Dirección USDT · Ethereum

0x04aa1e6a636191d78ce1e49bb520038d64dfd3cc

En cola para bloqueoEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo en el momento del pre-ban
$0.00

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2026-03-06 16:46 UTC
Activa desde hace
5 meses 12 días

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$335.205
16 transacciones
Salientes
$335.205
9 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0xd5d5e8c68bf5d5a7e00ce0e519fdc455a2362d0dc64667a7232d34196eb2efe9· Bloque #24 613 756

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Esta dirección de Ethereum está en la cola de bloqueo de Tether. Se envió una transacción de lista negra al multisig de USDT el 2026-03-08, pero aún no se ha ejecutado. Saldo previo al bloqueo: $0.00 de USDT.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 16 transferencias entrantes por un total de $335 205, y 9 transferencias salientes por un total de $335 205.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Todavía no. Una transacción de bloqueo dirigida a esta dirección se envió al multisig de USDT de Tether el 2026-03-08, pero no se ha ejecutado en cadena. La dirección está en la cola previa al bloqueo (pre-ban).

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

El saldo previo al bloqueo es de $0.00 de USDT: el importe expuesto si la transacción de bloqueo pendiente llega a ejecutarse.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

La congelación aún no se ha ejecutado, así que el saldo todavía es técnicamente movible, pero en cuanto la transacción de bloqueo pendiente se confirme, quedará bloqueado a nivel de contrato.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2026-03-06. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–3 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xab9325bc…e7b818
—1$203.3K
0x99471752…aa91c6
—1$128.6K
0x69460570…0ca22d
—1$3.4K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

25 · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-03-14 00:41 UTC Entrante0xab9735b2…e7b818$0.00
2026-03-14 00:31 UTC Entrante0x9947624e…aa91c6$0.00
2026-03-08 22:47 UTC Entrante0x9947624e…aa91c6$0.00
2026-03-08 22:36 UTC Entrante0xab9735b2…e7b818$0.00
2026-03-08 00:24 UTC Saliente0x69460570…0ca22d$3.4K
2026-03-07 22:10 UTC Entrante0x9947624e…aa91c6$0.00
2026-03-07 22:09 UTC Entrante0xab9735b2…e7b818$0.00
2026-03-07 09:24 UTC Entrante0x9947624e…aa91c6$0.00
2026-03-06 22:24 UTC Entrante0x9947624e…aa91c6$0.00
2026-03-06 22:03 UTC Entrante0xf5e10380…f62bcc$3.4K
2026-03-06 20:13 UTC Entrante0x9947624e…aa91c6$0.00
2026-03-06 20:11 UTC Entrante0xab9735b2…e7b818$0.00
2026-03-06 19:18 UTC Saliente0x99474f9c…b191c6$0
2026-03-06 19:16 UTC Saliente0x9947cd81…0b91c6$0
2026-03-06 19:16 UTC Saliente0x99471752…aa91c6$128.6K
2026-03-06 19:09 UTC Saliente0xab93cca2…24b818$0
2026-03-06 19:07 UTC Saliente0xab93cca2…24b818$0
2026-03-06 19:07 UTC Entrante0xb685760e…89895b$26.9K
2026-03-06 19:00 UTC Saliente0xab9388d2…21b818$0
2026-03-06 17:28 UTC Entrante0x2cff890f…302680$101.7K
2026-03-06 17:04 UTC Saliente0xab93cca2…24b818$0
2026-03-06 17:03 UTC Saliente0xab9325bc…e7b818$203.3K
2026-03-06 16:24 UTC Entrante0xf5e10380…f62bcc$67.7K
2026-03-06 16:24 UTC Entrante0x2cff890f…302680$67.8K
2026-03-06 16:24 UTC Entrante0x2cff890f…302680$67.8K

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 25

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 25

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Vie 19:00 · 7
00
03
06
09
12
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Lun
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Jue
Vie
3
3
7
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