TRON · cảnh báo sớm
TRd8Y…NJYtN
$31 411 USDT
1 ч назад
USDT Blacklist Early-Warning · Ethereum + TRON · Live
Người dùng được thông tin đã bảo vệ $80M+ USDT trước khi chặn.
Cảnh báo sớm cho cửa sổ vài giờ — đủ để chuyển quỹ, tranh chấp chặn nhầm hoặc ghi nhận đối tác trước khi USDT bị đóng băng.
Luồng trực tiếp — sự kiện mới nhất
Live · làm mới mỗi 30s
TRON · cảnh báo sớm
TXjgm…D2HWP
$1.48M USDT
1 ч назад
TRON · cảnh báo sớm
TRVzU…JdbYp
$64 060 USDT
1 ч назад
TRON · cảnh báo sớm
TAcB9…ZgbsV
$1.14M USDT
1 ч назад
Phân tích · dữ liệu thời gian thực
Lịch sử danh sách đen USDT — theo chuỗi, loại và giai đoạn.
22.553+ sự kiện kể từ khi USDT ra mắt. Mỗi biểu đồ có bộ lọc riêng — đặt giai đoạn, chuỗi và độ chi tiết cho kịch bản của bạn.
Đóng băng hiện tại
$3.47B
6 964 địa chỉ hoạt động
Đóng băng toàn thời gian
$4.95B
tổng tất cả sự kiện ban trong lịch sử
Gỡ băng toàn thời gian
$491M
tổng tất cả sự kiện unban
Tiêu hủy không thể đảo ngược
$1.24B
2 094 địa chỉ đã đốt
Sự kiện trong kho
22 796
+1 091 trong 30 ngày
Sự kiện trong 24h
28
242 trong 7N · 1091 trong 30N
Sự kiện — giao dịch on-chain (preban / ban / unban / destroy). Địa chỉ — ví duy nhất. Cùng một địa chỉ có thể trải qua nhiều sự kiện trong vòng đời, do đó số sự kiện luôn nhiều hơn số địa chỉ.
Tần suất sự kiện
Có bao nhiêu preban / ban / destroy / unban xảy ra trong mỗi giai đoạn
Preban4 991
Ban4 927
Destroy824
Unban536
Số tiền đang chuyển động
Bao nhiêu USDT đã bị đóng băng / tiêu hủy / gỡ băng trong mỗi giai đoạn
Cửa sổ phản ứng preban → ban
Có bao nhiêu giờ trôi qua giữa cảnh báo sớm và thực thi chặn. Trung vị — trường hợp điển hình; trung bình — tính cả đuôi dài; P90 — trường hợp „bình thường" tệ nhất.
Phân phối theo cửa sổ (toàn bộ giai đoạn đã chọn)
<1g
2 224
45.2%
1-4g
1 130
23.0%
4-12g
518
10.5%
12-24g
143
2.9%
1-7n
904
18.4%
>7n
1
0.0%
Danh sách đen muộn: ban trên địa chỉ trống
Trong khi các thủ tục tuân thủ chạy và bằng chứng được thu thập, các quỹ có thời gian rời đi. Cứ ba ban của Tether thì có một trúng vào địa chỉ đã trống — số dư ≤ $1 USDT. Điều này mô tả độ trễ của trạng thái danh sách đen.
32.3%
ban trên địa chỉ trống
1 590 / 4 921
Tỷ lệ:0–5%5–20%20–40%40–60%60%+
Quỹ đã thoát (preban → ban)
Chênh lệch giữa số dư tại cảnh báo preban và số dư khi ban được thực hiện — phần trượt đi trong cửa sổ ký.
$59.0M
đã thoát · 2.60% trong $2268M phơi nhiễm preban
4 915 cặp · đỉnh: июл '25 · $46.4M
Màu thanh — tỷ lệ đã thoát:<3%3–10%10–25%25–50%50%+đường — % thoát
Địa chỉ đóng băng tích lũy
Có bao nhiêu ví duy nhất tích lũy vào danh sách đen Tether trong mỗi giai đoạn — riêng cho ETH và TRON. Đường cong tăng đơn điệu: unban không xóa địa chỉ khỏi „đã từng bị blacklist".
