USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
ผู้ใช้ที่มีข้อมูลปกป้อง $90M+ USDT ก่อนการบล็อก
การเตือนล่วงหน้าให้หน้าต่างหลายชั่วโมง — เพียงพอที่จะย้ายเงิน โต้แย้งการบล็อกที่ผิดพลาด หรือบันทึกคู่ค้าก่อนที่ USDT จะถูกแช่แข็ง
สตรีมสด — เหตุการณ์ล่าสุด
Live · รีเฟรชทุก 30 วินาที
วิเคราะห์ · ข้อมูลแบบเรียลไทม์
ประวัติบัญชีดำ USDT — ตามเชน ประเภท และช่วงเวลา
22,553+ เหตุการณ์ตั้งแต่เปิดตัว USDT แต่ละกราฟมีตัวกรองของตัวเอง — ตั้งช่วงเวลา เชน และความละเอียดสำหรับสถานการณ์ของคุณ
—v2 · per-chart filters
แช่แข็งตอนนี้
$3.56B
6 917 ที่อยู่ที่ใช้งาน
แช่แข็งตลอดเวลา
$5.16B
ผลรวมของเหตุการณ์ ban ทั้งหมดในประวัติ
ปลดตลอดเวลา
$578M
ผลรวมของเหตุการณ์ unban ทั้งหมด
ทำลายอย่างถาวร
$1.27B
2 142 ที่อยู่ถูกเผา
เหตุการณ์ในคลัง
24 317
+1 234 ใน 30 วัน
เหตุการณ์ใน 24 ชม.
10
186 ใน 7 วัน · 1234 ใน 30 วัน
+ $83.8M การจัดการของ Tether — destroyBlackFunds บนสัญญา USDT / ที่อยู่ null (ผู้ใช้ส่ง USDT ไปผิด; Tether ทำความสะอาดเป็นระยะ) ไม่นับในตัวเลขหลักด้านบน — ไม่ใช่การกระทำ blacklist
เหตุการณ์ — ธุรกรรม on-chain (preban / ban / unban / destroy) ที่อยู่ — กระเป๋าเงินที่ไม่ซ้ำ ที่อยู่เดียวกันอาจผ่านหลายเหตุการณ์ในวัฏจักรชีวิต ดังนั้นเหตุการณ์จึงมากกว่าที่อยู่เสมอ
Накопление замороженных USDT
Сколько USDT было заблокировано Tether суммарно к каждому периоду — оценка по балансу адреса в момент первой блокировки. Раздельно по ETH и TRON. Денежная картина важнее счёта адресов: один крупный hot wallet может перевесить тысячи мелких.
Вид
$5.13B
всего к концу периода
+$5.13B за окно
ความถี่ของเหตุการณ์
มี preban / ban / destroy / unban กี่รายการในแต่ละช่วง
По цепи
Preban5 017
Ban4 941
Destroy836
Unban1 027
จำนวนเงินที่กำลังเคลื่อนไหว
USDT จำนวนเท่าใดที่ถูกแช่แข็ง / ทำลาย / ปลดในแต่ละช่วง
หน้าต่างปฏิกิริยา preban → ban
ผ่านไปกี่ชั่วโมงระหว่างการเตือนล่วงหน้าและการดำเนินการบล็อก ค่ามัธยฐาน — กรณีทั่วไป; ค่าเฉลี่ย — รวมหางยาว; P90 — กรณี „ปกติ" ที่แย่ที่สุด
การกระจายตามหน้าต่าง (ทั้งช่วงที่เลือก)
<1h
2 308
46.9%
1-4h
1 088
22.1%
4-12h
454
9.2%
12-24h
167
