Что получаете в подписке
Public-уровень — лента бесплатно в Telegram. Premium — preban-канал, API, watchlist. Enterprise — on-prem с мульти-юзером.
Ранний канал
Ранние алерты в отдельном Telegram-канале до того, как блокировка исполнена. Доступен Premium и Enterprise.
Сеть связанных адресов
Автоматический discovery адресов, связанных с заблокированным через недавние USDT-трансферы. Помогает понять масштаб риска.
Публичный API
GET /api/v1/events — cursor-пагинация, фильтрация по chain/type/address. Без ключа, rate-limit по IP.
Персональные адреса
Загрузи свой список адресов — получай уведомления только по ним и их counterparty. CSV-импорт или через API.
Проверка адресов
Risk-score через AMLCrypto BTrace при добавлении адреса в preban-watchlist. Cвязь с OFAC, миксерами, mining-пулами и подсанкционными биржами в одном бейдже.
Push в свою систему
HMAC-подписанный webhook в любой URL. Retry-policy, at-least-once delivery, idempotency-key. Для интеграции в compliance-pipeline.
Полный архив с 2017
22 553 событий с момента деплоя USDT. Сверены on-chain — 0 пропусков. Фильтруй по датам, суммам, чейнам для исследований.
Телеграм-бот
Интерактивный бот для запросов по адресам: /check 0x... — история ban/unban, баланс, preban-сигналы.
On-prem box
Весь стек на вашей инфраструктуре. Multi-user RBAC, audit logs, internal watchlist без утечки адресов наружу. Для банков и CEX.
Каналы доставки
Telegram, Slack, email, webhook. Можно роутить alert-типы в разные каналы: preban — в compliance, ban — в support.
Персональный промокод даёт −20% вашим друзьям и 20% commission вам с каждого их платежа. Без минимального оборота, выплаты в крипте.