สิ่งที่คุณได้รับจากการสมัครสมาชิก
ระดับ Public — ฟีด Telegram ฟรี Premium — ช่อง preban, API, watchlist Enterprise — on-prem หลายผู้ใช้
ช่องเตือนล่วงหน้า
การแจ้งเตือนล่วงหน้าในช่อง Telegram แยกก่อนที่การบล็อกจะถูกดำเนินการ พร้อมใช้งานสำหรับ Premium และ Enterprise
เครือข่ายของที่อยู่ที่เชื่อมโยง
การค้นพบอัตโนมัติของที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ที่ถูกบล็อกผ่านการโอน USDT ล่าสุด ช่วยให้คุณเข้าใจขอบเขตของความเสี่ยง
API สาธารณะ
GET /api/v1/events — การแบ่งหน้าด้วยเคอร์เซอร์ การกรองตาม chain/type/address ไม่ต้องการคีย์ ขีดจำกัดอัตราตาม IP
ที่อยู่ส่วนตัว
อัปโหลดรายการที่อยู่ของคุณ — รับการแจ้งเตือนเฉพาะสำหรับพวกเขาและคู่ค้า การนำเข้า CSV หรือผ่าน API
การคัดกรองที่อยู่
คะแนนความเสี่ยงผ่าน AMLCrypto BTrace เมื่อเพิ่มที่อยู่ใน preban watchlist ลิงก์ OFAC, มิกเซอร์, mining pool และการแลกเปลี่ยนที่ถูกคว่ำบาตรในตราเดียว
ส่งไปยังระบบของคุณ
Webhook ที่ลงนาม HMAC ไปยัง URL ใดๆ นโยบายลองใหม่ การส่งอย่างน้อยหนึ่งครั้ง idempotency-key สำหรับการรวมเข้ากับไปป์ไลน์การปฏิบัติตามกฎ
คลังที่สมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2017
22,553 เหตุการณ์ตั้งแต่การปรับใช้ USDT ตรวจสอบ on-chain — 0 ช่องว่าง กรองตามวันที่ จำนวน เชนสำหรับการวิจัย
บอท Telegram
บอทเชิงโต้ตอบสำหรับสอบถามที่อยู่: /check 0x... — ประวัติ ban/unban, ยอดคงเหลือ, สัญญาณ preban
กล่อง on-prem
สแต็กเต็มบนโครงสร้างพื้นฐานของคุณ RBAC หลายผู้ใช้, audit logs, watchlist ภายในโดยไม่มีที่อยู่รั่วไหลออก สร้างขึ้นสำหรับธนาคารและ CEX
ช่องทางการจัดส่ง
Telegram, Slack, อีเมล, webhook คุณสามารถกำหนดเส้นทางประเภทการแจ้งเตือนไปยังช่องต่างๆ: preban — ไปยังการปฏิบัติตามกฎ, ban — ไปยังการสนับสนุน
รหัสโปรโมส่วนตัวให้ −20% แก่เพื่อนของคุณและคอมมิชชั่น 20% สำหรับคุณจากการชำระเงินแต่ละครั้ง ไม่มีปริมาณขั้นต่ำ จ่ายเป็นคริปโต