USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Usuários informados protegeram $90M+ USDT antes do bloqueio.
O aviso antecipado dá uma janela de várias horas — suficiente para mover fundos, contestar um bloqueio errôneo ou documentar uma contraparte antes que o USDT seja congelado.
Stream ao vivo — últimos eventos
Live · atualização a cada 30s
Análise · dados em tempo real
Histórico de blacklist USDT — por chain, tipo e período.
22.553+ eventos desde o lançamento do USDT. Cada gráfico tem seus próprios filtros — configure o período, a cadeia e o passo para seu cenário.
—v2 · filtros por gráfico
Congelado agora
$3.56B
6 942 endereços ativos
Congelado de todo o tempo
$5.17B
soma de todos os bans no histórico
Desbloqueado de todo o tempo
$578M
soma de todos os unbans
Destruído irreversivelmente
$1.27B
2 142 endereços queimados
Eventos no arquivo
24 367
+1 276 em 30 dias
Eventos em 24h
50
186 em 7d · 1276 em 30d
+ $83.8M manutenção da Tether — destroyBlackFunds no contrato USDT / endereço nulo (usuários enviaram USDT por engano; Tether limpa periodicamente). Não incluído acima — não são ações de blacklist.
Eventos — transações on-chain (preban / ban / unban / destroy). Endereços — wallets únicas. O mesmo endereço pode passar por vários eventos durante seu ciclo de vida, portanto sempre há mais eventos que endereços.
Накопление замороженных USDT
Сколько USDT было заблокировано Tether суммарно к каждому периоду — оценка по балансу адреса в момент первой блокировки. Раздельно по ETH и TRON. Денежная картина важнее счёта адресов: один крупный hot wallet может перевесить тысячи мелких.
Вид
$880.3M
всего к концу периода
+$880.3M за окно
Frequência de eventos
Quantos preban / ban / destroy / unban houve em cada período
По цепи
Preban5 042
Ban4 966
Destroy836
Unban1 027
Quantias em movimento
Quanto USDT foi congelado / destruído / desbloqueado em cada período
Janela de reação preban → ban
Quantas horas se passam entre o aviso antecipado e a execução do bloqueio. Mediana — caso típico; média — considerando caudas longas; P90 — pior caso «normal».
Distribuição por janela (todo o período selecionado)
<1h
2 333
47.2%
1–4h
1 088
22.0%
4–12h
454
9.2%
12–24h
167
3.4%
1–7d
898
18.2%
>7d
2
0.0%
O blacklist atrasa: ban em endereço vazio
Enquanto procedimentos de compliance correm e evidências são coletadas, os fundos conseguem escapar. Um a cada três bans da Tether atinge um endereço já vazio — saldo ≤ $1 USDT. É a marca do atraso do status de blacklist.
29.8%
bans em endereços vazios
1 478 de 4 966
Escala:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
Fundos que escaparam (preban → ban)
Diferença entre o saldo no alerta preban e o saldo no momento da execução do ban — o que escapou durante a janela de assinatura.
$68.6M
escapou · 2.88% de $2383M de exposição preban
4 918 pares · pico: июл '25 · $46.4M
Cor da barra — proporção que escapou:<3%3–10%10–25%25–50%50%+linha — % escape
Acumulação de endereços congelados
Quantas carteiras únicas entraram no blacklist da Tether acumulado a cada período — separadas por ETH e TRON. A curva cresce de forma monotônica: o unban não remove o endereço de «alguma vez na lista».
Вид
10 254
total ao final do período
+10 254 na janela
Padrões temporais — quando a Tether age mais
Распределение событий по дням недели (ISO) и часам UTC. Переключайте часовой пояс или тип — paттерны разные.
Часовой пояс
Qui · 17:00
pico · 19 eventos
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
8
13
Ter
Qua
8
Qui
8
10
19
16
Sex
13
Sáb
Dom
Итого по часам UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
Total por dia da semana
Seg
21
Ter
7
Qua
16
Qui
53
Sex
19
Sáb
0
Dom
3
O problema — e por que o sinal preban vale a pena
Os bloqueios USDT chegam de repente — e depois $1.2B já queimaram irreversivelmente.
