USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Poinformowani użytkownicy ochronili $90M+ USDT przed blokadą.
Wczesne ostrzeganie daje okno kilku godzin — wystarczająco, by przenieść środki, zakwestionować błędną blokadę lub udokumentować counterparty zanim USDT zostanie zamrożone.
Strumień live — ostatnie zdarzenia
Live · odświeżanie co 30s
Analityka · dane w czasie rzeczywistym
Historia blacklisty USDT — w przekroju chain, typ, okres.
22 553+ zdarzeń od startu USDT. Każdy wykres ma własne filtry — ustaw okres, łańcuch i ziarnistość pod swój scenariusz.
—v2 · per-chart filters
Zamrożone teraz
$3.56B
6 917 aktywnych adresów
Zamrożone łącznie
$5.16B
suma wszystkich zdarzeń ban w historii
Odmrożone łącznie
$578M
suma wszystkich zdarzeń unban
Zniszczone bezpowrotnie
$1.27B
2 142 adresów spalonych
Zdarzeń w archiwum
24 317
+1 233 w 30 dni
Zdarzenia w 24h
10
186 w 7 dni · 1233 w 30 dni
+ $83.8M sprzątanie Tether — destroyBlackFunds na kontrakcie USDT / adresie null (użytkownicy przez pomyłkę wysłali USDT; Tether okresowo czyści). Nie wliczone w główne liczby powyżej — to nie są akcje blacklist.
Zdarzenia — transakcje on-chain (preban / ban / unban / destroy). Adresy — unikalne portfele. Ten sam adres może przejść przez wiele zdarzeń w cyklu życia, więc zdarzeń jest zawsze więcej niż adresów.
·
łańcuch
·Накопление замороженных USDT
Сколько USDT было заблокировано Tether суммарно к каждому периоду — оценка по балансу адреса в момент первой блокировки. Раздельно по ETH и TRON. Денежная картина важнее счёта адресов: один крупный hot wallet может перевесить тысячи мелких.
Вид
$2.32B
всего к концу периода
+$2.32B за окно
Częstotliwość zdarzeń
Ile preban / ban / destroy / unban przypadło na każdy okres
По цепи
Preban5 017
Ban4 941
Destroy836
Unban1 027
Kwoty w ruchu
Ile USDT zostało zamrożone / zniszczone / odmrożone w każdym okresie
Okno reakcji preban → ban
Ile godzin mija między wczesnym ostrzeżeniem a wykonaniem blokady. Mediana — typowy przypadek; średnia — z uwzględnieniem długich ogonów; P90 — najgorszy „normalny” przypadek.
Rozkład po oknach (cały wybrany okres)
<1h
2 308
46.9%
1–4h
1 088
22.1%
4–12h
454
9.2%
12–24h
167
3.4%
1–7d
898
18.3%
>7d
2
0.0%
Blacklist się spóźnia: ban na puste adresy
Podczas trwania procedur compliance i zbierania dowodów, środki mają czas, by zniknąć. Co trzeci ban Tethera trafia w już pusty adres — saldo ≤ $1 USDT. To opisuje opóźnienie statusu blacklist.
29.9%
banów na puste adresy
1 476 z 4 941
Skala:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
Uciekłe środki (preban → ban)
Różnica między saldem przy alercie preban a saldem w momencie wykonania ban — to, co umknęło w oknie podpisywania.
$68.6M
uciekło · 2.88% z $2378M ekspozycji preban
4 893 par · szczyt: июл '25 · $46.4M
Kolor słupka — udział uciekłych:<3%3–10%10–25%25–50%50%+linia — % ucieczki
Skumulowane zamrożone adresy
Ile unikalnych portfeli skumulowanie trafiało na blacklist Tethera w każdym okresie — oddzielnie dla ETH i TRON. Krzywa rośnie monotonicznie: unban nie usuwa adresu z „kiedykolwiek na czarnej liście”.
Вид
10 229
łącznie na koniec okresu
+10 229 w oknie
Wzorce czasowe — kiedy Tether najczęściej działa
Распределение событий по дням недели (ISO) и часам UTC. Переключайте часовой пояс или тип — paттерны разные.
Часовой пояс
Cz · 20:00
szczyt · 51 zdarzeń
00
03
06
09
12
15
18
21
Pn
48
Wt
Śr
Cz
51
Pt
21
Sb
Nd
Итого по часам UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
Łącznie wg dnia tygodnia
Pn
76
Wt
52
Śr
48
Cz
93
Pt
59
Sb
21
Nd
4
Problem — i dlaczego sygnał preban jest wart zachodu
Blokady USDT pojawiają się nagle — po nich już $1.2B spaliło się bezpowrotnie.
