O que você obtém com a assinatura
Nível Public — feed gratuito no Telegram. Premium — canal preban, API, watchlist. Enterprise — on-prem multiusuário.
Canal de aviso antecipado
Alertas antecipados em um canal Telegram à parte antes que o bloqueio seja executado. Disponível para Premium e Enterprise.
Rede de endereços vinculados
Descoberta automática de endereços vinculados a um bloqueado por meio de transferências USDT recentes. Ajuda a entender a magnitude do risco.
API pública
GET /api/v1/events — paginação por cursor, filtragem por chain/type/address. Sem chave, rate limit por IP.
Endereços pessoais
Carregue sua lista de endereços — receba alertas apenas para eles e suas contrapartes. Importe via CSV ou API.
Verificação de endereços
Risk-score via AMLCrypto BTrace ao adicionar um endereço à watchlist preban. Ligações com OFAC, mixers, mining pools e exchanges sancionadas em um único badge.
Push para seu sistema
Webhook assinado HMAC para qualquer URL. Política de retentativas, entrega at-least-once, idempotency-key. Para integrar em pipeline de compliance.
Arquivo completo desde 2017
22.553 eventos desde o deploy do USDT. Verificados on-chain — 0 lacunas. Filtre por data, valor ou cadeia para pesquisas.
Bot do Telegram
Bot interativo para consultas de endereços: /check 0x... — histórico de ban/unban, saldo, sinais preban.
Caixa on-prem
Pilha completa na sua infraestrutura. RBAC multiusuário, audit logs, watchlist interno sem vazar endereços para fora. Para bancos e CEXs.
Canais de entrega
Telegram, Slack, e-mail, webhook. Você pode rotear tipos de alerta para canais diferentes: preban — para compliance, ban — para suporte.
Um código pessoal dá −20% para seus amigos e 20% de comissão para você em cada pagamento deles. Sem volume mínimo, pagamentos em cripto.