Executado
Congelado em endereços
$3.07B
USDT em ETH + TRON, 9.735 endereços. Os ativos permanecem mas não podem se mover — isBlackListed == true.
Dados verificados on-chain · 2026-04-21
Destruído
Destruição total de fundos
$1.20B
Zerado por decisão da Tether — vínculos com OFAC / sanções / fraude. Não pode ser recuperado.
ETH + TRON · verificado on-chain
Janela de reação
Mediana preban → ban
4–18h
Tempo entre o aviso antecipado e a execução real do bloqueio. Nesta janela você pode mover USDT, contestar um erro ou documentar uma contraparte.
Em 450+ eventos preban · distribuição observada
Cobertura de dados
Histórico completo
22 553
Eventos desde o deployment do USDT (2017-11). Verificado com on-chain via arquivo QuickNode — zero lacunas.
ETH: 7.394 · TRON: 15.159 · 0 lacunas
Como capturamos o sinal
Da intenção da Tether de bloquear um endereço até o congelamento efetivo passam-se horas. Detectamos no estágio mais inicial.
01
Detecção antecipada
Monitoramos on-chain em tempo real. Quando um endereço entra na fila de bloqueio da Tether, capturamos o sinal antes de o congelamento ser executado.
02
Verificação da intenção
Confirmamos cadeia e endereço, registramos o saldo no momento do sinal, deduplicamos contra eventos conhecidos. Apenas sinais confirmados chegam ao canal.
03
Push para o canal em <10s
REST API, WebSocket, bot do Telegram. O payload inclui chain, address, janela estimada e link para a transação on-chain para verificação independente.
O que você obtém com a assinatura
Nível Public — feed gratuito no Telegram. Premium — canal preban, API, watchlist. Enterprise — on-prem multiusuário.
Stream Preban
Canal de aviso antecipado
Alertas antecipados em um canal Telegram à parte antes que o bloqueio seja executado. Disponível para Premium e Enterprise.
latência mediana · ≤10s
Counterparty
Rede de endereços vinculados
Descoberta automática de endereços vinculados a um bloqueado por meio de transferências USDT recentes. Ajuda a entender a magnitude do risco.
profundidade · 2 saltos
REST API
API pública
GET /api/v1/events — paginação por cursor, filtragem por chain/type/address. Sem chave, rate limit por IP.
api.cryptoalert.report · ao vivo
Watchlist
Endereços pessoais
Carregue sua lista de endereços — receba alertas apenas para eles e suas contrapartes. Importe via CSV ou API.
até 10.000 endereços · Premium
AML Intelligence
Verificação de endereços
Risk-score via AMLCrypto BTrace ao adicionar um endereço à watchlist preban. Ligações com OFAC, mixers, mining pools e exchanges sancionadas em um único badge.
50 / 300 / 1.000 verificações por mês
Webhook
Push para seu sistema
Webhook assinado HMAC para qualquer URL. Política de retentativas, entrega at-least-once, idempotency-key. Para integrar em pipeline de compliance.
Premium / Enterprise
Histórico
Arquivo completo desde 2017
22.553 eventos desde o deploy do USDT. Verificados on-chain — 0 lacunas. Filtre por data, valor ou cadeia para pesquisas.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Bot do Telegram
Bot interativo para consultas de endereços: /check 0x... — histórico de ban/unban, saldo, sinais preban.
@cryptoalert_bot
Enterprise
Caixa on-prem
Pilha completa na sua infraestrutura. RBAC multiusuário, audit logs, watchlist interno sem vazar endereços para fora. Para bancos e CEXs.
Docker compose · pronto para HA
Alertas
Canais de entrega
Telegram, Slack, e-mail, webhook. Você pode rotear tipos de alerta para canais diferentes: preban — para compliance, ban — para suporte.
roteamento por tipo
Programa de indicação
Solicitar código→Um código pessoal dá −20% para seus amigos e 20% de comissão para você em cada pagamento deles. Sem volume mínimo, pagamentos em cripto.
Preços
Pagamento em um clique — Telegram Stars ou cripto via OxaPay direto no site. Período padrão é mensal; trimestral e anual economizam até 25%.
