Endereço USDT · Ethereum

0x0dca635402af7f773dfd89d551f4bdc72a7521d5

LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$511 614

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-05-23 17:25 UTC
Existe há
3 anos 2 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$528.063
35 transações
Enviadas
$5.383
11 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$511 614
    TX 0xf18bdd51e72a9e7f809f01a58b0faa47528687d75ebe87319df81de9ba841a0d· Bloco #18 785 013
  2. Ban$511 614
    TX 0x5b0323831bd49fbaab939dab59d984c151e10280a18fee8c00dfe4f8b6f03b21· Bloco #18 785 107
  3. Unban$522 780
    TX 0x3bd91ffb9d64e81eb3544f3d7c1edba042611c7e3977770e70df05b38f0a8105· Bloco #22 747 104

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2023-12-14, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $511 614 de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 35 transferências de entrada totalizando $528 063, e 11 transferências de saída totalizando $5 383.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2023-12-14, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $511 614 de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-05-23. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–14 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x39f6a6c8…4f2ba3
10—$202.9K
0x276cdba3…e6d5fd
5—$121.5K
0xdfd5293d…43963d🏛 Binance 16
2—$60.3K
0x9723b6d6…b30138
2—$35.8K
0x4e5b2e1d…7e972f
2—$35.4K
0x0b0ab6ef…750080
2—$25.1K
0x3d55ccb2…d0179f
1—$19.9K
0x96fdc631…ac0bcd
1—$15.7K
0x48c04ed5…38a7ff
3—$11.2K
0x2ccd4733…46c358
—1$2.6K
0x25329509…e10207
—1$2.6K
0xf52605c7…3ca2c7
1—$294
0x1ce3ba58…b35229
—1$100
0x93a04e22…51d3f1
—1$100

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

46 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-03-25 08:23 UTC Entrada0x93a0c32b…e5d3f1$0.00
2026-02-02 23:02 UTC Saída0x93a0fea4…39d3f1$0
2026-02-02 11:15 UTC Saída0x93a05f71…98d3f1$0
2026-02-02 11:14 UTC Saída0x93a01ba4…3ed3f1$0
2026-02-02 11:13 UTC Saída0x93a05f71…98d3f1$0
2026-02-02 11:12 UTC Entrada0x93a066bc…c8d3f1$0.00
2026-02-02 11:12 UTC Entrada0x93a5b361…01d3f1$0.00
2026-02-02 11:12 UTC Entrada0x93a05f71…98d3f1$0.00
2026-02-02 11:11 UTC Entrada0x93a01b84…5dd3f1$0.00
2026-02-02 11:11 UTC Saída0x93a05f71…98d3f1$0
2026-02-02 11:10 UTC Entrada0x93a1aea4…cc73f1$0.00
2026-02-02 11:09 UTC Saída0x93a04e22…51d3f1$100
2024-03-05 00:14 UTC Entrada0x48c04ed5…38a7ff$2.1K
2024-03-05 00:11 UTC Entrada0x48c04ed5…38a7ff$7.6K
2024-03-05 00:03 UTC Entrada0x48c04ed5…38a7ff$1.4K
2023-10-03 21:19 UTC Entrada0x4e5b2e1d…7e972f$20.0K
2023-10-03 20:27 UTC Entrada0x0b0ab6ef…750080$14.8K
2023-10-03 20:17 UTC Entrada0x4e5b2e1d…7e972f$15.3K
2023-10-03 19:04 UTC Entrada0x0b0ab6ef…750080$10.2K
2023-09-23 21:12 UTC Saída0x2537148b…e10207$0
2023-09-23 21:04 UTC Saída0x25329509…e10207$2.6K
2023-09-22 22:39 UTC Saída0x2cc06017…46c358$0
2023-09-22 22:31 UTC Saída0x2ccd4733…46c358$2.6K
2023-09-19 19:15 UTC Entrada0x9723b6d6…b30138$16.0K
2023-09-19 14:04 UTC Entrada0x96fdc631…ac0bcd$15.7K
2023-09-18 17:39 UTC Entrada0x276cdba3…e6d5fd$35.0K
2023-09-18 16:12 UTC Entrada0x276cdba3…e6d5fd$19.9K
2023-09-18 15:20 UTC Entrada0x276cdba3…e6d5fd$15.6K
2023-09-13 06:22 UTC Entrada0x276cdba3…e6d5fd$20.9K
2023-09-11 17:20 UTC Entrada0x3d55ccb2…d0179f$19.9K
2023-08-15 23:42 UTC Entrada0xdfd5293d…43963d$29.9K
2023-08-14 13:48 UTC Entrada0x39f6a6c8…4f2ba3$30.1K
2023-08-11 21:44 UTC Entrada0xdfd5293d…43963d$30.4K
2023-07-28 19:43 UTC Entrada0x39f6a6c8…4f2ba3$24.4K
2023-06-27 14:22 UTC Entrada0x39f6a6c8…4f2ba3$16.8K
2023-06-27 13:24 UTC Entrada0x39f6a6c8…4f2ba3$8.3K
2023-05-26 18:00 UTC Entrada0x9723b6d6…b30138$19.8K
2023-05-25 16:16 UTC Entrada0x276cdba3…e6d5fd$30.0K
2023-05-25 14:05 UTC Entrada0x39f6a6c8…4f2ba3$14.6K
2023-05-24 16:36 UTC Entrada0x39f6a6c8…4f2ba3$29.3K
2023-05-23 20:52 UTC Entrada0x39f6a6c8…4f2ba3$29.7K
2023-05-23 19:29 UTC Entrada0x39f6a6c8…4f2ba3$15.0K
2023-05-23 17:41 UTC Saída0x1ce3ba58…b35229$100
2023-05-13 14:17 UTC Entrada0x39f6a6c8…4f2ba3$19.8K
2023-05-13 13:21 UTC Entrada0x39f6a6c8…4f2ba3$14.9K
2023-05-09 16:23 UTC Entrada0xf52605c7…3ca2c7$294

Histórico de saldo

Agora: $522.8K · amostra: 46

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 46

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 11:00 · 10
00
03
06
09
12
15
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21
Seg
10
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom