USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Информированные пользователи защитили $90M+ USDT до блокировки.
Раннее предупреждение даёт окно в несколько часов — успеть увести средства, оспорить ошибочную блокировку или задокументировать контрагента до того, как USDT будет заморожен.
Живой поток — последние события
Live · обновление раз в 30с
Аналитика · данные в реальном времени
История блокировок USDT — в разрезах.
22 553+ событий с момента деплоя USDT. У каждого графика свои фильтры — настройте период, чейн и шаг под ваш сценарий.
—v2 · per-chart filters
Заморожено сейчас
$3.56B
6 926 активных адресов
Заморожено за всё время
$5.16B
сумма всех ban-событий по истории
Разморожено за всё время
$578M
сумма всех unban-событий
Уничтожено безвозвратно
$1.27B
2 142 адресов сгорели
Событий в архиве
24 335
+1 250 за 30 дней
События за 24ч
28
187 за 7д · 1250 за 30д
+ $83.8M housekeeping Tether — destroyBlackFunds на USDT-контракт / null-адрес (юзеры случайно отправили туда USDT, Tether периодически чистит). В основные цифры выше не входит — это не блокировки.
События — on-chain транзакции (preban / ban / unban / destroy). Адреса — уникальные кошельки. Один и тот же адрес может пройти через несколько событий за свой жизненный цикл, поэтому событий всегда больше, чем адресов.
Накопление замороженных USDT
Сколько USDT было заблокировано Tether суммарно к каждому периоду — оценка по балансу адреса в момент первой блокировки. Раздельно по ETH и TRON. Денежная картина важнее счёта адресов: один крупный hot wallet может перевесить тысячи мелких.
Вид
$5.14B
всего к концу периода
+$5.14B за окно
Частота событий
Сколько preban / ban / destroy / unban пришлось на каждый период
По цепи
Preban719
Ban697
Destroy235
Unban151
Суммы в движении
Сколько USDT замораживалось / уничтожалось / размораживалось в каждом периоде
Окно реакции preban → ban
Сколько часов между ранним оповещением и исполнением блокировки. Медиана — типичный случай; среднее — с учётом длинных хвостов; P90 — худший «нормальный» случай.
Распределение по окнам (всё выбранное период)
<1ч
2 317
47.0%
1–4ч
1 088
22.1%
4–12ч
454
9.2%
12–24ч
167
3.4%
1–7д
898
18.2%
>7д
2
0.0%
Блэклист опаздывает: бан на пустой адрес
Пока проходят compliance-процедуры и собирается evidence, средства успевают уйти. Каждый третий ban Tether прилетает на уже обнулённый адрес — остаток ≤ $1 USDT. Это характеристика запаздывания blacklist-статуса.
29.8%
банов на пустые
1 477 из 4 950
Шкала:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
Сбежавшие средства (preban → ban)
Разница между балансом на preban-алерте и балансом на момент исполнения ban — то, что успело уйти в окне подписания блокировки.
$68.6M
сбежало · 2.88% от $2380M preban-коверки
4 902 пар · пик: июл '25 · $46.4M
Цвет столбца — доля сбежавших:<3%3–10%10–25%25–50%50%+линия — % escape
Накопление замороженных адресов
Сколько уникальных кошельков попало в blacklist Tether суммарно к каждому периоду — раздельно по ETH и TRON. Кривая монотонно растёт: unban не вычеркивает адрес из «когда-либо в списке».
Вид
10 238
всего к концу периода
+10 238 за окно
Паттерны времени — когда Tether чаще действует
Распределение событий по дням недели (ISO) и часам UTC. Переключайте часовой пояс или тип — paттерны разные.
Часовой пояс
Сб · 07:00
пик · 780 событий
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
780
Вс
Итого по часам UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
Итого по дням недели
Пн
710
Вт
813
Ср
669
Чт
979
Пт
598
Сб
1 031
Вс
150
Проблема — и почему preban-сигнал стоит того
Блокировка USDT прилетает внезапно — после неё уже $1.2B сгорело безвозвратно.