Free$0para sempre
Canal TG público (ban / unban / destroy) + 100 endereços em watchlist ban e 1 teaser preban após cadastro.
Código promocional ou de indicação
O código serve com qualquer método de pagamento. Ao pagar com Telegram Stars, o código é aplicado dentro do mini-app.
Premium · tier 1
$199/mês
Total $199 por 1 mês
Holders de cripto com posições significativas em USDT, traders individuais, pesquisadores.
Aviso antecipado para seus endereços e suas contrapartes diretas — janela de 15–60 minutos para mover fundos antes do ban real.
- →Alertas preban sem atraso
- →50 preban · 100 ban endereços
- →Tier-1: auto-tracking de contrapartes diretas
- →50 verificações AML por mês ao adicionar a preban
- →Importação / exportação CSV de watchlist
- →Alertas em Telegram DM e e-mail
- →Canal Status privado — estado e manutenção
popular
Pro · tier 2
$459/mês
Total $459 por 1 mês
OTC desks, exchanges pequenas e plataformas P2P, equipes AML.
Segundo anel de relacionamentos — rastreamos não apenas suas contrapartes mas as delas também. Mais ferramentas de colaboração em equipe.
- →300 preban · 500 ban endereços
- →Tier-2: auto-tracking de contrapartes de contrapartes
- →300 verificações AML por mês
- →Canal de alertas via webhook (POST para seu endpoint)
- →Importação / exportação CSV
- →Grafo de relacionamentos — visualização (em desenvolvimento)
- →Canal Status privado — estado e manutenção
- →Suporte prioritário
Business · tier 3
$699/mês
Total $699 por 1 mês
Equipes de compliance de CEX, OTCs grandes, plataformas P2P com milhares de clientes.
Operação industrial: cobertura máxima, SLA, integração via API e relatórios para o regulador.
- →1.000 preban · 2.000 ban endereços
- →Tier-3: três anéis de contrapartes
- →1.000 verificações AML por mês
- →REST API sem rate limit
- →Webhook + CSV + grafo de relacionamentos (em desenvolvimento)
- →Canal Status privado — estado e manutenção
- →SLA 99,9% uptime + garantia de latência preban
- →Fatura para entidade jurídica + relatórios mensais
- →Chat dedicado com a equipe do projeto
Enterprise
Sob consulta
on-prem · configuração personalizada
O software é seu — na configuração que você precisa, com adaptações personalizadas aos seus processos.
Construímos o produto em torno da sua infraestrutura e requisitos. Conjunto de módulos, integrações, entrega de alertas, relatórios e modelo de usuário — tudo configurado para uma organização específica: banco, exchange regulada, órgão público ou compliance corporativo.
- ▸Software roda no seu ambiente. Sem telemetria, sem chamadas para casa.
- ▸Acesso ao código-fonte para auditoria de segurança (sob NDA).
- ▸RBAC multiusuário + audit logs de fábrica.
- ▸SLA, integrações sob medida, atualizações no seu cronograma.
Programa de parceiros
Traga sua audiência — −20% para eles, +20% de comissão para você
Se você tem um canal cripto no Telegram, consultoria AML, mesa OTC ou simplesmente uma audiência confiante — emitimos um código promocional pessoal. Cada pagamento volta para você como comissão.
Além do monitoramento
Investigações, recuperação de roubados, desbloqueio de exchanges e AML ampliado
Se já aconteceu — ou você precisa aprofundar além da cota AML — trabalhamos com parceiros verificados. Aceitamos a solicitação e acompanhamos da primeira consultoria ao resultado.
Eventos no arquivo
22 553
verificado on-chain · 0 lacunas
Cadeias
2ETH · TRON
BNB / Solana — no roadmap
Streams webhook ao vivo
4
preban + ban · por cadeia
Latência preban → alerta
<10s
p95 · QuickNode → TG
Garanta horas de vantagem antes do seu primeiro bloqueio.
Plano gratuito — para ver o formato dos alertas. Planos pagos — canal preban antecipado, watchlist ampliado e verificações AML. Cancele em um clique.