Os bloqueios USDT chegam de repente — e depois $1.2B já queimaram irreversivelmente.
Congelado em endereços
USDT em ETH + TRON, 9.735 endereços. Os ativos permanecem mas não podem se mover — isBlackListed == true.
Destruição total de fundos
Zerado por decisão da Tether — vínculos com OFAC / sanções / fraude. Não pode ser recuperado.
Mediana preban → ban
Tempo entre o aviso antecipado e a execução real do bloqueio. Nesta janela você pode mover USDT, contestar um erro ou documentar uma contraparte.
Histórico completo
Eventos desde o deployment do USDT (2017-11). Verificado com on-chain via arquivo QuickNode — zero lacunas.
Como capturamos o sinal
Da intenção da Tether de bloquear um endereço até o congelamento efetivo passam-se horas. Detectamos no estágio mais inicial.
Detecção antecipada
Monitoramos on-chain em tempo real. Quando um endereço entra na fila de bloqueio da Tether, capturamos o sinal antes de o congelamento ser executado.
Verificação da intenção
Confirmamos cadeia e endereço, registramos o saldo no momento do sinal, deduplicamos contra eventos conhecidos. Apenas sinais confirmados chegam ao canal.
Push para o canal em <10s
REST API, WebSocket, bot do Telegram. O payload inclui chain, address, janela estimada e link para a transação on-chain para verificação independente.