Wykonane
Zamrożone na adresach
$3.07B
USDT na ETH + TRON, 9 735 adresów. Aktywa pozostają, ale nie mogą się ruszać — isBlackListed == true.
Dane zweryfikowane on-chain · 2026-04-21
Zniszczone
Całkowite zniszczenie środków
$1.20B
Wyzerowane decyzją Tethera — powiązania z OFAC / sankcjami / oszustwem. Nie do odzyskania.
ETH + TRON · zweryfikowane on-chain
Okno reakcji
Mediana preban → ban
4–18 godz
Czas między wczesnym ostrzeżeniem a faktyczną realizacją blokady. W tym oknie możesz przenieść USDT, zakwestionować błąd lub udokumentować counterparty.
Po 450+ zdarzeniach preban · obserwowany rozkład
Pokrycie danych
Pełna historia
22 553
Zdarzeń od wdrożenia USDT (2017-11). Zweryfikowane z on-chain przez archiwum QuickNode — zero luk.
ETH: 7 394 · TRON: 15 159 · 0 luk
Jak łapiemy sygnał
Od intencji Tethera, by zablokować adres, do faktycznego zamrożenia mijają godziny. My wykrywamy to na najwcześniejszym etapie.
01
Wczesne wykrywanie
Monitorujemy on-chain w czasie rzeczywistym. Gdy adres trafia do kolejki blokad Tethera, łapiemy sygnał, zanim zamrożenie faktycznie się wykona.
02
Weryfikacja intencji
Potwierdzamy chain i adres, fiksujemy saldo w momencie sygnału, deduplikujemy względem znanych zdarzeń. Tylko potwierdzone sygnały trafiają na kanał.
03
Push na kanał w <10s
REST API, WebSocket, bot Telegram. Payload zawiera chain, address, szacowane okno i link do transakcji on-chain do niezależnej weryfikacji.
Co dostajesz w abonamencie
Plan Public — bezpłatny feed Telegram. Premium — kanał preban, API, watchlist. Enterprise — on-prem z multi-user.
Preban stream
Kanał wczesnego ostrzegania
Wczesne alerty na osobnym kanale Telegram, zanim blokada zostanie wykonana. Dostępne dla Premium i Enterprise.
median latency · ≤10s
Counterparty
Sieć powiązanych adresów
Automatyczne wykrywanie adresów powiązanych z zablokowanym przez niedawne transfery USDT. Pomaga zrozumieć skalę ryzyka.
depth · 2 hops
REST API
Publiczne API
GET /api/v1/events — paginacja kursorowa, filtrowanie po chain/type/address. Bez klucza, limit po IP.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
Adresy osobiste
Wgraj swoją listę adresów — odbieraj alerty tylko dla nich i ich counterparty. Import CSV lub przez API.
do 10 000 adresów · Premium
AML Intelligence
Screening adresów
Ocena ryzyka przez AMLCrypto BTrace przy dodawaniu adresu do watchlisty preban. Powiązania OFAC, miksery, mining-pools i sankcjonowane giełdy w jednym badge'u.
50 / 300 / 1 000 sprawdzeń miesięcznie
Webhook
Push do Twojego systemu
Webhook podpisany HMAC do dowolnego URL. Polityka retry, dostawa at-least-once, idempotency-key. Do integracji z compliance-pipeline.
Premium / Enterprise
History
Pełne archiwum od 2017
22 553 zdarzeń od deploymentu USDT. Zweryfikowane on-chain — 0 luk. Filtruj po dacie, kwocie, chainie do badań.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Bot Telegram
Interaktywny bot do zapytań o adresy: /check 0x... — historia ban/unban, saldo, sygnały preban.
@cryptoalert_bot
Enterprise
Skrzynka on-prem
Pełny stos na Twojej infrastrukturze. Multi-user RBAC, audit logs, wewnętrzna watchlist bez wycieku adresów na zewnątrz. Zbudowane dla banków i CEX-ów.
Docker compose · HA-ready
Alerts
Kanały dostarczania
Telegram, Slack, e-mail, webhook. Możesz routować typy alertów do różnych kanałów: preban — do compliance, ban — do supportu.
per-type routing
Program partnerski
Poproś o kod→Osobisty promokod daje −20% Twoim znajomym i 20% prowizji Tobie z każdej ich płatności. Bez minimalnego obrotu, wypłaty w krypto.
Cennik
Płatność jednym kliknięciem — Telegram Stars lub krypto przez OxaPay bezpośrednio na stronie. Standardowy okres to miesiąc; opcje kwartalne i roczne dają oszczędność do 25%.