4 926
tổng vào cuối kỳ
+4 926 trong cửa sổ
Mẫu thời gian — khi Tether hành động thường xuyên nhất
Phân phối sự kiện theo ngày trong tuần (ISO) và giờ UTC. Chuyển loại — preban / ban / unban / destroy — chúng có mẫu khác nhau.
T7 · 07:00
đỉnh · 779 sự kiện
00
03
06
09
12
15
18
21
T2
T3
T4
T5
T6
T7
779
CN
Tổng theo giờ UTC
00
03
06
09
12
15
18
21
Tổng theo ngày trong tuần
T2
717
T3
767
T4
680
T5
941
T6
639
T7
1 018
CN
165
Vấn đề — và tại sao tín hiệu preban đáng giá
Các đợt chặn USDT đến đột ngột — và sau đó $1.2B đã bị đốt cháy không thể đảo ngược.
Đã thực hiện
Đóng băng trên địa chỉ
$3.07B
USDT trên ETH + TRON, 9.735 địa chỉ. Tài sản còn lại nhưng không thể di chuyển — isBlackListed == true.
Dữ liệu xác minh on-chain · 2026-04-21
Đã tiêu hủy
Tiêu hủy hoàn toàn quỹ
$1.20B
Quy về 0 theo quyết định của Tether — liên kết với OFAC / lệnh trừng phạt / lừa đảo. Không thể phục hồi.
ETH + TRON · xác minh on-chain
Cửa sổ phản ứng
Trung vị preban → ban
4-18 giờ
Thời gian giữa cảnh báo sớm và thực thi chặn thực tế. Trong cửa sổ này, bạn có thể di chuyển USDT, tranh chấp lỗi hoặc ghi nhận đối tác.
Qua 450+ sự kiện preban · phân phối quan sát
Phạm vi dữ liệu
Lịch sử đầy đủ
22 553
Sự kiện kể từ khi triển khai USDT (2017-11). Đối chiếu với on-chain qua kho lưu trữ QuickNode — không có khoảng trống.
ETH: 7.394 · TRON: 15.159 · 0 lỗ hổng
Cách chúng tôi bắt tín hiệu
Từ ý định của Tether chặn một địa chỉ đến đóng băng thực tế phải mất vài giờ. Chúng tôi phát hiện ở giai đoạn sớm nhất.
01
Phát hiện sớm
Chúng tôi giám sát on-chain theo thời gian thực. Khi một địa chỉ vào hàng đợi chặn của Tether, chúng tôi bắt tín hiệu trước khi đóng băng thực sự được thực hiện.
02
Xác minh ý định
Chúng tôi xác nhận chuỗi và địa chỉ, ghi số dư tại thời điểm tín hiệu, và khử trùng lặp với các sự kiện đã biết. Chỉ tín hiệu được xác nhận mới đến kênh.
03
Đẩy đến kênh trong <10s
REST API, WebSocket, bot Telegram. Payload bao gồm chain, address, cửa sổ ước tính và liên kết đến giao dịch on-chain để xác minh độc lập.
Bạn nhận được gì khi đăng ký
Gói Public — feed Telegram miễn phí. Premium — kênh preban, API, watchlist. Enterprise — on-prem với nhiều người dùng.
Preban stream
Kênh cảnh báo sớm
Cảnh báo sớm trong kênh Telegram riêng trước khi chặn được thực hiện. Có sẵn cho Premium và Enterprise.
median latency · ≤10s
Counterparty
Mạng địa chỉ liên kết
Tự động phát hiện địa chỉ liên kết với địa chỉ bị chặn qua các chuyển USDT gần đây. Giúp bạn hiểu phạm vi rủi ro.
depth · 2 hops
REST API
API công khai
GET /api/v1/events — phân trang con trỏ, lọc theo chain/type/address. Không cần khóa, giới hạn tốc độ theo IP.
api.cryptoalert.report · live
Watchlist
Địa chỉ cá nhân
Tải lên danh sách địa chỉ — chỉ nhận cảnh báo cho chúng và đối tác. Nhập CSV hoặc qua API.
tối đa 10.000 địa chỉ · Premium
AML Intelligence
Sàng lọc địa chỉ
Điểm rủi ro qua AMLCrypto BTrace khi thêm địa chỉ vào preban watchlist. Liên kết OFAC, máy trộn, mining pool và sàn giao dịch bị trừng phạt trong một huy hiệu.
