Bạn nhận được gì khi đăng ký
Gói Public — feed Telegram miễn phí. Premium — kênh preban, API, watchlist. Enterprise — on-prem với nhiều người dùng.
Kênh cảnh báo sớm
Cảnh báo sớm trong kênh Telegram riêng trước khi chặn được thực hiện. Có sẵn cho Premium và Enterprise.
Mạng địa chỉ liên kết
Tự động phát hiện địa chỉ liên kết với địa chỉ bị chặn qua các chuyển USDT gần đây. Giúp bạn hiểu phạm vi rủi ro.
API công khai
GET /api/v1/events — phân trang con trỏ, lọc theo chain/type/address. Không cần khóa, giới hạn tốc độ theo IP.
Địa chỉ cá nhân
Tải lên danh sách địa chỉ — chỉ nhận cảnh báo cho chúng và đối tác. Nhập CSV hoặc qua API.
Sàng lọc địa chỉ
Điểm rủi ro qua AMLCrypto BTrace khi thêm địa chỉ vào preban watchlist. Liên kết OFAC, máy trộn, mining pool và sàn giao dịch bị trừng phạt trong một huy hiệu.
Đẩy vào hệ thống của bạn
Webhook ký HMAC đến bất kỳ URL nào. Chính sách thử lại, giao at-least-once, idempotency-key. Để tích hợp vào pipeline tuân thủ.
Kho lưu trữ đầy đủ từ 2017
22.553 sự kiện kể từ triển khai USDT. Đã xác minh on-chain — 0 lỗ hổng. Lọc theo ngày, số tiền, chuỗi để nghiên cứu.
Bot Telegram
Bot tương tác cho truy vấn địa chỉ: /check 0x... — lịch sử ban/unban, số dư, tín hiệu preban.
Hộp on-prem
Toàn bộ stack trên hạ tầng của bạn. RBAC nhiều người dùng, audit logs, watchlist nội bộ không rò rỉ địa chỉ ra ngoài. Xây dựng cho ngân hàng và CEX.
Kênh giao
Telegram, Slack, email, webhook. Bạn có thể định tuyến các loại cảnh báo đến các kênh khác nhau: preban — đến tuân thủ, ban — đến hỗ trợ.
Mã khuyến mãi cá nhân giảm −20% cho bạn bè và 20% hoa hồng cho bạn từ mỗi thanh toán của họ. Không có khối lượng tối thiểu, thanh toán bằng tiền điện tử.