附加服务
当基本监控不足以满足您的需求时
cryptoalert.report 订阅涵盖「看见并行动」场景。但还有更艰巨的任务 — 追回被盗资金、解锁交易所账户、深度地址调查。我们将此类案件转交给经过审查的合作伙伴,并陪伴您从第一次请求到结果。
加密货币调查
被盗资产恢复 · 交易所解锁 · 复杂事项
我们处理任何类型的事件 — 诈骗、网络钓鱼、私钥泄露、剪贴板地址替换、drainer 活动、pig butchering、丢失对热/冷钱包的访问。
- →通过混币器和桥的链上跟踪(Tornado、Wormhole、Stargate 等)。
- →提现层识别(CEX 存款、OTC、P2P 平台)和通过合规渠道的冻结请求。
- →解锁交易所账户的支持 — 文件包准备、与合规的沟通。
- →为执法和仲裁提供专家意见(如有需要,与合作伙伴律师一起)。
费用和时间表 — 在免费初次咨询后:我们估计实际可恢复的内容以及需要多长时间。
扩展 AML 检查
深度地址报告 — 超出套餐限制
套餐已包含 AML 评分(根据级别每月 50 / 300 / 1,000 次检查)。当一次检查不够时 — 我们订购扩展的合作伙伴报告:交易对手图、CEX 存款 / 混币器归因、带有解释的风险标志、与已知活动的关联。
- →完整 PDF 报告 — 被交易所合规部门接受。
- →源图深入 3 层,带有 scam / 制裁 / OFAC 标志。
- →每个地址一次性付款 — 与订阅捆绑分开。
工作原理
我们接受请求并连接合适的合作伙伴
cryptoalert.report 不亲自进行调查 — 我们提供监控。对于调查和恢复,我们与处理过类似案件的经过审查的合作伙伴合作。您不会浪费时间寻找;所有沟通都通过一个联系人进行。
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