3.4%
1-7d
898
18.3%
>7d
2
0.0%
บัญชีดำมาช้า: ban บนที่อยู่ว่างเปล่า
ในขณะที่ขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎดำเนินไปและมีการรวบรวมหลักฐาน เงินมีเวลาที่จะออกไป Tether ban ทุก 1 ใน 3 ครั้งจะกระทบที่อยู่ที่ว่างเปล่าอยู่แล้ว — ยอดคงเหลือ ≤ $1 USDT สิ่งนี้อธิบายความล่าช้าของสถานะบัญชีดำ
29.9%
ban บนที่อยู่ว่างเปล่า
1 476 จาก 4 941
มาตราส่วน:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
เงินที่หลบหนี (preban → ban)
ความแตกต่างระหว่างยอดคงเหลือที่การแจ้งเตือน preban และยอดคงเหลือเมื่อ ban ถูกดำเนินการ — สิ่งที่หลุดรอดในระหว่างหน้าต่างการลงนาม
$68.6M
หลบหนี · 2.88% ของ $2378M การเปิดเผย preban
4 893 คู่ · จุดสูงสุด: 21.07.25 · $27.1M
สีแท่ง — สัดส่วนที่หลบหนี:<3%3–10%10–25%25–50%50%+เส้น — % หลบหนี
ที่อยู่แช่แข็งสะสม
กระเป๋าเงินที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าใดที่เข้าสู่บัญชีดำ Tether สะสมในแต่ละช่วง — แยกสำหรับ ETH และ TRON เส้นโค้งเติบโตอย่างต่อเนื่อง: unban ไม่ลบที่อยู่ออกจาก „เคยอยู่ในบัญชีดำ"
Вид
10 229
รวมเมื่อสิ้นสุดช่วง
+10 229 ในหน้าต่าง
รูปแบบเวลา — เมื่อ Tether ดำเนินการบ่อยที่สุด
Распределение событий по дням недели (ISO) и часам UTC. Переключайте часовой пояс или тип — paттерны разные.
Часовой пояс
พฤ. · 17:00
จุดสูงสุด · 16 เหตุการณ์
00
03
06
09
12
15
18
21
จ.
8
13
อ.
พ.
8
พฤ.
8
16
ศ.
13
ส.
อา.
Итого по часам UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
รวมตามวันในสัปดาห์
จ.
21
อ.
7
พ.
16
พฤ.
28
ศ.
19
ส.
0
อา.
3
ปัญหา — และทำไมสัญญาณ preban จึงคุ้มค่า
การบล็อก USDT เกิดขึ้นฉับพลัน — หลังจากนั้น $1.2B ถูกเผาไหม้อย่างไม่สามารถย้อนกลับได้
ดำเนินการ
แช่แข็งบนที่อยู่
$3.07B
USDT บน ETH + TRON, 9,735 ที่อยู่ สินทรัพย์ยังคงอยู่ แต่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ — isBlackListed == true
ข้อมูลตรวจสอบ on-chain · 2026-04-21
ทำลาย
การทำลายเงินอย่างสมบูรณ์
$1.20B
เป็นศูนย์ตามการตัดสินใจของ Tether — การเชื่อมโยงกับ OFAC / การคว่ำบาตร / การฉ้อโกง ไม่สามารถกู้คืนได้
ETH + TRON · ตรวจสอบ on-chain
หน้าต่างปฏิกิริยา
ค่ามัธยฐาน preban → ban
4-18 ชม.