Free$0na zawsze
Publiczny kanał TG (ban / unban / destroy) + 100 adresów na ban-watchliście i 1 teaser preban za rejestracją.
Promokod lub kod polecający
Kod działa z każdą metodą płatności. Przy płatności przez Telegram Stars kod jest stosowany w mini-aplikacji.
Premium · tier 1
$199/mies.
Łącznie $199 za 1 miesiąc
Posiadacze krypto ze znaczącymi pozycjami USDT, indywidualni traderzy, badacze.
Wczesne ostrzeganie dla Twoich adresów i ich bezpośrednich counterparty — okno 15–60 minut na przeniesienie środków przed faktycznym banem.
- →Alerty preban bez opóźnienia
- →50 preban · 100 ban-adresów
- →Tier-1: auto-tracking bezpośrednich counterparty
- →50 sprawdzeń AML miesięcznie przy dodawaniu do preban
- →Import / eksport watchlisty CSV
- →Alerty Telegram DM i e-mail
- →Prywatny kanał Status — statusy i utrzymanie
popularny
Pro · tier 2
$459/mies.
Łącznie $459 za 1 miesiąc
OTC desks, małe giełdy i platformy P2P, zespoły AML.
Drugi krąg relacji — śledzimy nie tylko Twoich counterparty, ale też ich counterparty. Plus narzędzia do pracy zespołowej.
- →300 preban · 500 ban-adresów
- →Tier-2: auto-tracking counterparty counterparty
- →300 sprawdzeń AML miesięcznie
- →Webhook-kanał alertów (POST na Twój endpoint)
- →Import / eksport CSV
- →Graf relacji — wizualizacja (w opracowaniu)
- →Prywatny kanał Status — statusy i utrzymanie
- →Wsparcie priorytetowe
Business · tier 3
$699/mies.
Łącznie $699 za 1 miesiąc
Zespoły compliance CEX, duże desk-i OTC, platformy P2P z tysiącami klientów.
Eksploatacja przemysłowa: maksymalne pokrycie, SLA, integracja przez API i raportowanie dla regulatora.
- →1 000 preban · 2 000 ban-adresów
- →Tier-3: trzy kręgi counterparty
- →1 000 sprawdzeń AML miesięcznie
- →REST API bez limitów
- →Webhook + CSV + graf relacji (w opracowaniu)
- →Prywatny kanał Status — statusy i utrzymanie
- →SLA 99,9% uptime + gwarancja latency preban
- →Faktura dla osoby prawnej + raporty miesięczne
- →Dedykowany czat z zespołem projektu
Enterprise
Na zapytanie
on-prem · konfiguracja custom
Oprogramowanie należy do Ciebie — w wymaganej konfiguracji, z dostosowaniami do procesów.
Budujemy produkt pod Twoją infrastrukturę i wymagania. Zestaw modułów, integracje, dostarczanie alertów, raporty i model użytkowników — wszystko skonfigurowane pod konkretną organizację: bank, regulowaną giełdę, organ państwowy lub corporate compliance.
- ▸Oprogramowanie działa w Twoim środowisku. Bez telemetrii, bez połączeń do nas.
- ▸Dostęp do kodu źródłowego do audytu bezpieczeństwa (pod NDA).
- ▸Multi-user RBAC + audit logs out of the box.
- ▸SLA, integracje custom, aktualizacje w Twoim harmonogramie.
Program partnerski
Przyprowadź swoją publiczność — −20% dla nich, +20% prowizji dla Ciebie
Jeśli prowadzisz krypto-kanał na Telegramie, doradztwo AML, biuro OTC lub po prostu masz zaufane grono odbiorców — wydamy Ci osobisty kod promocyjny. Każda płatność z nim wraca do Ciebie jako prowizja.
Poza monitoringiem
Dochodzenia, odzyskiwanie skradzionego, odblokowanie giełd i rozszerzone AML
Jeśli już się stało — albo musisz zagłębić się bardziej, niż pozwala kwota AML — pracujemy ze zweryfikowanymi partnerami. Przyjmujemy zapytanie i prowadzimy Cię od pierwszej konsultacji do rezultatu.
Zdarzenia w archiwum
22 553
zweryfikowane on-chain · 0 luk
Łańcuchy
2ETH · TRON
BNB / Solana — w roadmapie
Live webhook streams
4
preban + ban · per chain
Latency preban → alert
<10s
p95 · QuickNode → TG
Zyskaj godziny przewagi przed pierwszą blokadą.
Plan Free — żeby zobaczyć format alertów. Plany płatne — wczesny kanał preban, rozszerzona watchlist i sprawdzenia AML. Anulowanie jednym kliknięciem.