USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Bilgili kullanıcılar engellemeden önce $90M+ USDT korudu.
Erken uyarı birkaç saatlik bir pencere sağlar — USDT dondurulmadan önce fon taşımak, hatalı engellemeye itiraz etmek veya karşı tarafı belgelemek için yeterli.
Canlı akış — son olaylar
Live · 30s'de bir yenilenir
Analitik · gerçek zamanlı veri
USDT kara liste geçmişi — zincir, tür ve döneme göre.
USDT lansmanından bu yana 22.553+ olay. Her grafiğin kendi filtreleri var — senaryonuz için dönem, zincir ve granülariteyi ayarlayın.
—v2 · per-chart filters
Şimdi donduruldu
$3.56B
6 926 aktif adres
Tüm zaman donduruldu
$5.16B
tarih boyunca tüm ban olaylarının toplamı
Tüm zaman çözüldü
$578M
tüm unban olaylarının toplamı
Geri dönülmez şekilde yok edildi
$1.27B
2 142 adres yandı
Arşivdeki olaylar
24 335
30 günde +1 250
24s'de olay
28
7g'de 167 · 30g'de 1250
+ $83.8M Tether temizliği — USDT sözleşmesi / null adres üzerinde destroyBlackFunds (kullanıcılar yanlışlıkla USDT göndermiş; Tether periyodik olarak temizliyor). Yukarıdaki ana rakamlara dahil değildir — kara liste işlemi değildir.
Olaylar — on-chain işlemler (preban / ban / unban / destroy). Adresler — benzersiz cüzdanlar. Aynı adres yaşam döngüsü boyunca birden fazla olaydan geçebilir, bu nedenle olay sayısı her zaman adres sayısını aşar.
Накопление замороженных USDT
Сколько USDT было заблокировано Tether суммарно к каждому периоду — оценка по балансу адреса в момент первой блокировки. Раздельно по ETH и TRON. Денежная картина важнее счёта адресов: один крупный hot wallet может перевесить тысячи мелких.
Вид
$2.00B
всего к концу периода
+$2.00B за окно
Olay sıklığı
Her dönemde kaç preban / ban / destroy / unban gerçekleşti
По цепи
Preban5 026
Ban4 950
Destroy836
Unban1 027
Hareket halindeki tutarlar
Her dönemde ne kadar USDT donduruldu / yok edildi / çözüldü
Preban → ban tepki penceresi
Erken uyarı ile engelleme yürütmesi arasında kaç saat geçiyor. Medyan — tipik durum; ortalama — uzun kuyrukları hesaba katar; P90 — en kötü „normal" durum.
Pencereye göre dağılım (seçili tüm dönem)
<1s
313
45.4%
1-4s
187
27.1%
4-12s
81
11.7%
12-24s
54
7.8%
1-7g
54
7.8%
>7g
1
0.1%
Kara liste geç kalıyor: boş adreslere ban
Uyumluluk prosedürleri yürürken ve kanıt toplanırken, fonların ayrılma zamanı vardır. Tether'ın her üçüncü ban'ı zaten boş bir adrese düşer — bakiye ≤ $1 USDT. Bu, kara liste durumunun gecikmesini tanımlar.
29.8%
boş adreslere ban
1 477 / 4 950
Ölçek:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
Kaçan fonlar (preban → ban)
preban uyarısındaki bakiye ile ban yürütüldüğündeki bakiye arasındaki fark — imza penceresinde sıvışan miktar.
$68.6M
kaçtı · $2380M preban maruziyetinin %2.88'i
4 902 çift · zirve: июл '25 · $46.4M
Çubuk rengi — kaçan pay:<3%3–10%10–25%25–50%50%+çizgi — % kaçış
Kümülatif donmuş adresler
Her dönemde Tether kara listesine kümülatif olarak kaç benzersiz cüzdan girdi — ETH ve TRON ayrı ayrı. Eğri monoton artar: unban, adresi „her zaman kara listede" olmaktan çıkarmaz.
Вид
362
dönem sonunda toplam
Pencerede +362
Zaman desenleri — Tether en sık ne zaman harekete geçiyor
Распределение событий по дням недели (ISO) и часам UTC. Переключайте часовой пояс или тип — paттерны разные.
Часовой пояс
Ct · 07:00
zirve · 780 olay
00
03
06
09
12
15
18
21
Pt
Sa
Ça
Pe
Cu
Ct
780
Pz
Итого по часам UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
Hafta gününe göre toplam
Pt
710
Sa
813
Ça
669
Pe
979
Cu
598
Ct
1 031
Pz
150
Sorun — ve preban sinyalinin neden değerli olduğu
USDT engellemeleri aniden gelir — ve ardından $1.2B zaten geri dönüşü olmayan şekilde yandı.