50 / 300 / 1.000 kiểm tra mỗi tháng
Webhook
Đẩy vào hệ thống của bạn
Webhook ký HMAC đến bất kỳ URL nào. Chính sách thử lại, giao at-least-once, idempotency-key. Để tích hợp vào pipeline tuân thủ.
Premium / Enterprise
History
Kho lưu trữ đầy đủ từ 2017
22.553 sự kiện kể từ triển khai USDT. Đã xác minh on-chain — 0 lỗ hổng. Lọc theo ngày, số tiền, chuỗi để nghiên cứu.
ETH 2017-11 → · TRON 2019-04 →
TG Bot
Bot Telegram
Bot tương tác cho truy vấn địa chỉ: /check 0x... — lịch sử ban/unban, số dư, tín hiệu preban.
@cryptoalert_bot
Enterprise
Hộp on-prem
Toàn bộ stack trên hạ tầng của bạn. RBAC nhiều người dùng, audit logs, watchlist nội bộ không rò rỉ địa chỉ ra ngoài. Xây dựng cho ngân hàng và CEX.
Docker compose · HA-ready
Alerts
Kênh giao
Telegram, Slack, email, webhook. Bạn có thể định tuyến các loại cảnh báo đến các kênh khác nhau: preban — đến tuân thủ, ban — đến hỗ trợ.
per-type routing
Chương trình giới thiệu
Yêu cầu mã→Mã khuyến mãi cá nhân giảm −20% cho bạn bè và 20% hoa hồng cho bạn từ mỗi thanh toán của họ. Không có khối lượng tối thiểu, thanh toán bằng tiền điện tử.
Giá
Thanh toán một lần nhấp — Telegram Stars hoặc tiền điện tử qua OxaPay trực tiếp trên trang. Giai đoạn tiêu chuẩn là hàng tháng; tùy chọn quý và năm tiết kiệm tới 25%.
Free$0vĩnh viễn
Kênh TG công khai (ban / unban / destroy) + 100 địa chỉ trên ban watchlist và 1 preban teaser sau khi đăng ký.
Mã khuyến mãi hoặc giới thiệu
Mã hoạt động với mọi phương thức thanh toán. Khi thanh toán qua Telegram Stars, mã được áp dụng trong mini-app.
Premium · tier 1
$199/tháng
mỗi tháng · $539 / 3 tháng · $1.790 / năm
Người nắm giữ tiền điện tử với vị thế USDT đáng kể, nhà giao dịch cá nhân, nhà nghiên cứu.
Cảnh báo sớm cho địa chỉ của bạn và đối tác trực tiếp — cửa sổ 15-60 phút để di chuyển quỹ trước ban thực tế.
- →Cảnh báo Preban không độ trễ
- →100 ban · 50 địa chỉ preban
- →Tier-1: theo dõi tự động đối tác trực tiếp
- →50 kiểm tra AML mỗi tháng khi thêm vào preban
- →Watchlist nhập / xuất CSV
- →Cảnh báo Telegram DM và email
- →Kênh Status riêng — trạng thái và bảo trì
phổ biến
Pro · tier 2
$459/tháng
mỗi tháng · $1.239 / 3 tháng · $4.129 / năm
OTC desk, sàn giao dịch nhỏ và nền tảng P2P, đội AML.
Vòng quan hệ thứ hai — chúng tôi không chỉ theo dõi đối tác của bạn, mà cả đối tác của họ. Cộng với các công cụ cộng tác nhóm.
- →500 ban · 300 địa chỉ preban
- →Tier-2: theo dõi tự động đối tác của đối tác
- →300 kiểm tra AML mỗi tháng
- →Kênh cảnh báo Webhook (POST đến endpoint của bạn)
- →Nhập / xuất CSV
- →Đồ thị quan hệ — trực quan hóa (đang phát triển)
- →Kênh Status riêng — trạng thái và bảo trì
- →Hỗ trợ ưu tiên
Business · tier 3
$699/tháng
mỗi tháng · $1.889 / 3 tháng · $6.290 / năm
Đội tuân thủ CEX, OTC desk lớn, nền tảng P2P với hàng nghìn khách hàng.
Hoạt động công nghiệp: phạm vi tối đa, SLA, tích hợp API và báo cáo sẵn sàng cho cơ quan quản lý.