เวลาระหว่างการเตือนล่วงหน้าและการดำเนินการบล็อกจริง ในหน้าต่างนี้คุณสามารถย้าย USDT, โต้แย้งข้อผิดพลาด หรือบันทึกคู่ค้า
ใน 450+ เหตุการณ์ preban · การกระจายที่สังเกตได้
ความครอบคลุมข้อมูล
ประวัติเต็ม
22 553
เหตุการณ์ตั้งแต่การติดตั้ง USDT (2017-11) ตรวจสอบกับ on-chain ผ่านคลังเก็บ QuickNode — ไม่มีช่องว่าง
ETH: 7,394 · TRON: 15,159 · 0 ช่องว่าง
เราจับสัญญาณอย่างไร
จากเจตนาของ Tether ที่จะบล็อกที่อยู่ไปจนถึงการแช่แข็งจริงใช้เวลาหลายชั่วโมง เราตรวจจับในขั้นตอนเริ่มต้นที่สุด
01
การตรวจจับล่วงหน้า
เราตรวจสอบ on-chain แบบเรียลไทม์ เมื่อที่อยู่เข้าสู่คิวการบล็อกของ Tether เราจับสัญญาณก่อนที่การแช่แข็งจะถูกดำเนินการจริง
02
การยืนยันเจตนา
เรายืนยันเชนและที่อยู่ จับยอดคงเหลือในเวลาของสัญญาณ และลบรายการซ้ำเทียบกับเหตุการณ์ที่รู้จัก เฉพาะสัญญาณที่ได้รับการยืนยันเท่านั้นที่ไปถึงช่อง
03
ส่งไปยังช่องใน <10s
REST API, WebSocket, บอท Telegram Payload รวมถึง chain, address, หน้าต่างประมาณการ และลิงก์ไปยังธุรกรรม on-chain เพื่อการยืนยันโดยอิสระ
สิ่งที่คุณได้รับจากการสมัครสมาชิก
ระดับ Public — ฟีด Telegram ฟรี Premium — ช่อง preban, API, watchlist Enterprise — on-prem หลายผู้ใช้
Preban stream
ช่องเตือนล่วงหน้า
การแจ้งเตือนล่วงหน้าในช่อง Telegram แยกก่อนที่การบล็อกจะถูกดำเนินการ พร้อมใช้งานสำหรับ Premium และ Enterprise
median latency · ≤10s
Counterparty
เครือข่ายของที่อยู่ที่เชื่อมโยง
การค้นพบอัตโนมัติของที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ที่ถูกบล็อกผ่านการโอน USDT ล่าสุด ช่วยให้คุณเข้าใจขอบเขตของความเสี่ยง
depth · 2 hops
REST API
API สาธารณะ
GET /api/v1/events — การแบ่งหน้าด้วยเคอร์เซอร์ การกรองตาม chain/type/address ไม่ต้องการคีย์ ขีดจำกัดอัตราตาม IP
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
ที่อยู่ส่วนตัว
อัปโหลดรายการที่อยู่ของคุณ — รับการแจ้งเตือนเฉพาะสำหรับพวกเขาและคู่ค้า การนำเข้า CSV หรือผ่าน API
สูงสุด 10,000 ที่อยู่ · Premium
AML Intelligence
การคัดกรองที่อยู่
คะแนนความเสี่ยงผ่าน AMLCrypto BTrace เมื่อเพิ่มที่อยู่ใน preban watchlist ลิงก์ OFAC, มิกเซอร์, mining pool และการแลกเปลี่ยนที่ถูกคว่ำบาตรในตราเดียว
50 / 300 / 1,000 การตรวจสอบต่อเดือน
Webhook
ส่งไปยังระบบของคุณ
Webhook ที่ลงนาม HMAC ไปยัง URL ใดๆ นโยบายลองใหม่ การส่งอย่างน้อยหนึ่งครั้ง idempotency-key สำหรับการรวมเข้ากับไปป์ไลน์การปฏิบัติตามกฎ
Premium / Enterprise
History
