Endereço USDT · Ethereum

0x0ea0a0a322576fcdf5a8b76168a1e49c5f86cf4e

LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$200 000

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2021-08-18 14:08 UTC
Existe há
4 anos 11 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$426.709
9 transações
Enviadas
$426.709
6 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$200 000
    TX 0xf4df6bc94a6744d2ac3a833598ed99a408024f99febaf4e2a099fff0420cb6d2· Bloco #13 274 487
  2. Ban$200 000
    TX 0x0c339536162ecf5cc2adb00c11224672de6b525b9cba94080b2ee1de20d7f33f· Bloco #13 277 513
  3. Unban$418 384
    TX 0xf9d81c4a432e39dc19284b8b61625288b19c17fbeca0bb61605ad1aec5478c97· Bloco #14 205 945

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2021-09-22, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $200 000 de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 9 transferências de entrada totalizando $426 709, e 6 transferências de saída totalizando $426 709.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2021-09-22, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $200 000 de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2021-08-18. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–12 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xef791a4a…5511f3
—4$426.0K
0xb65a24d6…3a2674
1—$200.0K
0xf9a8a3c1…dfb732
1—$100.0K
0xfba09576…321107
1—$70.0K
0xdfe6f9c0…ed60e6
1—$18.4K
0xa8a4a32a…3267e7
1—$15.6K
0xd70f2fb2…d0608e
1—$14.4K
0xc83495f3…a61257
1—$8.3K
0x4a143470…c3650d
—1$500
0x8d90113a…5913c6
—1$200
0xa910f92a…7722ba
1—$30
0xab31799b…8189d5
1—$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

15 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2022-04-23 13:39 UTC Saída0xef791a4a…5511f3$8.1K
2022-04-23 13:37 UTC Saída0x8d90113a…5913c6$200
2022-04-23 10:43 UTC Entrada0xc83495f3…a61257$8.3K
2022-02-15 03:32 UTC Saída0xef791a4a…5511f3$884
2022-02-15 03:29 UTC Saída0xef791a4a…5511f3$17.0K
2022-02-15 03:28 UTC Saída0xef791a4a…5511f3$400.0K
2022-02-15 03:22 UTC Saída0x4a143470…c3650d$500
2021-12-28 14:08 UTC Entrada0xab31799b…8189d5$1.00
2021-10-31 15:38 UTC Entrada0xa910f92a…7722ba$30
2021-10-20 09:44 UTC Entrada0xdfe6f9c0…ed60e6$18.4K
2021-10-04 10:14 UTC Entrada0xb65a24d6…3a2674$200.0K
2021-08-28 16:39 UTC Entrada0xd70f2fb2…d0608e$14.4K
2021-08-28 16:30 UTC Entrada0xfba09576…321107$70.0K
2021-08-28 16:28 UTC Entrada0xa8a4a32a…3267e7$15.6K
2021-08-18 14:07 UTC Entrada0xf9a8a3c1…dfb732$100.0K

Histórico de saldo

Agora: $418.4K · amostra: 15

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 15

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 03:00 · 4
00
03
06
09
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15
18
21
Seg
Ter
4
Qua
Qui
Sex
Sáb
2
3
Dom