- →2.000 ban · 1.000 địa chỉ preban
- →Tier-3: ba vòng đối tác
- →1.000 kiểm tra AML mỗi tháng
- →REST API không giới hạn tốc độ
- →Webhook + CSV + đồ thị quan hệ (đang phát triển)
- →Kênh Status riêng — trạng thái và bảo trì
- →SLA 99,9% uptime + đảm bảo độ trễ preban
- →Hóa đơn cho pháp nhân + báo cáo hàng tháng
- →Chat riêng với đội dự án
Enterprise
Theo yêu cầu
on-prem · cấu hình tùy chỉnh
Phần mềm thuộc về bạn — trong cấu hình cần thiết, với các điều chỉnh tùy chỉnh cho quy trình của bạn.
Chúng tôi xây dựng sản phẩm xung quanh hạ tầng và yêu cầu của bạn. Bộ module, tích hợp, giao cảnh báo, báo cáo và mô hình người dùng — tất cả được cấu hình cho một tổ chức cụ thể: ngân hàng, sàn được quản lý, cơ quan chính phủ hoặc tuân thủ doanh nghiệp.
- ▸Phần mềm chạy trong môi trường của bạn. Không telemetry, không gọi về nhà.
- ▸Truy cập mã nguồn cho audit bảo mật (theo NDA).
- ▸RBAC nhiều người dùng + audit logs sẵn sàng.
- ▸SLA, tích hợp tùy chỉnh, cập nhật theo lịch của bạn.
Vượt ra ngoài giám sát
Điều tra, phục hồi tài sản bị đánh cắp, mở khóa sàn và AML mở rộng
Nếu nó đã xảy ra — hoặc bạn cần đào sâu hơn so với hạn ngạch AML cho phép — chúng tôi làm việc với các đối tác đã được kiểm tra. Chúng tôi nhận yêu cầu và đồng hành cùng bạn từ tham vấn đầu tiên đến kết quả.
Sự kiện trong kho
22 553
xác minh on-chain · 0 lỗ hổng
Chuỗi
2ETH · TRON
BNB / Solana — trên lộ trình
Live webhook streams
4
preban + ban · mỗi chuỗi
Độ trễ preban → cảnh báo
<10s
p95 · QuickNode → TG
FAQ — câu hỏi thường gặp
Không tìm thấy câu trả lời? Liên hệ qua support, Telegram hoặc GitHub Issues.
Tín hiệu preban đáng tin cậy đến mức nào?
Mỗi preban là một sự kiện on-chain thực — chúng tôi không diễn giải, mà ghi lại. Không có dương tính giả: hoặc sự kiện có trên chuỗi, hoặc không có.
Preban có bị hủy không?
Có. Trong lịch sử khoảng 3-5%. Nếu trong vòng 7 ngày sau cảnh báo không có chặn nào xảy ra, chúng tôi đánh dấu là „expired".
Cửa sổ preban → ban điển hình là gì?
Trung vị 4-18 giờ. Phân vị thứ 90 — 48 giờ. Các vụ OFAC đóng nhanh nhất (thường <1 giờ). Chậm nhất là các chặn nhầm sau đó được hoàn tác.
Còn các stablecoin khác — USDC, DAI?
Hiện tại chỉ USDT. USDC và DAI có kiến trúc phê duyệt tập trung khác cơ bản, nên phát hiện sớm của chúng tôi không chuyển trực tiếp. Mỗi nhà phát hành cần công việc riêng.
API có tính phí không?
Không, REST API công khai miễn phí trên api.cryptoalert.report với giới hạn tốc độ theo IP (60 req/min). Premium cung cấp khóa cá nhân không giới hạn tốc độ và truy cập endpoint preban.
Dữ liệu nằm ở đâu và ai có quyền truy cập?
Postgres trên VPS của chúng tôi (EU). Địa chỉ watchlist của người dùng Premium được mã hóa at-rest. Enterprise — on-prem của bạn, chúng tôi hoàn toàn không thấy địa chỉ. Chi tiết trong Security whitepaper.
Có được nhiều giờ trước lần chặn đầu tiên của bạn.
Gói Free — để xem định dạng cảnh báo. Các gói trả phí — kênh preban sớm, watchlist mở rộng và kiểm tra AML. Hủy bằng một cú nhấp chuột.