafhankelijke verificatie.
Wat u krijgt met een abonnement
Public-tarief — gratis Telegram-feed. Premium — preban-kanaal, API, watchlist. Enterprise — on-prem met multi-user.
Preban stream
Vroegwaarschuwingskanaal
Vroege alerts in een apart Telegram-kanaal voordat de blokkade wordt uitgevoerd. Beschikbaar voor Premium en Enterprise.
median latency · ≤10s
Counterparty
Netwerk van verbonden adressen
Automatische detectie van adressen verbonden met een geblokkeerde via recente USDT-transfers. Helpt de risico-omvang te begrijpen.
depth · 2 hops
REST API
Openbare API
GET /api/v1/events — cursor-paginering, filtering op chain/type/address. Geen sleutel nodig, IP-rate-limit.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
Persoonlijke adressen
Upload uw adreslijst — ontvang alleen alerts voor hen en hun counterparties. CSV-import of via API.
tot 10.000 adressen · Premium
AML Intelligence
Adresscreening
Risk-score via AMLCrypto BTrace bij toevoegen van een adres aan de preban-watchlist. OFAC-links, mixers, mining-pools en gesanctioneerde beurzen in één badge.
50 / 300 / 1.000 controles per maand
Webhook
Push naar uw systeem
HMAC-ondertekende webhook naar elke URL. Retry-policy, at-least-once delivery, idempotency-key. Voor integratie in een compliance-pipeline.
Premium / Enterprise
History
Volledig archief sinds 2017
22.553 events sinds USDT-deployment. On-chain geverifieerd — 0 gaten. Filter op datum, bedrag, chain voor onderzoek.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Telegram-bot
Interactieve bot voor adresvragen: /check 0x... — ban/unban-historie, saldo, preban-signalen.
@cryptoalert_bot
Enterprise
On-prem box
Volledige stack op uw infrastructuur. Multi-user RBAC, audit logs, interne watchlist zonder adreslekken naar buiten. Gebouwd voor banken en CEX'es.
Docker compose · HA-ready
Alerts
Bezorgkanalen
Telegram, Slack, e-mail, webhook. U kunt alert-types naar verschillende kanalen routeren: preban — naar compliance, ban — naar support.
per-type routing
Verwijsprogramma
Code aanvragen→Een persoonlijke promocode geeft −20% aan uw vrienden en 20% commissie aan u op elke betaling van hen. Geen minimumvolume, uitbetalingen in crypto.
Prijzen
Eén-klik-betaling — Telegram Stars of crypto via OxaPay direct op de site. Standaard periode is maandelijks; kwartaal- en jaaropties besparen tot 25%.
Free$0voor altijd
Publiek TG-kanaal (ban / unban / destroy) + 100 adressen op de ban-watchlist en 1 preban-teaser achter aanmelding.
Promo- of verwijscode
De code werkt met elke betaalmethode. Bij betaling via Telegram Stars wordt de code in de mini-app toegepast.
Premium · tier 1
$199/mnd
per maand · $539 / 3 mnd · $1.790 / jaar
Crypto-houders met significante USDT-posities, individuele traders, onderzoekers.
Vroege waarschuwing voor uw adressen en hun directe counterparties — een venster van 15–60 minuten om middelen te verplaatsen vóór de echte ban.
- →Preban-alerts zonder vertraging
- →100 ban · 50 preban-adressen
- →Tier-1: auto-tracking directe counterparties
- →50 AML-controles per maand bij toevoeging aan preban
- →Watchlist CSV-import / export
- →Telegram-DM en e-mail-alerts
- →Privé Status-kanaal — status en onderhoud
populair
Pro · tier 2
$459/mnd
per maand · $1.239 / 3 mnd · $4.129 / jaar
OTC-desks, kleine beurzen en P2P-platforms, AML-teams.
Tweede ring relaties — we tracken niet alleen uw counterparties, maar ook die van hen. Plus tools voor teamwerk.