Uygulandı
Adreslerde donduruldu
$3.07B
ETH + TRON üzerinde USDT, 9.735 adres. Varlıklar kalıyor ama hareket edemiyor — isBlackListed == true.
Veri on-chain doğrulanmış · 2026-04-21
Yok edildi
Fonların tamamen yok edilmesi
$1.20B
Tether'ın kararıyla sıfırlandı — OFAC / yaptırımlar / dolandırıcılık ile bağlantılar. Geri kazanılamaz.
ETH + TRON · on-chain doğrulanmış
Tepki penceresi
Medyan preban → ban
4-18s
Erken uyarı ile gerçek engelleme yürütmesi arasındaki süre. Bu pencerede USDT taşıyabilir, bir hataya itiraz edebilir veya karşı tarafı belgeleyebilirsiniz.
450+ preban olayı boyunca · gözlemlenen dağılım
Veri kapsamı
Tam geçmiş
22 553
USDT dağıtımından (2017-11) bu yana olaylar. QuickNode arşivi üzerinden on-chain ile çapraz kontrol edildi — sıfır boşluk.
ETH: 7.394 · TRON: 15.159 · 0 boşluk
Sinyali nasıl yakalıyoruz
Tether'ın bir adresi engelleme niyetinden gerçek dondurmaya kadar saatler geçer. En erken aşamada tespit ediyoruz.
01
Erken tespit
On-chain'i gerçek zamanlı izliyoruz. Bir adres Tether'ın engelleme kuyruğuna girdiğinde, dondurma fiilen gerçekleşmeden önce sinyali yakalıyoruz.
02
Niyet doğrulama
Zinciri ve adresi onaylıyoruz, sinyal anındaki bakiyeyi yakalıyoruz ve bilinen olaylara karşı tekilleştiriyoruz. Sadece onaylanmış sinyaller kanala ulaşır.
03
Kanala <10s'de push
REST API, WebSocket, Telegram bot. Yük chain, address, tahmini pencere ve bağımsız doğrulama için on-chain işlem bağlantısı içerir.
Abonelikte ne alıyorsunuz
Public kademe — ücretsiz Telegram akışı. Premium — preban kanalı, API, watchlist. Enterprise — çok kullanıcılı on-prem.
Preban stream
Erken uyarı kanalı
Engelleme yürütülmeden önce ayrı Telegram kanalında erken uyarılar. Premium ve Enterprise için kullanılabilir.
median latency · ≤10s
Counterparty
Bağlantılı adresler ağı
Son USDT transferleri aracılığıyla engellenmiş bir adresle bağlantılı adreslerin otomatik keşfi. Risk kapsamını anlamaya yardımcı olur.
depth · 2 hops
REST API
Halka açık API
GET /api/v1/events — imleç sayfalama, chain/type/address ile filtreleme. Anahtar gerekmez, IP tabanlı hız sınırı.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
Kişisel adresler
Adres listenizi yükleyin — sadece onlar ve karşı tarafları için uyarı alın. CSV içe aktarım veya API üzerinden.
10.000 adrese kadar · Premium
AML Intelligence
Adres taraması
Bir adres preban watchlist'ine eklenirken AMLCrypto BTrace üzerinden risk skoru. OFAC bağlantıları, mikserler, mining havuzları ve yaptırımlı borsalar tek bir rozette.
ayda 50 / 300 / 1.000 kontrol
Webhook
Sisteminize push
Herhangi bir URL'ye HMAC imzalı webhook. Yeniden deneme politikası, at-least-once teslimat, idempotency-key. Uyumluluk pipeline'ına entegrasyon için.
Premium / Enterprise
History
2017'den beri tam arşiv
USDT dağıtımından bu yana 22.553 olay. On-chain doğrulanmış — 0 boşluk. Araştırma için tarih, miktar, zincir filtreleyin.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Telegram botu
Adres sorguları için etkileşimli bot: /check 0x... — ban/unban geçmişi, bakiye, preban sinyalleri.
@cryptoalert_bot
Enterprise
On-prem kutu
Kendi altyapınızda tam yığın. Çok kullanıcılı RBAC, denetim günlükleri, dışarıya adres sızdırmayan dahili watchlist. Bankalar ve CEX'ler için inşa edilmiş.
Docker compose · HA-ready
Alerts
Teslimat kanalları
Telegram, Slack, e-posta, webhook. Uyarı türlerini farklı kanallara yönlendirebilirsiniz: preban — uyumluluğa, ban — desteğe.
per-type routing
Tavsiye programı
Kod talep et→Kişisel promo kodu arkadaşlarınıza %20 indirim ve her ödemelerinden size %20 komisyon verir. Minimum hacim yok, kripto ile ödeme.
Fiyatlandırma
Tek tıkla ödeme — sitede doğrudan Telegram Stars veya OxaPay üzerinden kripto. Standart dönem aylık; üç aylık ve yıllık seçenekler %25'e kadar tasarruf sağlar.
