Wat u krijgt met een abonnement
Public-tarief — gratis Telegram-feed. Premium — preban-kanaal, API, watchlist. Enterprise — on-prem met multi-user.
Vroegwaarschuwingskanaal
Vroege alerts in een apart Telegram-kanaal voordat de blokkade wordt uitgevoerd. Beschikbaar voor Premium en Enterprise.
Netwerk van verbonden adressen
Automatische detectie van adressen verbonden met een geblokkeerde via recente USDT-transfers. Helpt de risico-omvang te begrijpen.
Openbare API
GET /api/v1/events — cursor-paginering, filtering op chain/type/address. Geen sleutel nodig, IP-rate-limit.
Persoonlijke adressen
Upload uw adreslijst — ontvang alleen alerts voor hen en hun counterparties. CSV-import of via API.
Adresscreening
Risk-score via AMLCrypto BTrace bij toevoegen van een adres aan de preban-watchlist. OFAC-links, mixers, mining-pools en gesanctioneerde beurzen in één badge.
Push naar uw systeem
HMAC-ondertekende webhook naar elke URL. Retry-policy, at-least-once delivery, idempotency-key. Voor integratie in een compliance-pipeline.
Volledig archief sinds 2017
22.553 events sinds USDT-deployment. On-chain geverifieerd — 0 gaten. Filter op datum, bedrag, chain voor onderzoek.
Telegram-bot
Interactieve bot voor adresvragen: /check 0x... — ban/unban-historie, saldo, preban-signalen.
On-prem box
Volledige stack op uw infrastructuur. Multi-user RBAC, audit logs, interne watchlist zonder adreslekken naar buiten. Gebouwd voor banken en CEX'es.
Bezorgkanalen
Telegram, Slack, e-mail, webhook. U kunt alert-types naar verschillende kanalen routeren: preban — naar compliance, ban — naar support.
Een persoonlijke promocode geeft −20% aan uw vrienden en 20% commissie aan u op elke betaling van hen. Geen minimumvolume, uitbetalingen in crypto.