Семь интерактивных графиков по on-chain событиям Tether на Ethereum и TRON. У каждого графика свои фильтры — чейн, период, шаг агрегации. Без регистрации, обновление каждую минуту.
22 553+ событий с момента деплоя USDT. У каждого графика свои фильтры — настройте период, чейн и шаг под ваш сценарий.
+ $86.4M housekeeping Tether — destroyBlackFunds на USDT-контракт / null-адрес (юзеры случайно отправили туда USDT, Tether периодически чистит). В основные цифры выше не входит — это не блокировки.
События — on-chain транзакции (preban / ban / unban / destroy). Адреса — уникальные кошельки. Один и тот же адрес может пройти через несколько событий за свой жизненный цикл, поэтому событий всегда больше, чем адресов.
Сколько USDT было заблокировано Tether суммарно к каждому периоду — оценка по балансу адреса в момент первой блокировки. Раздельно по ETH и TRON. Денежная картина важнее счёта адресов: один крупный hot wallet может перевесить тысячи мелких.
Сколько preban / ban / destroy / unban пришлось на каждый период
Сколько USDT замораживалось / уничтожалось / размораживалось в каждом периоде
Сколько часов между ранним оповещением и исполнением блокировки. Медиана — типичный случай; среднее — с учётом длинных хвостов; P90 — худший «нормальный» случай.
Сколько времени проходит между предложением заморозки в мультисиге Tether и её исполнением. Сверху — доли режимов по месяцам, снизу — каждая блокировка отдельной точкой. Нулевое окно означает, что подпись и исполнение попали в один блок: предупредить в этот момент уже невозможно.
На нижнем графике показана равномерная выборка точек — плотность сохранена, но не каждая блокировка нарисована. Доли и плитки считаются по всем парам.
Пока проходят compliance-процедуры и собирается evidence, средства успевают уйти. Каждый третий ban Tether прилетает на уже обнулённый адрес — остаток ≤ $1 USDT. Это характеристика запаздывания blacklist-статуса.
Разница между балансом на preban-алерте и балансом на момент исполнения ban — то, что успело уйти в окне подписания блокировки.
Сколько уникальных кошельков попало в blacklist Tether суммарно к каждому периоду — раздельно по ETH и TRON. Кривая монотонно растёт: unban не вычеркивает адрес из «когда-либо в списке».
Распределение событий по дням недели (ISO) и часам UTC. Переключайте часовой пояс или тип — paттерны разные.