Free$0sonsuza dek
Halka açık TG kanalı (ban / unban / destroy) + ban watchlist'inde 100 adres ve kayıt arkasında 1 preban teaser.
Promo veya tavsiye kodu
Kod herhangi bir ödeme yöntemi ile çalışır. Telegram Stars ile ödeme yaparken kod mini-app içinde uygulanır.
Premium · tier 1
$199/ay
1 ay için toplam $199
Önemli USDT pozisyonlarına sahip kripto sahipleri, bireysel tüccarlar, araştırmacılar.
Adresleriniz ve doğrudan karşı tarafları için erken uyarı — gerçek ban'dan önce fon taşımak için 15-60 dakikalık pencere.
- →Gecikmesiz Preban uyarıları
- →50 preban · 100 ban adres
- →Tier-1: doğrudan karşı tarafların otomatik izlenmesi
- →preban'a eklerken ayda 50 AML kontrolü
- →Watchlist CSV içe aktarım / dışa aktarım
- →Telegram DM ve e-posta uyarıları
- →Özel Status kanalı — durum ve bakım
popüler
Pro · tier 2
$459/ay
1 ay için toplam $459
OTC desk'ler, küçük borsalar ve P2P platformları, AML ekipleri.
İkinci ilişki halkası — sadece karşı taraflarınızı değil, onlarınkini de izliyoruz. Artı ekip işbirliği araçları.
- →300 preban · 500 ban adres
- →Tier-2: karşı tarafların karşı taraflarının otomatik izlenmesi
- →ayda 300 AML kontrolü
- →Webhook uyarı kanalı (endpoint'inize POST)
- →CSV içe aktarım / dışa aktarım
- →İlişki grafiği — görselleştirme (geliştirilmekte)
- →Özel Status kanalı — durum ve bakım
- →Öncelikli destek
Business · tier 3
$699/ay
1 ay için toplam $699
CEX uyumluluk ekipleri, büyük OTC desk'ler, binlerce müşterisi olan P2P platformları.
Endüstriyel operasyon: maksimum kapsam, SLA, API entegrasyonu ve düzenleyici hazır raporlama.
- →1.000 preban · 2.000 ban adres
- →Tier-3: üç halka karşı taraf
- →ayda 1.000 AML kontrolü
- →Hız sınırı olmayan REST API
- →Webhook + CSV + ilişki grafiği (geliştirilmekte)
- →Özel Status kanalı — durum ve bakım
- →SLA %99,9 uptime + preban gecikme garantisi
- →Tüzel kişi için fatura + aylık raporlar
- →Proje ekibiyle özel sohbet
Enterprise
Talep üzerine
on-prem · özel yapılandırma
Yazılım sizindir — ihtiyacınız olan yapılandırmada, süreçlerinize özel uyarlamalarla.
Ürünü altyapınız ve gereksinimleriniz etrafında inşa ediyoruz. Modül seti, entegrasyonlar, uyarı teslimatı, raporlar ve kullanıcı modeli — hepsi belirli bir kuruluş için yapılandırılmıştır: bir banka, düzenlenmiş borsa, devlet kurumu veya kurumsal uyumluluk.
- ▸Yazılım sizin ortamınızda çalışır. Telemetri yok, ev araması yok.
- ▸Güvenlik denetimi için kaynak kod erişimi (NDA altında).
- ▸Çok kullanıcılı RBAC + denetim günlükleri, kutudan çıktığı gibi.
- ▸SLA, özel entegrasyonlar, kendi takviminize göre güncellemeler.
Ortaklık programı
Kitleni getir — onlara −20%, sana +20% komisyon
Bir kripto Telegram kanalın, AML danışmanlığın, OTC masan veya sana güvenen bir kitlen varsa — sana özel bir promo kod düzenleriz. Onunla yapılan her ödeme komisyon olarak sana döner.
İzlemenin ötesinde
Soruşturmalar, çalınan varlık kurtarma, borsa kilidi açma ve genişletilmiş AML
Eğer çoktan oldu ise — veya AML kotasının izin verdiğinden daha derinine inmeniz gerekiyorsa — doğrulanmış ortaklarla çalışıyoruz. Talebi kabul ediyoruz ve sizi ilk danışmadan sonuca kadar yönlendiriyoruz.
Arşivdeki olaylar
22 553
on-chain doğrulanmış · 0 boşluk
Zincirler
2ETH · TRON
BNB / Solana — yol haritasında
Live webhook streams
4
preban + ban · zincir başına
Gecikme preban → uyarı
<10s
p95 · QuickNode → TG
İlk engellemeden önce saatlerce avans kazanın.
Free kademe — uyarı formatını görmek için. Ücretli kademeler — erken preban kanalı, genişletilmiş watchlist ve AML kontrolleri. Tek tıkla iptal.