- →500 ban · 300 preban-adressen
- →Tier-2: auto-tracking counterparties van counterparties
- →300 AML-controles per maand
- →Webhook-alert-kanaal (POST naar uw endpoint)
- →CSV-import / export
- →Relatiegrafiek — visualisatie (in ontwikkeling)
- →Privé Status-kanaal — status en onderhoud
- →Prioriteitssupport
Business · tier 3
$699/mnd
per maand · $1.889 / 3 mnd · $6.290 / jaar
CEX-compliance-teams, grote OTC-desks, P2P-platforms met duizenden klanten.
Industrieel gebruik: maximale dekking, SLA, API-integratie en regelgever-klaar rapporteren.
- →2.000 ban · 1.000 preban-adressen
- →Tier-3: drie ringen counterparties
- →1.000 AML-controles per maand
- →REST API zonder rate-limit
- →Webhook + CSV + relatiegrafiek (in ontwikkeling)
- →Privé Status-kanaal — status en onderhoud
- →SLA 99,9% uptime + preban-latency-garantie
- →Factuur voor rechtspersoon + maandrapporten
- →Toegewijde chat met het projectteam
Enterprise
Op aanvraag
on-prem · aangepaste configuratie
De software is van u — in de gewenste configuratie, met aanpassingen op maat voor uw processen.
We bouwen het product rond uw infrastructuur en eisen. Modulen, integraties, alert-bezorging, rapporten en gebruikersmodel — alles geconfigureerd voor een specifieke organisatie: een bank, gereguleerde beurs, overheid of corporate compliance.
- ▸Software draait in uw omgeving. Geen telemetrie, geen telefoontjes naar huis.
- ▸Source-code-toegang voor security-audit (onder NDA).
- ▸Multi-user RBAC + audit logs out of the box.
- ▸SLA, custom integraties, updates op uw schema.
Voorbij monitoring
Onderzoeken, herstel gestolen activa, beurs-deblokkering en uitgebreid AML
Als het al gebeurd is — of u dieper moet graven dan het AML-quotum toelaat — werken we met geverifieerde partners. We accepteren de aanvraag en begeleiden u van het eerste consult tot het resultaat.
Events in archief
22 553
on-chain geverifieerd · 0 gaten
Chains
2ETH · TRON
BNB / Solana — op de roadmap
Live webhook-streams
4
preban + ban · per chain
Latency preban → alert
<10s
p95 · QuickNode → TG
FAQ — veelgestelde vragen
Antwoord niet gevonden? Schrijf naar support, Telegram of GitHub Issues.
Hoe betrouwbaar is het preban-signaal?
Elke preban is een echt on-chain event — we interpreteren het niet, we registreren het. Er zijn geen valse positieven: óf het event staat op de chain, óf niet.
Wordt een preban soms geannuleerd?
Ja. Historisch ongeveer 3–5%. Als binnen 7 dagen na de alert geen blokkade volgt, markeren we hem als „expired”.
Wat is het typische preban → ban-venster?
Mediaan 4–18 uur. 90e percentiel — 48 uur. OFAC-zaken sluiten het snelst (vaak <1 u). Het langzaamst zijn foutieve blokkades die later worden teruggedraaid.
Hoe zit het met andere stablecoins — USDC, DAI?
Voorlopig alleen USDT. USDC en DAI hebben een fundamenteel andere gecentraliseerde-goedkeuringsarchitectuur, dus onze vroege detectie werkt niet direct. Elke uitgever vereist apart werk.
Is de API betaald?
Nee, de openbare REST-API is gratis op api.cryptoalert.report met IP-rate-limit (60 req/min). Premium krijgt een persoonlijke sleutel zonder rate-limit en toegang tot het preban-endpoint.
Waar staat de data en wie heeft toegang?
Postgres op onze VPS (EU). Watchlist-adressen van Premium-gebruikers zijn at-rest versleuteld. Enterprise — uw on-prem, wij zien de adressen helemaal niet. Details in de Security whitepaper.
Krijg uren voorsprong vóór uw eerste blokkade.
Free-tarief — om het alertformaat te zien. Betaalde tarieven — vroeg preban-kanaal, uitgebreide watchlist en AML-controles. Eén klik om op te zeggen.