คลังที่สมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2017
22,553 เหตุการณ์ตั้งแต่การปรับใช้ USDT ตรวจสอบ on-chain — 0 ช่องว่าง กรองตามวันที่ จำนวน เชนสำหรับการวิจัย
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
บอท Telegram
บอทเชิงโต้ตอบสำหรับสอบถามที่อยู่: /check 0x... — ประวัติ ban/unban, ยอดคงเหลือ, สัญญาณ preban
@cryptoalert_bot
Enterprise
กล่อง on-prem
สแต็กเต็มบนโครงสร้างพื้นฐานของคุณ RBAC หลายผู้ใช้, audit logs, watchlist ภายในโดยไม่มีที่อยู่รั่วไหลออก สร้างขึ้นสำหรับธนาคารและ CEX
Docker compose · HA-ready
Alerts
ช่องทางการจัดส่ง
Telegram, Slack, อีเมล, webhook คุณสามารถกำหนดเส้นทางประเภทการแจ้งเตือนไปยังช่องต่างๆ: preban — ไปยังการปฏิบัติตามกฎ, ban — ไปยังการสนับสนุน
per-type routing
โปรแกรมแนะนำ
ขอรหัส→รหัสโปรโมส่วนตัวให้ −20% แก่เพื่อนของคุณและคอมมิชชั่น 20% สำหรับคุณจากการชำระเงินแต่ละครั้ง ไม่มีปริมาณขั้นต่ำ จ่ายเป็นคริปโต
ราคา
ชำระเงินในคลิกเดียว — Telegram Stars หรือคริปโตผ่าน OxaPay โดยตรงบนเว็บไซต์ ช่วงเวลามาตรฐานคือรายเดือน; ตัวเลือกรายไตรมาสและรายปีประหยัดได้ถึง 25%
Free$0ตลอดไป
ช่อง TG สาธารณะ (ban / unban / destroy) + 100 ที่อยู่บน ban watchlist และ 1 preban teaser หลังการลงทะเบียน
รหัสโปรโมหรือแนะนำ
รหัสทำงานกับวิธีการชำระเงินใดก็ได้ เมื่อชำระผ่าน Telegram Stars รหัสจะถูกใช้ภายใน mini-app
Premium · tier 1
$199/เดือน
รวม $199 สำหรับ 1 เดือน
ผู้ถือคริปโตที่มีตำแหน่ง USDT ที่สำคัญ ผู้ค้ารายบุคคล นักวิจัย
การเตือนล่วงหน้าสำหรับที่อยู่ของคุณและคู่ค้าโดยตรง — หน้าต่าง 15-60 นาทีเพื่อย้ายเงินก่อน ban จริง
- →การแจ้งเตือน Preban ไม่มีความล่าช้า
- →50 ที่อยู่ preban · 100 ban
- →Tier-1: ติดตามคู่ค้าโดยตรงอัตโนมัติ
- →50 การตรวจสอบ AML ต่อเดือนเมื่อเพิ่มไปยัง preban
- →Watchlist นำเข้า / ส่งออก CSV
- →Telegram DM และการแจ้งเตือนอีเมล
- →ช่อง Status ส่วนตัว — สถานะและการบำรุงรักษา
ยอดนิยม
Pro · tier 2
$459/เดือน
รวม $459 สำหรับ 1 เดือน
OTC desk, การแลกเปลี่ยนขนาดเล็กและแพลตฟอร์ม P2P, ทีม AML
วงความสัมพันธ์ที่สอง — เราติดตามไม่เพียงแค่คู่ค้าของคุณ แต่ยังรวมถึงคู่ค้าของพวกเขา รวมถึงเครื่องมือทำงานร่วมกันเป็นทีม
- →300 ที่อยู่ preban · 500 ban
- →Tier-2: ติดตามคู่ค้าของคู่ค้าอัตโนมัติ
- →300 การตรวจสอบ AML ต่อเดือน
- →ช่องการแจ้งเตือน Webhook (POST ไปยัง endpoint ของคุณ)
- →นำเข้า / ส่งออก CSV
- →กราฟความสัมพันธ์ — การแสดงภาพ (กำลังพัฒนา)
- →ช่อง Status ส่วนตัว — สถานะและการบำรุงรักษา
