Блокировка USDT прилетает внезапно — после неё уже $1.2B сгорело безвозвратно.
Заморожено на адресах
USDT на ETH + TRON, 9 735 адресов. Активы остаются, но не могут двигаться — isBlackListed == true.
Полное уничтожение средств
Обнулено по решению Tether — связь с OFAC / санкциями / мошенничеством. Восстановлению не подлежит.
Медиана preban → ban
Время между ранним оповещением и фактическим исполнением блокировки. За это окно можно увести USDT, оспорить ошибку или задокументировать контрагента.
Полная история
Событий с момента деплоя USDT (2017-11). Сверено с on-chain через QuickNode archive — ноль пропусков.
Как мы ловим сигнал
От намерения Tether заблокировать адрес до фактической заморозки проходят часы. Мы детектируем на самой ранней стадии.
Ранний детект
Мониторим on-chain в реальном времени. Когда адрес попадает в очередь блокировки Tether, мы фиксируем сигнал раньше, чем заморозка реально исполнится.
Верификация намерения
Подтверждаем чейн и адрес, фиксируем баланс в момент сигнала, дедуплицируем против уже известных событий. Только подтверждённые сигналы попадают в канал.
Push в канал за <10с
REST API, WebSocket, Telegram-бот. Payload включает chain, address, estimated-window и ссылку на on-chain транзакцию для независимой верификации.