Когда базовый мониторинг — не всё, что нужно
Подписка cryptoalert.report закрывает сценарий «увидеть и успеть». Но бывают задачи сложнее — вернуть украденное, разблокировать биржевой аккаунт, провести глубокое расследование адреса. Передаём такие кейсы проверенным партнёрам и сопровождаем от первой заявки до результата.
Поиск украденных активов · разблокировка бирж · сложные вопросы
Работаем с инцидентами любой природы — скам, фишинг, компрометация приватников, подмена адреса в буфере, drainer-кампании, pig butchering, потеря доступа к хот/кол-кошельку.
- →On-chain трассировка через миксеры и мосты (Tornado, Wormhole, Stargate, прочие).
- →Идентификация обнального слоя (CEX депозиты, OTC, P2P-платформы) и запрос замораживания через комплаенс-каналы.
- →Сопровождение разблокировки биржевых аккаунтов — подготовка пакета документов, коммуникация с compliance.
- →Экспертные заключения для правоохранительных органов и арбитража (при необходимости — с партнёрами-юристами).
Стоимость и сроки — по итогам бесплатной первичной консультации: оцениваем, что реально вернуть, и сколько это займёт.
Глубокий отчёт по адресу — сверх лимита тарифа
В тариф уже входит AML-скоринг (50 / 300 / 1000 проверок в месяц в зависимости от плана). Когда одной проверки мало — заказываем расширенный отчёт партнёра: граф контрагентов, атрибуция по CEX-депозитам / микшерам, riskflags с обоснованиями, привязка к известным кампаниям.
- →Полный PDF-отчёт — принимается compliance-отделами бирж.
- →Граф источников за 3 уровня, с пометкой скам / санкции / OFAC-зацепки.
- →Разовая оплата за адрес — не из пакета подписки, отдельно.
Мы принимаем заявку и подключаем подходящего партнёра
cryptoalert.report сам не проводит расследования — мы обеспечиваем мониторинг. Для расследований и компенсаций работаем с проверенными партнёрами, которые уже решали аналогичные кейсы. Вы не тратите время на поиск, все коммуникации идут через один контакт.
Вернуться к тарифам