- →การสนับสนุนลำดับความสำคัญ
Business · tier 3
$699/เดือน
รวม $699 สำหรับ 1 เดือน
ทีมการปฏิบัติตามกฎ CEX, OTC desk ขนาดใหญ่, แพลตฟอร์ม P2P ที่มีลูกค้าหลายพันคน
การดำเนินการอุตสาหกรรม: ความครอบคลุมสูงสุด, SLA, การผสานรวม API และการรายงานพร้อมหน่วยงานกำกับดูแล
- →1,000 ที่อยู่ preban · 2,000 ban
- →Tier-3: สามวงของคู่ค้า
- →1,000 การตรวจสอบ AML ต่อเดือน
- →REST API ไม่มีขีดจำกัดอัตรา
- →Webhook + CSV + กราฟความสัมพันธ์ (กำลังพัฒนา)
- →ช่อง Status ส่วนตัว — สถานะและการบำรุงรักษา
- →SLA 99.9% uptime + การรับประกันความล่าช้า preban
- →ใบแจ้งหนี้สำหรับนิติบุคคล + รายงานรายเดือน
- →แชทเฉพาะกับทีมโครงการ
Enterprise
ตามคำขอ
on-prem · การกำหนดค่าเอง
ซอฟต์แวร์เป็นของคุณ — ในรูปแบบที่ต้องการ พร้อมการปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการของคุณ
เราสร้างผลิตภัณฑ์รอบโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการของคุณ ชุดโมดูล การผสานรวม การส่งการแจ้งเตือน รายงาน และโมเดลผู้ใช้ — ทั้งหมดกำหนดค่าสำหรับองค์กรเฉพาะ: ธนาคาร การแลกเปลี่ยนที่กำกับดูแล หน่วยงานรัฐบาล หรือการปฏิบัติตามกฎขององค์กร
- ▸ซอฟต์แวร์ทำงานในสภาพแวดล้อมของคุณ ไม่มี telemetry ไม่มีการโทรกลับบ้าน
- ▸การเข้าถึงรหัสต้นฉบับสำหรับ audit ความปลอดภัย (ภายใต้ NDA)
- ▸Multi-user RBAC + audit logs ออกจากกล่อง
- ▸SLA, การผสานรวมที่กำหนดเอง, การอัปเดตตามตารางเวลาของคุณ
โปรแกรมพันธมิตร
พาผู้ติดตามของคุณมา — พวกเขารับ −20%, คุณรับ +20% ค่าคอมฯ
หากคุณมีช่อง Telegram คริปโต ที่ปรึกษา AML โต๊ะ OTC หรือมีผู้ติดตามที่เชื่อใจคุณ — เราจะออกโค้ดโปรโมชันส่วนตัวให้ ทุกการชำระด้วยโค้ดจะกลับมาเป็นค่าคอมฯ ของคุณ
เกินกว่าการติดตาม
การสอบสวน, การกู้คืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมย, การปลดล็อกการแลกเปลี่ยน และ AML ขยาย
หากเกิดขึ้นแล้ว — หรือคุณต้องการขุดลึกกว่าที่โควตา AML อนุญาต — เราทำงานกับพันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบ เราตอบรับคำขอและร่วมเดินทางกับคุณตั้งแต่การปรึกษาครั้งแรกจนถึงผลลัพธ์
เหตุการณ์ในคลัง
22 553
ตรวจสอบ on-chain · 0 ช่องว่าง
เชน
2ETH · TRON
BNB / Solana — บนแผนงาน
Live webhook streams
4
preban + ban · ต่อเชน
ความล่าช้า preban → การแจ้งเตือน
<10วินาที
p95 · QuickNode → TG
รับ เวลานำหลายชั่วโมง ก่อนการบล็อกครั้งแรกของคุณ
ระดับ Free — เพื่อดูรูปแบบการแจ้งเตือน ระดับชำระเงิน — ช่อง preban ล่วงหน้า watchlist ขยาย และการตรวจสอบ AML ยกเลิกได้ในคลิกเดียว