Исполнено
Заморожено на адресах
$3.07B
USDT на ETH + TRON, 9 735 адресов. Активы остаются, но не могут двигаться — isBlackListed == true.
Данные подтверждены on-chain · 2026-04-21
Уничтожено
Полное уничтожение средств
$1.20B
Обнулено по решению Tether — связь с OFAC / санкциями / мошенничеством. Восстановлению не подлежит.
ETH + TRON · сверено on-chain
Окно реакции
Медиана preban → ban
4–18ч
Время между ранним оповещением и фактическим исполнением блокировки. За это окно можно увести USDT, оспорить ошибку или задокументировать контрагента.
По 450+ preban-событиям · наблюдаемая дистрибуция
Охват данных
Полная история
22 553
Событий с момента деплоя USDT (2017-11). Сверено с on-chain через QuickNode archive — ноль пропусков.
ETH: 7 394 · TRON: 15 159 · 0 gaps
Как мы ловим сигнал
От намерения Tether заблокировать адрес до фактической заморозки проходят часы. Мы детектируем на самой ранней стадии.
01
Ранний детект
Мониторим on-chain в реальном времени. Когда адрес попадает в очередь блокировки Tether, мы фиксируем сигнал раньше, чем заморозка реально исполнится.
02
Верификация намерения
Подтверждаем чейн и адрес, фиксируем баланс в момент сигнала, дедуплицируем против уже известных событий. Только подтверждённые сигналы попадают в канал.
03
Push в канал за <10с
REST API, WebSocket, Telegram-бот. Payload включает chain, address, estimated-window и ссылку на on-chain транзакцию для независимой верификации.
Что получаете в подписке
Public-уровень — лента бесплатно в Telegram. Premium — preban-канал, API, watchlist. Enterprise — on-prem с мульти-юзером.
Preban stream
Ранний канал
Ранние алерты в отдельном Telegram-канале до того, как блокировка исполнена. Доступен Premium и Enterprise.
median latency · ≤10s
Counterparty
Сеть связанных адресов
Автоматический discovery адресов, связанных с заблокированным через недавние USDT-трансферы. Помогает понять масштаб риска.
depth · 2 hops
REST API
Публичный API
GET /api/v1/events — cursor-пагинация, фильтрация по chain/type/address. Без ключа, rate-limit по IP.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
Персональные адреса
Загрузи свой список адресов — получай уведомления только по ним и их counterparty. CSV-импорт или через API.
до 10 000 адресов · Premium
AML Intelligence
Проверка адресов
Risk-score через AMLCrypto BTrace при добавлении адреса в preban-watchlist. Cвязь с OFAC, миксерами, mining-пулами и подсанкционными биржами в одном бейдже.
50 / 300 / 1 000 проверок в мес.
Webhook
Push в свою систему
HMAC-подписанный webhook в любой URL. Retry-policy, at-least-once delivery, idempotency-key. Для интеграции в compliance-pipeline.
Premium / Enterprise
History
Полный архив с 2017
22 553 событий с момента деплоя USDT. Сверены on-chain — 0 пропусков. Фильтруй по датам, суммам, чейнам для исследований.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Телеграм-бот
Интерактивный бот для запросов по адресам: /check 0x... — история ban/unban, баланс, preban-сигналы.
@cryptoalert_bot
Enterprise
On-prem box
Весь стек на вашей инфраструктуре. Multi-user RBAC, audit logs, internal watchlist без утечки адресов наружу. Для банков и CEX.
Docker compose · HA-ready
Alerts
Каналы доставки
Telegram, Slack, email, webhook. Можно роутить alert-типы в разные каналы: preban — в compliance, ban — в support.
per-type routing
Реферальная программа
Запросить код→Персональный промокод даёт −20% вашим друзьям и 20% commission вам с каждого их платежа. Без минимального оборота, выплаты в крипте.
Тарифы
Оплата в один клик — Telegram Stars или крипта через OxaPay прямо на сайте. Обычный период — месяц; есть квартальные и годовые с экономией до 25%.
Free$0навсегда
Публичный TG-канал (ban / unban / destroy) + 100 адресов на ban-watchlist и 1 preban-teaser под регистрацией.
Промокод или реферальный код
Код можно использовать с любым способом оплаты. При оплате через Telegram Stars код применяется внутри мини-приложения.
Premium · tier 1
$199/мес
Итого $199 за 1 месяц
Крипто-холдеры со значимыми позициями в USDT, одиночные трейдеры, исследователи.
Раннее предупреждение по своим адресам и их прямым контрагентам — окно в 15–60 минут для вывода средств до реального ban.
- →Preban-алерты без задержки
- →50 preban · 100 ban адресов
- →Tier-1: автоотслеживание прямых контрагентов
- →50 AML-проверок в месяц при добавлении в preban
- →CSV-импорт / экспорт watchlist
- →Алерты в Telegram DM и email
- →Приватный Status-канал — статусы и обслуживание
популярный
Pro · tier 2
$459/мес
Итого $459 за 1 месяц
OTC-столы, малые обменники и P2P-платформы, AML-команды.
Второй круг связей — отслеживаем не только ваших контрагентов, но и их контрагентов. Плюс инструменты для командной работы.
- →300 preban · 500 ban адресов
- →Tier-2: автоотслеживание контрагентов контрагентов
- →300 AML-проверок в месяц
- →Webhook-канал алертов (POST на ваш endpoint)
- →CSV-импорт / экспорт
- →Граф связей — визуализация (в разработке)
- →Приватный Status-канал — статусы и обслуживание
- →Приоритетная поддержка
Business · tier 3
$699/мес
Итого $699 за 1 месяц
Compliance-отделы CEX, крупные OTC, P2P-платформы с тысячами клиентов.
Промышленная эксплуатация: максимальный охват, SLA, интеграция через API и отчётность для регулятора.
- →1 000 preban · 2 000 ban адресов
- →Tier-3: три круга контрагентов
- →1 000 AML-проверок в месяц
- →REST API без rate-limit
- →Webhook + CSV + граф связей (в разработке)
- →Приватный Status-канал — статусы и обслуживание
- →SLA 99.9% uptime + гарантия latency preban
- →Счёт для юрлица + месячные отчёты
- →Dedicated чат с командой проекта
Enterprise
По запросу
on-prem · кастомная комплектация
ПО принадлежит вам — в нужной комплектации, с кастомными доработками под процессы.
Собираем продукт под вашу инфраструктуру и ваши требования. Набор модулей, интеграции, способы доставки алертов, отчёты и пользовательская модель — настраиваются под конкретную организацию: банк, регулируемая биржа, государственная структура или корпоративный комплаенс.
- ▸ПО развёрнуто у вас. Никакой телеметрии, никаких звонков на наши сервера.
- ▸Доступ к source code для security audit (по NDA).
- ▸Multi-user RBAC + audit logs из коробки.
- ▸SLA, custom integrations, обновления по вашему графику.
Партнёрская программа
Приведите свою аудиторию — −20% им, +20% комиссии вам
Если у вас Telegram-канал по крипте, AML-консалтинг, OTC-стол или просто доверчивая аудитория — выдадим персональный промокод. Все оплаты по нему вернутся вам комиссией.
Сверх мониторинга
Расследования, поиск украденного, разблокировка бирж и расширенный AML
Если уже случилось — или нужно разобраться глубже, чем позволяет AML-квота — работаем с проверенными партнёрами. Принимаем заявку и сопровождаем от первой консультации до результата.
Событий в архиве
22 553
сверено on-chain · 0 gaps
Цепочки
2ETH · TRON
BNB / Solana — в roadmap
Live webhook streams
4
preban + ban · per chain
Latency preban → alert
<10с
p95 · QuickNode → TG
Подключите часы форы до вашей первой блокировки.
Бесплатный тариф — чтобы посмотреть формат алертов. Платные — ранний preban-канал, расширенный watchlist и AML-проверки. Отмена в один клик.